关于蓝黛科技集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票事项的 法律意见书 百君渝（2023）法意字第 639 号 蓝黛科技集团股份有限公司： 重庆百君律师事务所（以下简称本所）接受蓝黛科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"蓝黛科技"）的委托，担任公司2021年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等中国现行法律、法规及中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所规范性文件以及《蓝黛科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《蓝黛科技集团股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"）的有关规定， 审阅和查验蓝黛科技提供的关于本次激励计划回购注销部分限制性股票事项的 相关文件、公司相关董事会会议和监事会会议等文件以及本所律师认为需要核查 的其他文件，就公司 ...

开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对蓝黛科技开展外汇套期保值业务进行了认真、审慎的核查，并发表本核查 意见，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司（包括子公司，下同）存在境外业务，受国际政治关系及经济环境等多 重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况适度开 展与日常经营相关的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司 2023 年第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-087 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会 秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-092 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议，会议定于2023年11月15日（星期三） 召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年第五次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年11月15日09:15—09 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-090 二、 公司章程修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下： | 序号 | | | 原条款 | | | | | | | | | | 修改后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | | | 656,263,090 元。 | | | | | | | | 655,793,090 | | 元。 | | | | | | | | | 2 | 第 九 条 公 | 十 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第 十 | 九 | 条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | | 656,263,090 | | | 股， ...

蓝黛科技集团股份有限公司 章程 $$\underline{{{-\equiv}}}\,\overline{{{\mathbb{H}}}}\,\underline{{{-\equiv}}}\,\#+\mathbb{H}$$ 蓝黛科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-089 蓝黛科技集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿》"）、《公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管 理办法（修订稿）》"）有关规定，同意对 4 名激励对象持有的未达到公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票第一个限售期 解除限售条件的限制性股票计 25.00 万股进行回购注销；同意对 5 名离职激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 22.00 万股进行回购并注销。本事项 尚需提交公司 20 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司，下同）存 在境外业务，受国际政治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波 动，汇率和利率起伏不定，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，公司拟根据具体情况适度开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概况 1、业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、业务规模 公司拟使用总额不超过等值 6,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在 上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、投资期间 自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动 ...

蓝黛科技集团股份有限公司独立董事 关于对第五届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东 负责的态度，经认真审阅相关材料并基于独立判断立场，现对公司第五届董事会 第二次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立 意见 经核查，认为：公司对未达到解除限售条件和不再具备激励对象资格的 9 名激励对象持有的相应限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定。公司本次回购注销部分 限制性股票事项的审批决策程序合法、合规；本次回购注销事项不会影响本激励 计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害 公司及全体 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-091 蓝黛科技集团股份有限公司 在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用总额不超过等值 6,000 万美 元自有资金开展外汇套期保值业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授 权公司及公司子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务 相关事宜。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月，期限内任一时 点的外汇套期保值业务余额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过 6,000 万美元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项属于公司董事会审 批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值业务 ...