蓝黛科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2024年05月16日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月16日（星期四）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 05 月 16 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式： ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-037 蓝黛科技集团股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于 2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2024 年 05 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司及各 事业部未达到 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除 限售期的公司层面业绩考核目标，同意对 70 名首次及预留授予激励对象持有的第 二个解除限售期的限制性股票计 347.50 万股进行回购注销；因公司首次授予限制性 股票的 2 名激励对象离职，已不具备激励对象资格和条件，同意对其已获授但尚未 解除限售的限制性股票计 19.00 万股进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 27 日、2024 ...

公司新能源业务发展 - 公司生产的高精密齿轮主要应用于新能源汽车减速器 [1] - 公司近年来积极进行新能源产品的研发和市场拓展,新能源业务不断提升 [2] - 2024年,随着公司前期研发的新能源产品逐步量产,募投项目实施促进新能源产能进一步提升,预计公司在核心客户的份额占比将有所提升,新能源业务有望获得进一步发展 [2] 马鞍山项目进展 - 马鞍山基地是公司着眼未来,布局长三角汽车圈的重要举措,一期项目已顺利投产,正推进二期项目厂房建设,将进一步扩大产能,夯实以川渝地区为基础核心,覆盖华东、华南等新能源汽车主要产业聚集区域的国内战略布局 [2] 车载屏业务和触控板块 - 车载类产品为公司重点拓展业务品类之一,公司依托在汽车领域深耕多年的客户资源优势,紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展机遇,充分发挥公司在中大尺寸触控屏及触控显示模组的核心优势,努力加大车载客户和产品品类拓展,车载业务逐步提升 [2] - 近年来受电子行业的宏观影响,触控显示板块业绩承压,未来随着触控行业的逐步复苏,公司新建产能的逐步释放以及换购周期的到来,触控业务有望迎来新的发展 [2] 海外建厂进展 - 公司决定在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地,计划投资金额不超过人民币2亿元,目前公司正按计划推进相关工作 [2] 其他业务布局 - 公司将根据智能化时代下新兴领域的发展趋势,考虑利用现有优势,结合市场及实际情况进行研判,适时进行新产业及业务布局 [2] 毛利率提升计划 - 公司重视毛利率的提升,通过在工序、人工、设备、工艺等方面的持续优化,促进产品成本下降;同时积极加强与优质客户的合作,争取提高产品份额,扩大产品规模,促进毛利率的提升 [3]

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-033 一、担保事项概述 2024年03月27日、2023年04月26日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第五届董事会第五次会议、公司2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重 庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司（以下简称"重庆台冠"）、 深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝 黛机械"）、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融 资提供担保额度总计不超过人民币190,000万元。其中，公司及子公司为公司子 公司重庆台冠、马鞍山蓝黛机械提供的担保额度分别为人民币25,000.00万元、 33,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、 融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保 证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2024年03月29日登载于指 定信息披露媒体的 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-027 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 04 月 23 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 04 月 26 日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办 公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司 董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议 如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司 2024 年第一季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-029 蓝黛科技集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于 2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励 计划（修订稿）》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 （以下简称"《考核管理办法（修订稿）》"）的有关规定，同意回购注销 70 名激励 对象持有的未达到公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次及预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件的限制性股票计 347.50 万股； 同意回购注销 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 19. ...

回购注销 2021 年限制性股票激励计划 地 址：重 庆市江 北区江 北城南 大街 15 号中 国银行 大厦 18F Add: 18F, Bank of China Tower, No. 15, Jiangbei City South Street, Jiangbei District, Chongqing, China. 网站(Website): www.longanlaw.com 电话(Tel): 023-6367 7699 北京市隆安（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票 法律意见书 北 京 市 隆 安 （ 重 庆 ） 律 师 事 务 所 w w w .l o n ga n law . c om 北京市隆安（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 已授予但尚未解除限售的限制性股票 法律意见书 蓝黛科技集团股份有限公司： 北京市隆安（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受蓝黛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"蓝黛科技"）的委托，担任公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-032 （1）现场会议召开时间：2024年05月16日（星期四）下午14:50。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月26日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第六次会议，会议定于2024年05月16日（星期四） 召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第二次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年05月16日09:1 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为7.52亿元，同比增长24.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,574.60万元，同比增长15.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,717.19万元，同比下降918.02%[5] - 2024年第一季度营业收入为7.52亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为3.57亿元[15] - 经营活动产生的现金流量为5.22亿元[17] 资产负债情况 - 应收款项融资期末余额为1.11亿元，较期初增加99.53%[8] - 预付款项期末余额为1,940.09万元，较期初增加57.54%[8] - 未分配利润期末余额为1.47亿元，较期初增加32.15%[8] - 应付职工薪酬为3.31亿元[14] - 应交税费为2.43亿元[14] - 长期借款为4.89亿元[14] - 递延收益为2.33亿元[14] - 其他非流动负债为2.40亿元[14] - 股本为6.56亿元[14] - 资本公积为15.55亿元[14] 成本费用 - 营业成本为6.70亿元，同比增长32.91%[8] - 其他收益为1,941.61万元，同比增长33.11%[8] - 联营企业投资收益为13.23万元，同比增长133.84%[8] - 信用减值损失为359.53万元，同比增加914.92%[8] 现金流量 - 公司2024年第一季度收到的吸收投资现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期收到募集资金而本报告期无该项业务所致[9] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金较上年同期下降37.74%，主要系本报告期新增贷款减少所致[9] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金较上年同期下降80.17%，主要系本报告期比上年同期归还长期借款减少所致[9] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额较上年同期下降162.97%，主要系上年同期收到募集资金而本报告期无该项业务所致[9] - 公司2024年第一季度末现金及现金等价物余额较期初下降45.49%，主要系上年同期收到募集资金而本报告期无该项业务所致[9] - 经营活动现金流出小计为6.34亿元，较上年同期增加36.2%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.95亿元，较上年同期减少74.6%[18] - 吸收投资收到的现金为5.8亿元[19] - 取得借款收到的现金为7.3亿元，较上年同期减少37.7%[18] - 期末现金及现金等价物余额为4.16亿元，较期初减少24.0%[18,19] 其他 - 公司控股股东和实际控制人朱堂福和朱俊翰为父子关系[10] - 部分高管通过信用交易账户持有公司股票[11] - 公司未发生转融通业务[12]

蓝黛科技集团股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 监事会 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 32 ...