重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 30 日 重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 重庆百君律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公司 (以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件 的规定,就公司2023年第六次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司于2023年10月30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 章程》； 2.公司于2023年11月15日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 第五届董事会第三次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告 》《公司章 程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》及相关公告； 3.公司于2023年11月15日刊 ...

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-102 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 蓝黛科技集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2023年11月30日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 1、会议召开时间： （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）14:50 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2023 年 11 月 30 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括国联证券陈斯竹等多人 [1] - 时间为2023年11月29日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为副总经理兼IR总监吕丹先生和战略投资部部长黄满荣先生 [1] 新能源零部件业务概况 - 公司将新能源汽车核心零部件作为核心战略定位之一，经持续研发投入及市场拓展取得较好进展 [1] - 新能源汽车高精密齿轴、电机轴等产品应用广泛，已与广汽、日电产等企业展开业务合作 [1] 新能源业务盈利能力与产能情况 - 公司紧抓新能源汽车发展契机，加大固定资产投入，核心设备到位，产能逐步提升 [1] - 新基地顺利投产，产业布局更加优化，新能源业务规模逐步扩大 [1] 齿轮单车价值量 - 齿轮价格因不同型号存在差异，由零部件数量、设计规格等因素决定 [2] 业务布局计划 - 公司在满足现有核心客户需求基础上，把握市场机遇，拓展新市场新客户，保障未来发展的稳定性和成长性 [2] 机器人产品计划 - 子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司目前主要业务为自动化生产线集成及工装夹具、量具的生产及销售，专注主营业务发展，如有相关计划将及时披露 [2] 车载屏业务进展、增长动力及产能情况 - 车载类产品是公司重点拓展业务品类之一，依托客户资源优势，紧抓发展机遇，发挥核心优势，车载业务发展较好，规模不断提升 [2] - 与华阳电子等知名车载屏供应企业深度合作，开发高附加值车载触控产品，应用在长城汽车等终端产品上 [2]

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-101 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 2023年03月27日、2023年04月21日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第四届董事会第三十三次会议、公司2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在2023年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限 公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司（以下简称"重庆台 冠"）、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州 市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超 过人民币164,000万元。其中，公司及子公司为公司子公司重庆台冠提供的担保 额度为人民币25,000.00万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综 合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵（质 ...

公司基本信息 - 证券代码 002765，证券简称蓝黛科技，于 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动，接待人员包括董事长、总经理朱俊翰等 [2] 智能汽车领域业务 研发与布局 - 在智能座舱触控显示屏构建形成前后材料产品整合优势，在 3A、3D 玻璃屏已有布局，围绕车载触控屏发展战略，开发高附加值车载触控产品 [2][5] - 已在汽车智能座舱触控屏产品进行研发和生产布局，将针对性加大研发投入，推出高附加值新产品 [3] 市场与合作 - 动力传动业务是上汽集团、一汽集团等众多企业的动力传动部件供应商；触控显示业务是康宁、群创光电等企业的供应商 [7][10] - 与华阳电子、重庆矢崎、创维等国内知名车载屏供应企业深度合作，产品应用于长城汽车、吉利汽车等终端产品 [8][12] - 未来将深化与相关客户合作，持续进行新产品新市场拓展，扩大企业市场占有率 [8][12] 竞争优势 - 主营业务为动力传动业务和触控显示业务，深度参与智能汽车的动力传动和智能座舱触控屏，拥有相关技术专利 [4] - 具有客户、区位、产品质量、积极市场策略等优势，努力打造 CQDS（成本、质量、交付、服务）综合优势 [6][10] 新能源汽车领域业务 发展计划 - 未与重庆阿维塔科技有业务往来，将不断开拓新能源领域客户，推进新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴业务拓展，加大新能源产品研发投入和市场布局 [3][6][7] 竞争优势 - 主要竞争优势包括客户优势、积极的市场策略、区位优势、质量优势等，具体参阅《2023 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“核心竞争力分析” [6][7] 其他业务相关 触控显示业务 - 主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品应用于汽车电子、平板电脑等信息终端领域，未来将把握机遇拓展市场 [9] - 与康宁、群创光电等在消费电子产品方面建立稳定合作关系，也与其他同类优质企业保持长期合作 [7] 动力传动业务 - 主导产品包括汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、新能源减速器及新能源传动系统零部件等 [8] 公司管理与运营 人才管理 - 朱俊翰担任第五届董事会董事长、总经理，有丰富经验和荣誉，公司重视人才队伍建设，将引进高端人才，优化管理团队 [9] 信息披露与沟通 - 按规定披露定期报告，开通“蓝黛科技”微信公众号、微信视频号、抖音账号，投资者可通过热线电话、邮箱等方式沟通 [11][12] 订单与产能 - 按订单有序开展生产，将紧跟市场趋势推进市场开拓，合理布局产能，目前专注主营业务发展，如有收购等重大事项将及时披露 [11] 国际市场合作 - 与舍弗勒、日电产等优质客户建立稳定合作关系，以成为新能源汽车传动部件优势供应商为战略，持续深耕国外市场 [11] 其他信息 - 截止 2023 年 11 月 10 日，公司股东人数计 48552 户 [11] - 2023 年 9 月 14 日召开第三次临时股东大会，审议通过将公司及子公司与关联方黛荣传动 2023 年度关联交易额度增加至不超过人民币 5,295.88 万元 [13] - 最近 30 日内，北向资金持股量增加 38.83 万股，流通股比例减少 0.02% [12]

重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 15 日 致：蓝黛科技集团股份有限公司 重庆百君律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公司 (以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件 的规定,就公司2023年第五次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司于2023年9月28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 章程》； 公司于2023年10月30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛科 技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》《蓝黛科技集团股份有 限公司第五届监事会第二次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告 》《关 于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及相关公告； 2.公司于2023年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。因公司动力传动事业部未达到 2021 年限制性股票激 励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股 权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，同意对归属于公司动力传动事业 部的 4 名预留授予激励对象持有的第一个解除限售期的 25.00 万股限制性股票进行 回购注销；因公司首次授予限制性股票的 4 名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，同意对前述 5 名离职激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的 22.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 ...

2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2023年11月15日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-099 蓝黛科技集团股份有限公司 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 具 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责提议聘请或更 换外部审计机构以及公司内、外部审计的沟通、监督和核查，审核公司的财务信 息及其披露，以及审查公司的内控制度，并向董事会报告工作。 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 ...

第一条 为进一步规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定 期会议，由董事长召集。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并根据国家有关法律、行政法规和《公司 章程》等有关规定行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司设立证券法 ...