证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-567 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 ...

资金运用 - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置资金投低风险理财，有效期12个月[2] 制度与审计 - 公司制定会计师事务所选聘制度[3] - 拟继续聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] 会议相关 - 2024年7月23日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 提请召开2024年第一次临时股东大会[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[4] - 天健上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施14次、自律措施7次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及54人[5]

减持计划 - 2024年3月21日披露减持预披露，程迪尔和吴伟良合计持股148,537股占0.10%，拟减持不超37,134股占不超0.02%[3] - 程迪尔拟减持不超18,984股占0.01%，吴伟良拟减持不超18,150股占0.01%[3] 减持实施 - 截至公告披露日减持计划时间已届满[4] - 2024/6/14程迪尔减持10,000股，比例0.0067%，均价14.73；吴伟良减持18,000股，比例0.0120%，均价14.73[5] - 两人合计减持28,000股，比例0.0187%[5] 减持前后持股 - 程迪尔减持前持股75,937股占0.0506%，减持后持股65,937股占0.0440%[7] - 吴伟良减持前持股72,600股占0.0484%，减持后持股54,600股占0.0364%[7] 其他 - 减持股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份[5] - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响持续性经营[8]

股价情况 - 先锋电子股票2024年6月13、14日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[4][5] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[4] 合规情况 - 公司自查无违反信息公平披露情形[7]

股东大会基本信息 - 出席股东及代表6人，代表股份26,359,672股，占比17.5731%[5] - 现场会议2024年4月30日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为26,359,672股，占出席有表决权股份总数100%[6] - 部分议案中小投资者同意3,600股，占出席中小股东所持股份100%[8][9][11] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[12] - 本次股东大会无否决等情形，未变更前次决议[3]

会议安排 - 公司2024年4月9日决议召集2023年年度股东大会[5] - 4月10日发布召开股东大会通知，4月30日下午14时召开[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份26,359,672股，占比17.5731%[7] - 网络投票股东0人，中小投资者股东2人，代表3,600股，占比0.0024%[10][11] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数100%[14][15][16][17][18][20][22][24][25][27][28] - 中小投资者对相关议案同意3600股，占比100%[21][23][26] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[29]

业绩情况 - 2024年第一季度营收和利润双增长[7] - 2023年度拟10股派0.16元，共分240万[7] 发展策略 - 稳固主营+产业链并购，布局两领域[6] - 围绕产业链投资优化产品结构[6] - 未来实现双产业发展[6] 企业资质 - 最早商业化NB - IoT智慧燃气项目之一[2] - 获多项认证及计量标准评价证书[3] 信息披露 - 4月10日披露2023年社会责任报告[6] - 4月10日披露2023年度利润分配预案公告[7]

业绩总结 - 2024年第一季度计提资产减值准备合计-209.08万元，增加合并利润总额和所有者权益209.08万元[2][5] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提-3.30万元，应收账款-250.87万元，其他应收款45.09万元[2] 其他说明 - 计提资产减值准备未经审计，符合会计准则和政策规定[5][6]

前十大股东持股情况 - 前10大股东中，石政民持股比例44.28%，持股数量66,417,332股；石义民持股比例17.30%，持股数量25,952,535股[1] 信托产品未兑付情况 - 公司持有中融信托三款到期未兑付信托产品，金额合计8000万元；全资子公司昇锋投资管理有限公司持有中融 - 鸿榕1号集合资金信托计划1000万元未兑付[2][4] 2024年第一季度部分资产项目余额变化 - 2024年第一季度末货币资金期末余额238,224,767.77元，期初余额256,121,189.53元[6] - 2024年第一季度末交易性金融资产期末余额46,438,000.00元，期初余额61,123,000.00元[6] - 2024年第一季度末应收账款期末余额334,100,094.01元，期初余额337,664,487.74元[6] - 2024年第一季度末预付款项期末余额24,738,352.21元，期初余额16,508,774.01元[6] - 2024年第一季度末其他应收款期末余额3,404,084.74元，期初余额7,446,981.62元[6] - 2024年第一季度末存货期末余额135,228,934.12元，期初余额136,150,671.28元[6] - 2024年第一季度末流动资产合计期末余额791,535,965.03元，期初余额830,717,733.42元[6] - 2024年第一季度末长期股权投资期末余额22,074,542.95元，期初余额22,858,952.64元[6] 资产与负债规模变化 - 资产总计从11.14亿美元降至10.71亿美元，降幅约3.85%[10][12] - 负债合计从2.98亿美元降至2.51亿美元，降幅约15.79%[10] 营收与成本变化 - 营业总收入从8263.77万美元增至1.01亿美元，增幅约22.59%[13] - 营业总成本从8654.50万美元增至1.05亿美元，增幅约21.60%[13] 利润相关指标变化 - 营业利润从295.06万美元增至472.37万美元，增幅约59.96%[13][15] - 利润总额从297.25万美元增至478.07万美元，增幅约60.83%[15] - 净利润从272.37万美元增至386.14万美元，增幅约41.77%[15] - 归属于母公司所有者的净利润从225.12万美元增至427.03万美元，增幅约89.69%[15] - 少数股东损益从47.25万美元变为亏损40.89万美元[15] - 综合收益总额从272.37万美元增至386.14万美元，增幅约41.77%[15] 财务指标同比变化 - 营业收入为101,302,385.32元，较上年同期增长22.59%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4,270,304.40元，较上年同期增长89.69%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为519,362.35元，较上年同期增长44.12%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,095,481.86元，较上年同期减少3.68%[28] - 基本每股收益为0.0285元/股，较上年同期增长90.00%[18][28] - 稀释每股收益为0.0285元/股，较上年同期增长90.00%[18][28] - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年同期增加0.25%[28] - 总资产为1,070,958,455.95元，较上年度末减少3.85%[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为815,163,359.28元，较上年度末增长0.53%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,750,942.05元[29] 部分项目余额变化原因 - 应收款项融资期末余额3,060,327.23元，年初余额8,235,240.35元，因收到承兑汇票支付货款减少[32] - 预付款项期末余额24,738,352.21元，年初余额16,508,774.01元，因本期预付材料款增加[32] - 研发费用年初至本报告期末为10,000,940.12元，上年同期7,259,551.69元，因本期研发支出增加[32] - 财务费用为 -905,653.07元，上年同期 -235,580.56元，因本期利息收入增加[32] - 其他收益为7,199,766.26元，上年同期4,843,282.09元，因本期政府补助增加[32] - 营业利润为4,723,697.98元，上年同期2,950,554.06元，因产品销售增加[32] - 净利润为3,861,384.05元，上年同期2,723,735.77元，因产品销售增加[32] - 收到的税费返还为2,494,956.43元，上年同期4,013,354.76元，因本期增值税退税减少[32] - 收到其他与经营活动有关的现金为12,815,963.44元，上年同期6,853,174.98元，因本期收到保证金增加[32] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数18,036，表决权恢复的优先股股东总数为0[33]