杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-599 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，为保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次职 工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开 程序、议事内容等事项均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 经参会职工代表讨论，一致决定选举胡维红女士（简历详见附件）为公司第 六届监事会职工代表监事，任期三年。胡维红女士将与公司 2024 年年度股东大 会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会决议之日起计算。 胡维红女士符合《公司法》《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第 六届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比 例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7387 号 | | 注册会计师姓名 | 陈瑛瑛、吴一鸣 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕7387 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了先锋电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

股价情况 - 先锋电子股票2025年3月26 - 28日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划[4][5] - 自查无违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无需修正2024年度业绩预告[7] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7]

文章核心观点 - 先锋电子发布异动公告，对股票异常波动情况进行核查并说明相关情况 [1] 分组1：股票异常波动情况 - 公司股票于2025年3月26 - 28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动 [1] 分组2：核查情况 - 前期披露信息无需要更正、补充之处 [1] - 未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 控股股东、实际控制人在异常波动期间无买卖公司股票情形 [1] - 董事会确认无应披露而未披露事项及相关筹划等，未获悉对公司股票及其衍生品交易价格有较大影响的未披露信息 [1] - 公司自查不存在违反信息公平披露的情形 [1] 分组3：其他信息 - 公司于2025年1月16日披露《2024年度业绩预告》 [1] - 公司将严格履行信息披露义务 [1]

股票情况 - 公司股票于2025年3月21日、24日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2025年1月16日披露的《2024年度业绩预告》无需修正[7] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[4] - 公司目前无应披露未披露事项及相关筹划[5] 合规情况 - 公司自查无违反信息公平披露情形[7]

股价表现与资金流向 - 截至2025年3月24日收盘价20.03元 单日上涨9.99% [1] - 当日主力资金净流入1939.10万元 占成交额比例19.73% 其中超大单净流入1790.88万元（占比18.22%）大单净流入148.22万元（占比1.51%）[1] - 换手率3.77% 成交量4.91万手 成交金额9829.22万元 [1] 财务业绩表现 - 2024年三季报营业总收入4.43亿元 同比增长0.23% [1] - 归属净利润980.93万元 同比减少61.57% 扣非净利润616.53万元 同比减少71.41% [1] - 流动比率2.819 速动比率2.369 资产负债率27.67% [1] 公司基本情况 - 杭州先锋电子技术股份有限公司成立于1991年 注册资本15000万人民币 实缴资本15000万人民币 [1] - 公司法定代表人石扬 主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 对外投资企业15家 参与招投标项目547次 拥有商标信息29条 专利信息304条 行政许可254个 [2]

股价情况 - 公司股票2025年1月22 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 自查无违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境未变[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 目前无应披露未披露事项及筹划等[5] 业绩预告 - 无需修正2024年度业绩预告[7]

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-583 杭州先锋电子技术股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表卢梦瑶女士递交的书面辞职申请。卢梦瑶女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 二〇二五年一月二十四日 截至本公告披露日，卢梦瑶女士未持有本公司股票。其辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。卢梦瑶女士在公司任职期间恪尽职守、严谨务实，董事会代 表公司对卢梦瑶女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的相关人士担任公司证券事务代表，并协助公司董事会秘书开展工作。 ...

减持情况 - 副总经理石爱国原计划减持不超16,875股，不超总股本0.01%[4] - 2024 - 12 - 02减持11,800股，均价15.58元，占总股本0.0079%[4] - 减持后持股55,700股，占总股本0.0371%[7] 后续影响 - 石爱国提前终止减持计划，未违反规定[4][9] - 减持不导致公司控制权变更，不影响持续经营[9]

股价异动 - 公司股票2025年1月16、17日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项及筹划[5] - 自查不存在违反信息公平披露情形[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东、实控人异动期间无买卖公司股票情形[4] 业绩预告 - 2025年1月16日披露的《2024年度业绩预告》无需修正[7]