真视通(002771)

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真视通:独立董事提名人声明与承诺(石彦文)
2024-03-25 17:17
董事会提名 - 公司董事会提名石彦文女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[29][30][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[37][38]
真视通:第五届董事会第十三次会议决议公告
2024-03-25 17:17
会议决策 - 2024年3月25日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 审议通过补选独立董事、聘任副总经理、提请召开临时股东大会等议案[1][3][5] 人事变动 - 提名石彦文为独立董事候选人[1] - 聘任郑立新为副总经理[3] 人员信息 - 郑立新1975年6月出生,2000年5月加入公司,持股77,300股[8]
真视通:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-03-25 17:17
股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于4月10日召开[1] - 现场会议14:30开始,网络投票4月10日进行[2] - 股权登记日为4月3日[3] 会议审议事项 - 审议总议案和补选独立董事议案[4] - 对中小投资者表决单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为4月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 登记地点为北京朝阳区相关地址公司证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票代码362771,简称为真视投票[12] - 深交所交易系统投票时间4月10日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间4月10日9:15 - 15:00[13]
真视通:关于补选公司独立董事的公告
2024-03-25 17:17
人事变动 - 独立董事李玉华因个人原因辞职,人数低于规定且缺会计专业人士[2] - 提名石彦文为独立董事候选人,任期至第五届董事会届满[2] 候选人信息 - 石彦文1962年生,研究生学历,高级会计师[6] - 有教学和公司独董经历,未持股且无关联关系[6] - 任职资格符合规定,待深交所备案审核[3][6]
真视通:独立董事候选人声明与承诺(石彦文)
2024-03-25 17:17
独立董事提名 - 石彦文被提名为真视通第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形,近三十六个月无处罚等[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家,在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整,愿担法律责任[40] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]
真视通:关于公司独立董事辞职的公告
2024-03-18 17:25
人事变动 - 2024年3月18日公司董事会收到独立董事李玉华书面辞职报告[1] - 李玉华因个人原因辞职,辞职后不再担任公司及子公司任何职务[1] - 李玉华辞职申请在补选新任独立董事后生效,公司将尽快完成补选[1] 其他情况 - 截至公告披露日,李玉华未持有公司股份[2]
真视通:关于股东减持股份的预披露公告
2024-03-12 17:28
股东减持 - 股东胡小周、陈瑞良、吴岚拟减持13,811,745股,占总股本6.58%[2] - 减持期间为公告日起三个交易日后六个月内[5] - 减持方式为集中竞价、大宗交易或协议转让[6]
真视通:关于收到北京证监局警示函的公告
2024-02-23 19:51
违规情况 - 2022年4月29日《独立董事提名人声明》内容与事实不符[1] - 独立董事李玉华当时任职公司家数超五家[1] - 时任董事会秘书李春友对违规负主要责任[2] 监管措施 - 公司收到北京证监局警示函[1] - 需15个工作日内报送书面整改报告[2] 后续安排 - 不服监管可60日申请行政复议或6个月起诉[2] - 加强法规学习培训杜绝再发生[3] - 公告于2024年2月23日发布[5]
关于对真视通的监管函
2024-02-23 17:41
公司治理 - 2022年4月29日真视通提名李玉华为第五届董事会独立董事候选人[1] - 李玉华及公司董事会声明与事实不符[1] 违规处理 - 李玉华和公司董事会行为违反深交所规定[3] - 深交所希望公司吸取教训,提醒遵守法规履行披露义务[3]
真视通:关于控股股东部分股份质押的公告
2024-01-30 16:18
股份质押 - 苏州隆越2024年1月26日质押100万股,占所持9.31%,占总股本0.48%[1] - 苏州隆越质押后占所持98.69%,占总股本5.05%[3] - 控股股东质押后占所持25.62%,占总股本5.05%[4] 股东持股 - 王国红持股30,626,396股,比例14.60%,无质押[3] - 苏州隆越持股10,740,800股,比例5.12%[3] - 控股股东合计持股41,367,196股,比例19.72%[4] 风险说明 - 控股股东质押股份无平仓风险,不会致控制权变更[4] - 苏州隆越承诺平仓风险时通知并披露信息[4]