会议情况 - 公司于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会和第五届董事会第十二次会议[1] - 第五届董事会第十二次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 公司同意补选张淮先生担任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员[2] - 董事会决定聘任王克强先生、刘晓兵先生为公司副总经理[3] 人员信息 - 王克强先生1986年2月出生，2019年11月加入公司[7] - 刘晓兵先生1983年12月出生，2006年6月加入公司[7] 股份与关联关系 - 截至公告日，王克强先生、刘晓兵先生未持有公司股份[8] - 王克强先生、刘晓兵先生与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[8]

会议信息 - 公司2023年12月14日发布2023年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议2023年12月29日14：30召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 现场5名代表59,719,392股，占比28.4698%[9] - 网络3名代表18,600股，占比0.0089%[9] - 共8名所持59,737,992股，占比28.4787%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数59,736,892股，占比99.9982%[13][14][15][16] - 中小投资者对各议案同意2,074,132股，占比99.9470%[13][14][15][16] - 部分修订议案反对1100股，占比0.0018%[17][18][19] 会议结果 - 各项议案均有效通过[22] - 表决程序合规，结果合法有效[22][23]

会议信息 - 现场会议2023年12月29日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 8位股东代表59,737,992股，占比28.4787%[5] - 4位中小投资者代表2,075,232股，占比0.9893%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意59,736,892股，占比99.9982％，反对1,100股，占比0.0018％[9][10][11][12][13][14][15]

股价情况 - 公司股票2023年12月25 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营与股东 - 近期经营及内外部环境未变[4] - 控股股东和实控人无应披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4]

董事会变动 - 原独立董事赵炳崑逝世致董事会及独董人数低于规定[1] - 2023年12月13日会议审议通过补选独立董事议案[2] 新独立董事提名 - 提名张淮为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] - 张淮将担任提名委员会召集人等职务[2] - 张淮未持股无关联，任职资格合规[4]

北京真视通科技股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2023-063 附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历 文鑫先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学软 件工程专业毕业，研究生学历。曾先后担任北京炜琮远顺科贸有限公司助理工 程师、北京学建投资管理有限公司高级项目经理、大公智慧(北京)科技有限公 司高级运维经理，2019年12月起担任北京真视通科技股份有限公司总裁助理。 截至本公告日，文鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情 形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023年12月13日 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2023年12月26日[3] 议案要求 - 议案2.00须由出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2023年12月28日[9] - 登记地点为北京朝阳区相关地址公司证券事务部[10] 联系方式 - 联系电话010 - 59220193等[11] 网络投票 - 网络投票代码362771，简称为真视投票[16] - 深交所交易及互联网投票时间[17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名张淮先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[40] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[40]

董事会提名 - 董事会提名张淮先生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名将提交公司股东大会审议[2] 独立董事意见 - 独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项发表意见[2] - 审阅张淮先生情况，认为其符合任职资格[2] 其他信息 - 独立董事为敬云川、李玉华[3] - 独立意见日期为2023年12月13日[3]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-059 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张淮作为北京真视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为北 京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...