| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-083 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 第五届董事会第三十四次会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议经全体董事一致同意，于2024年10月8日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事 长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》 《关于向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...

股东大会情况 - 出席股东及代表131人，代表股份359,578,429股，占比59.5987%[4] - 现场投票股东9人，代表股份336,409,200股，占比55.7585%[5] - 网络投票股东122人，代表股份23,169,229股，占比3.8402％[7] 议案表决结果 - 《开展可续期债权投资合作议案》同意358,394,093股，占比99.6706％[8] - 《修正文科转债转股价格议案》同意356,720,328股，占比99.2378％[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月8日下午2:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为广东佛山顺德区乐从镇相关会议室[3] 会议见证情况 - 北京国枫律所见证，会议程序合法有效[11]

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-080 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于近日收到佛山建发出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》， 知悉其增持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1.增持计划基本情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日披 露了《关于控股股东、5%以上股东及其一致行动人增持公司股份暨增持计划的 公告》（公告编号：2024-066）。公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司 （以下简称"佛山建发"）计划自2024年8月21日（含）起6个月内通过深圳证 券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、增持可转债等） 增持公司股份，增持数量不低于6,033,300股，不超过12,066,600股。 2.增持计划实施结果 自2024年8月21日至2024年9年27日期间，佛山建发通过证券交易所的集 ...

诉讼情况 - 2024年9月10日至公告披露日新增诉讼、仲裁案17件，合计2860.86万元[7] - 同期新收到100万元以下案件14件，合计497.38万元[11] - 涉案金额为32852807.94元[4] 法律结果 - 新疆高院驳回公司再审申请[6] - 预计诉讼不对公司利润产生负面影响[4]

公司信息 - 佛山建发注册资本为126,308.489744万元[11] 增持情况 - 增持前佛山建发持有文科股份217,936,422股，占总股本36.12%[16][21] - 计划增持不低于6,033,300股（占1%），不超12,066,600股（占2%）[17] - 截至9月27日累计增持12,066,548股，占2%，金额2,959.26万元[18] - 增持计划9月27日实施完毕[20] 合规情况 - 本次增持属免于发出要约情形[21] - 增持人具备主体资格，符合法规规定[21][23]

融资信息 - 公司拟向百瑞信托申请不超6亿元可续期债权资金[3] - 各笔投资初始期限1.5年，可续期，后续续期以1年为单位且次数不限[3][6] - 大股东为该笔资金提供保障措施，公司按1%认购保障基金[3] 资金用途与来源 - 资金用于偿还存量有息债务，还款来源为综合性收入等[6] 会议与影响 - 2024年9月19日董事会通过相关议案，合作可增强流动性等[3][7]

可转债发行 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] - 2020年9月11日可转换公司债券在深交所上市交易[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.76元/股，后多次调整[5][6] - 2024年8月28日至9月19日股价触发修正条件[3][9][10] - 董事会提议向下修正转股价格，有相关规则[7][10]

第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知于2024年9月18日以邮件的形式发出，会议于2024年9月19日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于开展可续期债权投资合作的议案》 公司拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称"百瑞信托"）签订《可续期 债权合同》，向百瑞信托申请可续期债权资金，百瑞信托拟发行集合资金信托 计划，向公司发放可续期债权资金，总金额不超过6亿元，各笔投资初始期限为 1.5年，初始投资期限届满后，公司有权选择续期；大股东佛山市建设发展集团 有限公司就该笔可续期债权资金向百瑞信托提供保障措施。同时，根据信托行 业的相关监管要求，公司就信托计划的设立委托百瑞信托按向公司发放信托资 金规模1%的标准 ...

合同签约 - 公司拟与建发安邦签3年物业合同，年服务费约280万元[2] - 子公司学知修远拟签3年合同，年服务费约390万元[2] 建发安邦数据 - 注册资本1041.23万人民币[4] - 2023年末总资产14567.17万元，所有者权益12456.66万元[5] - 2023年营收14085.04万元，净利润231.11万元[5] 物业面积 - 公司物业计容建筑面积23892.86m²[8] - 子公司学知修远物业计容建筑面积55093.92m²[9] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，与佛山建发及其子公司累计交易49630.39万元[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月8日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2024年9月25日[5] - 会议审议两项议案[7] 投票信息 - 现场会议与网络投票时间[3] - 普通股投票代码及简称[15] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年9月26日9:00 - 17:00[8] - 会议通信地址、电话、传真、邮箱及联系人[11]