公司业务与技术优势 - 公司深耕生态环境产业近30年 在海绵城市研发 生态环境建设等方面技术领先 [1] - 相关项目采用透水性材料 实现雨水引流 吸收与过滤 提升排水防涝能力 [1] - 研究成果成功实践"小雨不积水 大雨不内涝 水体清洁 热岛效应缓解"的"海绵城市"理念 [1] 行业应用与实践 - 公司将技术成果应用于实践 高效利用雨水资源 [1] - 海绵城市理念在项目中得到验证 体现生态环境建设领域的实际成效 [1]

公司重组与定位 - 公司注册资本达120亿元 按照省管工商类重要骨干企业管理 省政府国资委履行出资人职责 [1] - 公司定位为河南省高水平对外开放的窗口平台 聚焦"两高四着力"战略 服务全省发展大局 [1] - 公司立足国内国际双循环 打造国际合作新平台 带动全省国企"走出去" 融入全球产业链供应链 [1] 核心功能与战略布局 - 三大核心功能：对外开放窗口平台 海外矿产资源开发主体 "一带一路"建设骨干力量 [2] - 对外开放方面：以"一带一路"为主线 重点设立3家海外运营中心 覆盖非洲 东南亚 中东和中亚 [2] - 矿产资源方面：布局全球战略性矿产 加强技术攻关和产能建设 保障资源供应安全 [2] - "一带一路"方面：履行社会责任 促进当地发展 打造河南品牌和中国品牌的基础设施建设企业 [2] 业务板块与发展目标 - 五大业务板块：矿业开发 生态环境 工程建设 国际物流与贸易 投资运营 [3] - 战略转型措施：通过价值 业务和组织重塑 优化资源配置 扩大对外合作 提升投融资能力 [3] - 发展目标：到"十五五"末资产规模翻一番 培育3-5家上市后备企业 成为一流国际化企业 [3]

公司动态 - 香江集团主导的"森环标准&森环指数全球发布前期论证会"在广州举行，联合松下电气、泰创科技研发的"8恒+森林环境系统"完成论证，将于8月底正式发布[1] - 该系统历经560多天研发，以"恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静、恒风、恒智、恒控"八大指标为核心，运用环境仿生学原理构建森林级室内生态[1] - 香江1号作为该系统全球首个应用项目，承载科技成果转化与落地的重要意义[1] 技术突破 - "8恒+森林环境系统"实现从"被动适应环境"到"主动创造健康生态"的转变，解决城市化进程中"呼吸质量下降、环境感官失衡"等全球共性问题[1] - 香江1号创领全球首个智能家居全链路生态系统，通过"万能网关"技术打破Matter、PLC、Zigbee等协议的地域限制与技术壁垒[1] - 实现瑞士瑞族、北欧ASKO、德国嘉格纳等20余家国际顶尖品牌跨协议、跨品类、跨场景的互联互通，完成从"单品智能"到"全链路生态智能"的跨越[1] 行业影响 - 该系统不仅解决中国城市化中的人居健康问题，更为全球高密度城市的生态困境提供可复制方案[1] - 公司将持续深化研发，推动创新成果全球化应用与共享，携手国际伙伴将成功经验推广至全球更多地区[2] - 公司致力于为解决人类未来生活命题贡献中国智慧与方案，重塑全球未来生活新范式[2]

发行方案核心内容 - 公司拟向控股股东步步高投资定向增发不超过33,385,703股A股股票，占发行前总股本的30% [1][2] - 发行完成后公司总股本将增至169,105,703股，步步高投资持股比例从18.09%提升至34.26% [2] - 发行价格未披露，认购方式为现金全额认购 [2] 股东权益变动影响 - 本次发行不会导致控股股东及实际控制人变更，张源仍为公司实际控制人 [1][2] - 因持股比例超过30%将触发要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免条件 [1][5] - 步步高投资承诺36个月内不转让本次认购股份（同一实控人控制下转让除外） [6] 认购方财务数据 - 步步高投资2024年总资产47.07亿元，同比增长118.7%（2023年21.53亿元） [3][4] - 2024年资产负债率46.09%，较2023年上升2.8个百分点 [4] - 2024年净利润亏损2,232.49万元，净资产收益率-1.23% [4] 审批流程与协议要点 - 需经股东大会审议豁免要约收购义务，并获上交所审核及证监会注册 [1][7] - 已签署附条件生效的股份认购协议，具体条款详见公司公告 [5] - 本次发行不涉及控制权变更，但需履行权益变动信息披露义务 [7]

金融审判与监管 - 依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪 [2] - 完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则 [2] - 加强金融领域非法中介乱象协同治理，健全金融领域行政执法和司法审判衔接机制 [2] 产权与营商环境 - 完善产权司法保护机制，对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚 [2] - 防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，避免对合法生产经营的不利影响 [2] - 推动完善市场主体退出制度，促进资源优化配置 [2] 知识产权保护 - 加大对关键前沿领域科技创新和商业秘密的司法保护力度 [3] - 完善知识产权案件上诉审理机制，健全知识产权领域行政执法和司法审判衔接机制 [3] 生态环境与民生司法 - 依法严惩污染环境、破坏生态的违法犯罪行为，全面加强生态环境司法保护 [3] - 健全以生态环境修复为导向的司法责任承担方式，严格落实生态环境损害赔偿制度 [3] - 依法维护平等就业和劳动权利，严惩恶意欠薪，完善新就业形态劳动争议司法裁判规则 [3] 涉外审判与国际规则 - 完善反制裁、反干涉、反"长臂管辖"司法措施，完善海外利益司法保护机制 [3] - 积极参与国际贸易、知识产权、环境保护、网络空间等领域国际规则制定 [3] 数据要素与新兴领域 - 依法审理数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护等纠纷，推动数据要素高效流通和交易 [2][3]

公司调研信息 - 文科股份接受深圳汇智融达基金管理有限公司现场调研，参与佛山市上市公司协会组织的"零距离约企业"活动 [1] - 2024年公司清洁能源业务增长显著，未来将加大清洁能源及"双碳"事业投入 [1] - 绿色能源投建运营和风光能源电力工程施工业务将发展成为重要业务板块 [1] - 生态环境业务客户结构优化，专注优质集团客户及政府重点项目，研究"企业出海"策略 [1] - 公司聚焦绿色产业，推进产业升级转型，目标通过业绩提升带动股价正向表现，促成可转债持有人转股 [1] - 应收款余额主要为市政及地产项目，公司积极推进收款工作，业务转型初见成效，负债率有望降低 [1] - 新能源业务具备快速决策、资金支持和专业团队等优势 [1] 机构背景 - 深圳汇智融达基金管理有限公司成立于2015年8月，注册资本1千万元 [2] - 公司为中国私募基金管理人（登记编号：P1023796），主营私募基金管理及资产配置 [2] - 核心策略包括期货（CTA量化中频策略+主观趋势策略）和期权量化中性策略 [2] - 连续五年取得优秀业绩 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002775，证券简称文科股份；债券代码 128127，债券简称文科转债 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 16 日 16:00 - 17:00 的线上业绩说明会，参与单位为广大投资者，上市公司接待人员包括董事长潘肇英等 [2] 股权转让补偿事项 - 李从文应在 2025 年 5 月 26 日前，通过支付现金及/或转让目标公司股份履行补偿义务，公司持续关注进展，解决该事项对公司发展有积极影响 [2][3] 业务进展与举措 绿色能源业务 - 2024 年绿色能源投建、运营业务经营业绩同比显著增长，实现工商业储能、充电桩业务突破，在综合能源管理、虚拟电厂板块积累业务资源 [3] - 未来围绕国家“双碳”目标，加大清洁能源及“双碳”事业投入，发展清洁能源投建运营和风光能源电力工程施工业务，积极寻求产业并购机会 [3] 传统业务 - 传统园林业务正常开展，生态环境业务板块优化调整客户结构，专注优质集团客户及政府重点项目保障回款 [5][9] 海外业务 - 2024 年考察沙特市场，2025 年 3 月与沙特泰克诺集团、沙特阿玛维集团签署三方合作协议，将在沙特成立合资公司，开拓中东生态建设市场 [14] 财务与盈利情况 盈利水平 - 2025 年一季度营业收入 8488 万元，净利润 330 万元，预计 2025 年带来充足利润，力争实现盈利 [5] 盈利增长点 - 绿色能源产业：拓展领域，打造城市级新能源运营商，提升清洁能源 EPC 工程总承包业务规模，广东地区光伏电站签约投资金额居同业前列 [9] - 生态环境业务出海：研究“企业出海”策略，打造新利润增长点 [9] - 研发成果推动业务增长：多项研发项目结题或进行中，成果有望提升竞争力和带来盈利机会 [9] 公司优势与行业情况 公司优势 - 资金优势：建发集团控股后提供大量资金支持，增强抗风险和履约能力 [10] - 经营决策优势：经营决策科学化市场化，按上市公司治理结构管理 [11] - 战略转型优势：新能源业务初具规模，2024 年分布式光伏签约 200 兆瓦，截至 2025 年 4 月底累计并网 100 余兆瓦，向新质生产力方向拓展 [11] - 品牌、人才和专业优势：多年积累形成较强优势 [11] 行业情况 - 公司主营生态环境、绿色能源及科教文旅，营业收入和净利润处于同行业上市公司中上水平 [11] - 行业发展前景广阔，公司有近 30 年技术积累 [11] 市值与现金流管理 市值管理 - 推动转型升级，增强竞争力，提高业绩，重视与投资者沟通，合法合规做好市值管理工作 [4][12] 现金流情况 - 资金周转正常，融资渠道通畅，账面资金合理，控股股东提供授信担保和股东借款支持，加大应收款项回收力度 [13] 未来发展战略与规划 发展战略 - 传统主营业务模块：围绕“双碳”目标，拓展绿色低碳产业，加大清洁能源及“双碳”事业投入 [7] - 新质生产力模块：成立部门研究市场，发挥股东和资源优势，开展新业务探索 [7] 近期规划 - 绿色低碳产业拓展及新质生产力转型：拓展产业，发展清洁能源板块，提升“绿色能源 +”竞争力 [13][14] - 优化业务结构、拓展海外市场：巩固传统业务，响应“一带一路”号召拓展海外业务 [14] - 夯实生态研学业务发展根基：做好市场拓展、课程研发等工作，推动科教文旅业务发展 [14]