股权结构 - 公司持有天津中建万里石66.6884%股权[6] - 公司持有厦门万里石装饰设计有限公司100%股权[12] 财务数据 - 2024年3月31日天津中建万里石资产4686.13万元、负债1292.63万元、净资产3393.51万元[8] - 2024年1 - 3月天津中建万里石营收120.14万元、利润总额 - 70.56万元、净利润 - 70.56万元[8] - 2024年3月31日厦门万里石装饰设计有限公司资产26087.64万元、负债19463.08万元、净资产6624.56万元[14] - 2024年1 - 3月厦门万里石装饰设计有限公司营收6945.29万元、利润总额 - 52.42万元、净利润 - 29.51万元[14] 担保情况 - 公司拟为子公司提供担保不超41035万元[3] - 公司为天津中建万里石700万元融资提供连带责任保证[3] - 公司为万里石装饰担保信用证本金201306.60美元[4] - 保证范围主债权本金为201306.6元[21] - 保证方式为连带责任保证，期间为主债务履行期满之日起三年[23] - 公司为全资及控股子公司提供担保，已履行审批[25] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计33977.79万元[26] - 实际对外担保累计金额占公司最近一期经审计归母权益35.38%[26] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[26]

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨 关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对万里石转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交 易（以下简称"本次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司与叶西莫夫∙努尔阿合买提∙赛弋江乌乐（NURAKHMET YESSIMOV）、 福建省淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淏煜常盈"）以及 LIVING WATER CAPITAL CO.,LIMITED（以下简称"LIVING WATER"）共同出资设立 合资公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司" 、 "目标公司"），注册资本为 1,650 万 ...

股权交易 - 万里石（香港）公司注册资本1650万元港币，公司原出资1072.50万元港币占比65%[4] - 公司拟0元转让万里石（香港）公司40%股权，转让后持股25%[4] - 福建省淏煜常盈投资合伙企业拟0元转让万里石（香港）公司13%股权给哈富矿业，公司放弃优先认购权[5] - 哈富矿业将23%股权表决权无偿委托给公司至2029年6月20日[5][6] - 本次交易完成后公司拥有万里石（香港）公司表决权比例达48%，仍实际控制[32] 财务数据 - 哈富矿业2023年末资产49897.90万元、负债47220.80万元、净资产2677.11万元[10] - 哈富矿业2024年3月末资产49936.68万元、负债47270.75万元、净资产2665.94万元[10] - 哈富矿业2023年利润总额 - 131.16万元、净利润 - 131.16万元[10] - 哈富矿业2024年1 - 3月利润总额 - 11.17万元、净利润 - 11.17万元[10] - 2024年初至披露日公司及子公司与哈富矿业累计关联交易1560元（含税）[34] 决策与审批 - 2024年6月21日公司第五届董事会第十四次会议通过相关议案，无需股东大会审议[6] - 2024年6月14日公司召开第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过相关议案[35] - 保荐机构认为本次关联交易履行必要程序，定价公允，无异议[36] 其他 - 本次股权转让产生的税款由交易双方各自承担[19][24][29] - 股权转让完成需完成相关法律规定及协议约定手续[20][25][30] - 协议自各方签订之日起生效[21][26][31] - 本次关联交易对公司2024年年度净利润无影响[32]

股权交易 - 公司将万里石（香港）40%股权分别转让给三家公司，转让后持股25%[1] - 福建省淏煜常盈投资合伙企业拟将万里石（香港）13%股权转让给哈富矿业公司[1] - NURAKHMET YESSIMOV将20%股权分别转让给两家公司[1] 增资情况 - 万里石（香港）拟将注册资本由1650万港币增资至21528.6万港币，公司增资金额4969.65万元[2] - 各方同意向万里石（香港）增资19878.6万港币[11] 财务数据 - 哈富矿业2023年底资产49897.9万元、负债47220.8万元、净资产2677.11万元[6] - 哈富矿业2024年3月底资产49936.68万元、负债47270.75万元、净资产2665.94万元[6] - 哈富矿业2023年利润总额和净利润均为 - 131.16万元[7] - 哈富矿业2024年第一季度利润总额和净利润均为 - 11.17万元[7] 关联交易 - 2024年初至核查意见出具日，公司及子公司与哈富矿业累计关联交易1560元（含税）[16] 会议审议 - 2024年6月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过关联交易议案[17] - 2024年6月14日公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[17] 机构意见 - 保荐机构对公司与关联方共同投资暨关联交易事项无异议[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月10日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年7月5日[5] - 审议《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》[8] 投票信息 - 网络投票代码362785，简称万里投票[19] - 深交所交易系统7月10日多时段可投票[20] - 深交所互联网投票系统7月10日09:15 - 15:00可投票[22] 其他信息 - 现场会议登记7月7日8:30 - 17:00，地点在厦门[12] - 会议联系人及电话、传真、邮箱信息[13]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-048 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联 交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司转让万里石（香港）公司部分股权及放弃优先认 购权，主要系公司进一步整合资源及未来发展规划，符合公司的整体规划和长远 利益，有利于公司可持续发展。本 ...

股权交易 - 公司将万里石（香港）公司40%股权分别转让给三家公司，转让后持股25%[2] - 福建省淏煜常盈投资合伙企业拟将万里石（香港）公司13%股权转让给哈富矿业公司[2] - NURAKHMET YESSIMOV将20%股权分别转让给两家公司[2] 增资情况 - 万里石（香港）公司拟将注册资本由1650万港币增资至21528.6万港币，公司增资金额4969.65万元[3] - 公司增资后持股25%[14] 哈富矿业财务数据 - 2023年12月31日资产总额49897.90万元、负债总额47220.80万元、净资产2677.11万元[8] - 2024年3月31日资产总额49936.68万元、负债总额47270.75万元、净资产2665.94万元[8] - 2023年1 - 12月利润总额 - 131.16万元、净利润 - 131.16万元[8] - 2024年1 - 3月利润总额 - 11.17万元、净利润 - 11.17万元[8] 其他要点 - 2024年6月21日第五届董事会第十四次会议通过相关议案[3] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，不构成重大资产重组和重组上市[3][4] - 哈富矿业公司注册资本3000万人民币，胡精沛持股100%[5][6] - 公司应在协议生效后30个工作日内完成增资工商登记手续[17] - 本次增资完成后，董事会拟设3名董事，万里石委派2名[18] - 财务经理拟设1名，由万里石委派[18] - 2024年初至披露日，公司及子公司与哈富矿业累计关联交易1560元（含税）[22] - 2024年6月14日第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过相关议案[23] - 保荐机构认为本次关联交易履行必要内部审批程序，定价公允[24] - 公司增资资金来源为自有资金，不影响正常生产经营[21] - 协议自签字盖章且经各方有权机构审议通过后生效[20] - 违约方应承担违约责任并赔偿损失[19] - 工商变更登记费用由目标公司承担，税收等费用各方按规定承担[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-047 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 基于万里石（香港）公司未来业务发展需要，万里石（香港）公司拟将注册 资本由港币 1,650.00 万元增资至港币 21,528.60 万元，公司与关联法人哈富矿业 公司及其他股东同比 ...

市场扩张和并购 - 万锂新能源与盐湖股份签订战略合作协议[3] - 盐湖股份注册资本为543287.6672万元[5] - 2022年4月29日公司与多方签《战略合作框架协议》[16] - 已设立合资公司新时代昆仑锂业（新疆）有限公司[16] 新产品和新技术研发 - 合作以TMS提锂技术为基础开展科研[10][11] 未来展望 - 合作有助于提升公司盐湖提锂业务发展空间[14] - 合作实施存在投资风险[15] 其他 - 协议有效期三年，可提前30天书面通知终止[12] - 协议不涉及具体金额，对业绩影响不确定[2] - 协议签署前后股份情况及减持披露规定[17]

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-045 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债 权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 三、债权申报方式 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的事由 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制 ...