独立董事提名 - 胡精沛提名陈善昂为厦门万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[31][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[40]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司与关联方共同出资2000万元设合资公司[2] - 公司以自有资金出资1020万元，占比51%[2] - 2024年12月2日合资公司完成工商注册登记[4] 新公司信息 - 合资公司名为厦门万里石矿业资源循环科技有限公司[2] - 经营范围含资源再生利用技术研发等[5]

市场扩张和并购 - 公司向万锂新能源增资5000万元，注册资本从8000万增至13000万[3] - 公司持有万锂新能源股权比例从51%变为69.85%[3] - 万锂新能源已完成增资工商变更登记[4]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额167,310.51万元，2024年9月30日为160,898.22万元[7] - 2023年12月31日负债总额65,062.44万元，2024年9月30日为58,509.76万元[7] - 2023年度营业收入126,867.59万元，2024年1 - 9月为91,125.31万元[7] - 2023年度净利润 - 3,545.90万元，2024年1 - 9月为243.58万元[7] 融资担保 - 公司拟为合并报表范围内法人融资业务提供不超41,035万元连带责任担保[4] - 公司向华夏银行厦门分行申请5,000万元最高融资额度，有效期3年[4] - 各担保合同被担保最高债权额均为5,000万元[11][18][24] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计31,434.37万元，占比32.73%[30] 股权信息 - 公司持股万里石工艺74.9959%[6] 担保情况 - 无逾期担保、涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉承担损失[30]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业或公司概况 - 公司主要从事上市公司、行业研究,擅长解读公司财报、行业动态、宏观市场,发现潜在的投资机会和风险。[1] - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚布局了铀矿资源,矿石品位较高,适合采用原位浸出技术开采,成本优势明显。[17][18] - 公司还收购了青海盐湖资源,计划与盐湖股份合作,利用其资源优势,扩大公司碳酸锂产能,提升公司在该领域的竞争力。[21][22] 2. 核心观点和论据 - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚的铀矿资源品位较高,适合采用原位浸出技术开采,成本优势明显。[17][18] - 公司收购青海盐湖资源,计划与盐湖股份合作,利用其资源优势,扩大公司碳酸锂产能,提升公司在该领域的竞争力。[21][22] - 公司正在积极布局新能源和铀矿产业,以期打造第二、第三增长曲线。[31] 3. 其他重要内容 - 公司正在与中南大学合作,利用生物技术提取低品位铀矿,可以大幅提高资源利用率,降低成本,对环境更加友好。[9-16] - 公司未来计划在铀矿产业链的某些环节获得控制权,以发挥技术优势。[28] - 公司正在考虑进一步增加在香港子公司的持股比例,以更好地控制海外资产。[30]

公司基本情况 - 公司主要发展战略为"石为基、锂赋能、铀增值"[2][3] - 2024年第三季度公司营收同比增加23.66%，保持稳中有升的态势[2] - 公司在石材业务、锂电池业务和铀矿业务方面均有布局和规划[2][3][4][5] 石材业务 - 公司在维持现有规模的基础上保持一定增长，同时加大回款力度，保证现金流[2] - 公司在国际市场继续维持并拓展日本、美国及一带一路市场份额[2] - 公司在国内市场坚持大客户战略，优先选择与国企客户合作，保障应收账款质量，控制风险[2] 锂电池业务 - 公司在青海新建年产5000吨碳酸锂生产线，正在加快投产[4][5] - 公司增资万锂新能源5000万元，加快产能建设并为后续与盐湖股份的合作做准备[4][5] - 公司预计未来碳酸锂价格将会回升至10万元左右[5] 铀矿业务 - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚布局铀矿资源，并与中南大学合作开发生物浸铀技术[2][3][6][7] - 生物浸铀技术可以提高低品位铀矿的开采利用率，降低成本且更加环保[3] - 公司未来计划在铀矿产业链上游从勘探到开采获得优势定位[6] - 公司目前在哈萨克斯坦的铀矿项目采用原位浸出模式[7] - 公司未来可能会增加在铀矿业务上市公司的持股比例[8] 财务及展望 - 公司将进一步落实"石为基、锂赋能、铀增值"的发展战略，加强内部管理，控制经营风险[5] - 公司预计未来全球核电需求和价格将呈现稳中有升的态势[3]

业绩总结 - 2024年第三季度装修装饰业务新签订单金额合计9961.36万元[4] - 截至报告期末装修装饰业务累计已签约未完工合同金额合计29439.61万元[4] 业务细分 - 2024年第三季度公共装修新签订单7798.16万元[4] - 截至期末公共装修累计已签约未完工合同8528.19万元[4] - 2024年第三季度住宅装修新签订单2077.20万元[4] - 截至期末住宅装修累计已签约未完工合同20062.96万元[4] - 2024年第三季度商业装修新签订单86.00万元[4] - 截至期末商业装修累计已签约未完工合同848.46万元[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共198人，代表股份90,879,521股，占总股份40.1022％[8] - 现场出席7人，代表股份68,780,891股，占总股份30.3508％[8] - 网络投票191人，代表股份22,098,630股，占总股份9.7514％[9] 中小投资者情况 - 中小投资者193人，代表股份22,162,730股，占总股份9.7797％[9] 议案表决情况 - 《对控股子公司增资暨关联交易议案》同意36,979,575股，占比99.4829％[10] - 《控股子公司新增对外担保议案》同意90,644,618股，占比99.7415％[13] 会议时间 - 现场会议2024年10月28日下午15:00[4] - 网络投票时间为2024年10月28日[5]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2024年10月11日刊登于巨潮资讯网（htt ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.58亿元，同比减少27.18%；年初至报告期末为9.11亿元，同比增加3.35%[3] - 本期营业总收入911253133.24元，较上期881754789.92元增加3.34%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 187.31万元，同比增加41.40%；年初至报告期末为243.58万元，同比减少21.75%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 619.48万元，同比减少1065.07%；年初至报告期末为 - 469.54万元，同比减少313.89%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-942.18万元，上年同期为21.08万元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为243.58万元，上年同期为311.29万元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3722.16万元，同比减少232.61%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,221,634.48元，较2023年1 - 9月减少232.61%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,272,875.01元，较2023年1 - 9月减少114.28%[7] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3722.16万元，上年同期为2806.89万元[17] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2729.47万元，上年同期为-3257.25万元[17] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-5527.29万元，上年同期为3.87亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-1.20亿元，上年同期为3.83亿元[18] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为2.99亿元，上年同期为7162.98万元[18] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为1.79亿元，上年同期为4.55亿元[18] 资产相关 - 本报告期末总资产为16.09亿元，较上年度末减少3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为9.68亿元，较上年度末增加0.85%[3] - 2024年9月30日货币资金为1.79亿元，较2023年12月31日减少40.55%，主要因现金流出所致[6] - 2024年9月30日固定资产为1.80亿元，较2023年12月31日增加83.83%，主要因在建工程转固定资产所致[6] - 2024年9月30日在建工程为0，较2023年12月31日减少100.00%，主要因在建工程转固定资产所致[6] - 期末流动资产合计1098659310.48元，较期初1206323934.99元减少8.92%[11] - 期末非流动资产合计510322842.02元，较期初466781133.10元增加9.33%[12] - 期末资产总计1608982152.50元，较期初1673105068.09元减少3.83%[12] 负债相关 - 2024年9月30日应付职工薪酬为837.43万元，较2023年12月31日减少61.62%，主要因支付上一年度薪酬所致[6] - 2024年9月30日递延所得税负债为31,542.24元，较2023年12月31日增长166.34%[7] - 期末流动负债合计574891142.98元，较期初638461902.41元减少9.96%[12] - 期末非流动负债合计10206421.83元，较期初12162492.52元减少16.08%[12] - 期末负债合计585097564.81元，较期初650624394.93元减少9.76%[12] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计432.17万元，年初至报告期期末为713.12万元[4] 库存股相关 - 2024年9月30日库存股为8,476,650.00元，较2023年12月31日减少30.00%[7] 信用减值损失相关 - 2024年1 - 9月信用减值损失为 - 11,085,984.03元，较2023年1 - 9月减少1108.10%[7] - 本期信用减值损失 -11085984.03元，上期为1099691.55元[14] 营业外收入相关 - 2024年1 - 9月营业外收入为1,420,296.25元，较2023年1 - 9月增长9369.85%[7] 股东持股相关 - 胡精沛持股比例为12.31%，持股数量为27,893,051.00股，其中有限售条件股份20,919,788.00股，质押13,600,000.00股[7] - 厦门哈富矿业有限公司持股比例为11.39%，持股数量为25,814,695.00股，全部为有限售条件股份，质押11,200,000.00股[7] - 邹鹏持股比例为6.61%，持股数量为14,985,545.00股，有限售条件股份11,239,159.00股[7] - 赵春花持股比例为2.85%，持股数量为6,460,817.00股[7] 营业成本相关 - 本期营业总成本915105074.50元，较上期886942274.56元增加3.17%[14] 投资收益相关 - 本期投资收益6534586.78元，较上期5618301.04元增加16.31%[14] 营业利润相关 - 公司2024年第三季度营业利润为-901.54万元，上年同期为442.18万元[15] 基本每股收益相关 - 公司2024年基本每股收益为0.0108元，上年同期为0.0156元[15]