股东大会安排 - 公司于2025年4月21日决定6月10日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日公司在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2025年6月10日14:30在厦门召开，由董事长主持[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人7人，持股68,908,091股，占总股份30.4069%[7] - 参与网络投票股东96人，代表股份636,500股，占总股份0.2809%[8] - 中小投资者97人，代表股份637,000股，占总股份0.2811%[8] - 出席股东大会股东103人，代表股份69,544,591股，占总股份30.6878%[8] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%；中小投资者同意605,600股，占比95.0706%[14] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%；中小投资者同意605,600股，占比95.0706%[15] - 《关于<2024年度报告及其摘要>的议案》同意69,512,791股，占比99.9543%；中小投资者同意605,200股，占比95.0078%[16] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意69,512,791股，占比99.9543%；中小投资者同意605,200股，占比95.0078%[18] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意69,397,791股，占比99.7889%；中小投资者同意490,200股，占比76.9545%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意69,446,291股，占比99.8587%；中小投资者同意538,700股，占比84.5683%[20] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意567,300股，占比84.2411%；中小投资者同意530,900股，占比83.3438%[21] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意69,438,291股，占比99.8496%；中小投资者同意532,400股，占比83.5793%[22] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意69,463,891股，占比99.8840%；中小投资者同意556,300股，占比87.3312%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意69,458,791股，占比99.8766%；中小投资者同意551,200股，占比86.5306%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意69,463,791股，占比99.8838%；反对800股，占比0.0011%；弃权80,000股，占比0.1150%；中小投资者同意556,200股，占比87.3155%；反对800股，占比0.1256%；弃权80,000股，占比12.5589%[1] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合的表决方式[11] - 本项议案为股东大会特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[1] - 公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[27] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[28] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[28]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共103人，代表股份69,544,591股，占总股份30.6878％[7] - 现场会议出席7人，代表股份68,908,091股，占总股份30.4069%[7] - 网络投票96人，代表股份636,500股，占总股份0.2809%[8] - 中小投资者97人，代表股份637,000股，占总股份0.2811%[8] 议案投票情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%[9] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意69,397,791股，占比99.7889%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意69,446,291股，占比99.8587%[16] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意567,300股，占比84.2441％[17][18] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意69,438,291股，占比99.8496％[19] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意69,463,891股，占比99.8840%[21][22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意69,458,791股，占比99.8766%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意69,463,791股，占比99.8838%[25] 会议时间 - 现场会议于2025年6月10日下午14:30召开[3] - 网络投票于2025年6月10日进行，交易系统投票时间为09:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为09:15 - 15:00[4]

子公司变更 - 公司控股子公司天津中建万里石石材有限公司更名为天津万里石石材有限公司[2] - 子公司已完成相关工商变更登记手续[2] - 子公司变更后统一社会信用代码为91120116722986123F[2] - 子公司变更后类型为有限责任公司（中外合资）[2] - 子公司变更后法定代表人为邹鹏[2] - 子公司变更后注册资本为壹仟捌佰叁拾玖万元人民币[2] - 子公司变更后成立日期为2000年09月01日[2] - 子公司变更后住所为天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号[2] - 子公司变更后经营范围包括石材制品及相关产品的生产销售及售后服务等[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月22日[5]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:40 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与接待人员有公司董事长胡精沛、副总经理兼财务总监朱著香、董事会秘书殷逸伦、独立董事陈泽艺 [1] 业务进展情况 铀矿注入 - 根据2024年8月万里石香港与哈富矿业签订的《合作框架协议》，哈富矿业同意将天然铀探矿权证权利排他授予万里石香港，确认履行必要程序后注入上市公司，纳米比亚相关收购处于尽职调查阶段 [1] 锂和铀业务 - 盐湖提锂业务由万锂新能源公司按年初董事会策略推进，与青海、新疆等地盐湖资源方形成互补 [1] - 天然铀业务方面，万里石香港哈萨克斯坦、纳米比亚收购项目正常推进，万里石矿业资源循环公司就低品位天然铀尾矿提取实验与中国铀业（纳米比亚）矿业有限公司签署战略合作协议 [2]

担保情况 - 公司及子公司拟为融资业务提供不超4.082亿元担保，期限一年，与兴业银行厦门分行担保期限两年[4] - 北京万里石为天津万里石建筑400万元贷款提供连带责任保证担保[5] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额3.55亿元，占比39.95%[18] 天津万里石建筑财务数据 - 2025年3月31日资产总额3690.51万元，负债1414.58万元，净资产2275.93万元[10] - 2025年1 - 3月营收533.83万元，利润总额 - 1187.74万元，净利润 - 1185.23万元[10] - 2024年12月31日资产总额3710.88万元，负债1490.49万元，净资产2220.39万元[10] - 2024年度营收74.49万元，利润总额 - 55.53万元，净利润 - 55.53万元[10] 借款合同 - 《流动资金借款合同》贷款400万元，期限12个月，自2025年4月29日至2026年4月28日[13] 保证合同 - 《保证合同》担保主债权本金400万元，连带责任保证，保证期间三年[14][15]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股25,814,695股，价格15.65元/股，募资403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，账户注销[15] 业绩数据 - 2024年营收127,723.31万元，同比增0.67%[10] - 2024年归母净利润-5,444.10万元，亏损同比增53.53%[10] - 2024年扣非归母净利润-5,874.45万元，亏损同比增48.54%[10] 资产状况 - 截至2024年末资产总额163,688.72万元，较上年降2.16%[10] - 截至2024年末资产负债率42.56%，较上年增3.67%[10] 其他信息 - 持续督导期截至2024年12月31日[2] - 本次发行证券2023年10月16日在深交所主板上市[7] - 公司证券代码为002785[5]

业绩总结 - 2024年营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%[8] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 5,444.10万元，亏损同比增加53.53%[8] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 5,874.45万元，亏损同比增加48.54%[8] - 截至2024年末资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%[8] - 截至2024年末资产负债率42.56%，较上年同期增加3.67%[8] - 2024年度合并报表未分配利润9,925.09万元，母公司报表 - 155.06万元[9] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[9] - 业绩下滑主因资产减值[8] 担保情况 - 拟为全资子公司岳阳万里石石材有限公司提供500万元担保额度，截至2024年末资产负债率133.42%，担保未履行[5] - 控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木公司提供担保，预计新增1000万元，截至2024年末资产负债率111.00%，担保未履行[6] 现场检查 - 检查期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月20日 - 4月22日[2] - 公司治理、内控、信披、保护公司利益长效机制、募资使用等检查事项均符合要求[2][3][4][6][7] 其他 - 公司完全履行相关承诺，股东也完全履行相关承诺[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[9]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-5444.10万元，同比降53.53%[3][6] - 2024年度扣非后归属股东净利润-5874.45万元，同比降48.54%[3][6] - 业绩变动主因是计提资产减值[3][4][6] 监管相关 - 2024年2月6日江苏证监局对五矿证券出具警示函[9] - 2024年12月23日新疆证监局对五矿证券出具警示函[9] - 五矿证券将加强资金监督、核查报表科目、规范底稿[9] 其他事项 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见16次[4] - 向本所报告0次[4] - 培训1次，日期为2024年12月27日[4] - 哈富矿业股份限售承诺履行完毕[7] - 公司相关人员增持股份承诺履行完毕[8] - 五矿证券无其他行政处罚或监管措施[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降38.34%至0.0119元，相比2024年一季报的0.0193元和2023年一季报的-0.0181元 [1] - 每股净资产同比下降7.75%至3.93元，相比2024年一季报的4.26元和2023年一季报的2.95元 [1] - 每股公积金同比下降3.57%至2.43元，相比2024年一季报的2.52元和2023年一季报的1元 [1] - 每股未分配利润同比下降35.71%至0.45元，相比2024年一季报的0.70元和2023年一季报的0.92元 [1] - 营业收入同比下降6.25%至2.55亿元，相比2024年一季报的2.72亿元和2023年一季报的2.18亿元 [1] - 净利润同比下降25%至0.03亿元，相比2024年一季报的0.04亿元和2023年一季报的-0.04亿元 [1] - 净资产收益率同比下降33.33%至0.30%，相比2024年一季报的0.45%和2023年一季报的-0.61% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2961.86万股，占流通股比例17.65%，较上期减少67.40万股 [1] - 胡精沛持有699.08万股，占总股本4.17%，较上期增加1.75万股 [2] - 赵春花持有643.64万股，占总股本3.84%，持股数量不变 [2] - 邹鹏持有374.64万股，占总股本2.23%，持股数量不变 [2] - 张涛持有345.75万股，占总股本2.06%，持股数量不变 [2] - 杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号私募证券投资基金新进持有212万股，占总股本1.26% [2] - 朱家龙持有169.70万股，占总股本1.01%，较上期增加8.72万股 [2] - 李泽湘持有156.48万股，占总股本0.93%，较上期增加0.20万股 [2] - 深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程1期私募证券投资基金新进持有122万股，占总股本0.73% [2] - 黄光伟持有119.59万股，占总股本0.71%，较上期减少30.01万股 [2] - 罗小平新进持有118.98万股，占总股本0.71% [2] - 杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金退出前十大股东，上期持有212.63万股，占总股本1.27% [2] - 翁振华退出前十大股东，上期持有152.17万股，占总股本0.91% [2] - 章拥军退出前十大股东，上期持有136.24万股，占总股本0.81% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2025年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-030 厦门万里石股份有限公司 2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元人民币 | 业务类型 | 2025 | 年第一季度新签 | 截至报告期末累计已签约 | 截至报告期末已中标 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 订单金额 | 未完工的合同金额 | 尚未签约订单金额 | | 公共装修 | | 319.80 | 6,041.10 | - | | 住宅装修 | | 6,776.41 | 25,758.06 | - | | 商业装修 | | 2,132.50 | 2,690.61 | - | | 合计 | | 9,228.71 | 34,489.77 | - | 注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含 ...