新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室，设专人建档案[8][10] - 明确一般和重大舆情处理原则及措施[11][12][14] - 追究违反保密或传播虚假信息致损责任[18]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-060 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司收到《行政处罚书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）三级控股子公司青海 海西万锂新资源有限责任公司（以下简称"青海万锂公司"，公司二级控股子公 司格尔木万锂新能源有限公司持股 100%）收到海西州生态环境局下发的《海西 州生态环境局行政处罚决定书》(西生罚[2024]45 号)（以下简称"《行政处罚决 定书》"），现将有关事项公告如下： 2024 年 6 月 12 日，本机关依法向你公司送达了《行政处罚事先（听证）告 知书》（文号：西生罚告字[2024]45 号），责令改正违法行为决定书（文号：西 生责改字[2024]45 号)告知你公司拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内 容并告知你公司依法享有的权利。 2024 年 7 月 4 日，就本局拟你公司"未批先建"的行为，责令恢复原状， 并处罚款的决定一案举行听证会，处理意见：鉴于该公司首次违法并未对环境造 成影响建议对公司未批先建的违 ...

市场扩张和并购 - 万里石（香港）公司拟收购哈富矿业持有的赛富矿业和唐资源全部股权[3] - 哈富矿业两家子公司持有的三个矿区探矿权证拟授予万里石（香港）公司[14] 业绩总结 - 2023年末赛富矿业资产49897.90万元，负债47220.80万元，净资产2677.11万元[11] - 2024年6月末赛富矿业资产51224.59万元，负债48610.84万元，净资产2613.75万元[11] - 2023年赛富矿业净利润 -131.16万元，2024年1 - 6月净利润 -63.36万元[11] 其他新策略 - 2022年4月29日公司等四方签订《战略合作框架协议》[19] - 合资公司新时代昆仑锂业（新疆）有限公司已完成设立[19] - 2024年6月14日万锂（厦门）新能源资源有限公司与青海盐湖工业股份有限公司签署《战略合作协议》[19] 股份情况 - 本协议签署前三个月内公司持股5%以上股东及董监高持股未变动[20] - 未来三个月内公司不存在持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售[21] - 若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按规定及时披露信息[21]

业绩总结 - 2024年第二季度装修装饰业务新签订单金额合计2169.71万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务累计已签约未完工合同金额23978.96万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务已中标尚未签约订单金额161.52万元[2] 细分业务 - 2024年第二季度公共装修新签订单1907.71万元[2] - 2024年第二季度住宅装修新签订单262.00万元[2] - 截至报告期末商业装修已中标未签约订单161.52万元[2]

股东大会情况 - 2024年7月10日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票09:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人167人，代表股份102,203,001股，占比45.0989％[8] 议案表决情况 - 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意48,372,855股，占比99.7476％[10] - 该议案弃权122,400股，占比0.2524%[11] - 中小投资者对该议案同意48,371,155股，占比99.7476%[11]

会议安排 - 公司2024年7月10日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议15：00在厦门召开，由董事长主持[5] 参会情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股53,839,746股，占23.7578%[6] - 出席投票股东及代理人165人，代表股份48,495,255股，占21.3994%[7] 议案表决 - 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意48,372,855股，占99.7476%[12] - 该议案反对0股，弃权122,400股，占0.2524%[12]

公司变更 - 2024年4月22日及5月21日审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本由22696.4695万元减至22661.9695万元[1] - 2024年7月9日完成工商变更登记等并换发营业执照[1][5]

股权结构 - 公司持有天津中建万里石66.6884%股权[6] - 公司持有厦门万里石装饰设计有限公司100%股权[12] 财务数据 - 2024年3月31日天津中建万里石资产4686.13万元、负债1292.63万元、净资产3393.51万元[8] - 2024年1 - 3月天津中建万里石营收120.14万元、利润总额 - 70.56万元、净利润 - 70.56万元[8] - 2024年3月31日厦门万里石装饰设计有限公司资产26087.64万元、负债19463.08万元、净资产6624.56万元[14] - 2024年1 - 3月厦门万里石装饰设计有限公司营收6945.29万元、利润总额 - 52.42万元、净利润 - 29.51万元[14] 担保情况 - 公司拟为子公司提供担保不超41035万元[3] - 公司为天津中建万里石700万元融资提供连带责任保证[3] - 公司为万里石装饰担保信用证本金201306.60美元[4] - 保证范围主债权本金为201306.6元[21] - 保证方式为连带责任保证，期间为主债务履行期满之日起三年[23] - 公司为全资及控股子公司提供担保，已履行审批[25] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计33977.79万元[26] - 实际对外担保累计金额占公司最近一期经审计归母权益35.38%[26] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[26]

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨 关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对万里石转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交 易（以下简称"本次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司与叶西莫夫∙努尔阿合买提∙赛弋江乌乐（NURAKHMET YESSIMOV）、 福建省淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淏煜常盈"）以及 LIVING WATER CAPITAL CO.,LIMITED（以下简称"LIVING WATER"）共同出资设立 合资公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司" 、 "目标公司"），注册资本为 1,650 万 ...

股权交易 - 公司将万里石（香港）公司40%股权分别转让给三家公司，转让后持股25%[2] - 福建省淏煜常盈投资合伙企业拟将万里石（香港）公司13%股权转让给哈富矿业公司[2] - NURAKHMET YESSIMOV将20%股权分别转让给两家公司[2] 增资情况 - 万里石（香港）公司拟将注册资本由1650万港币增资至21528.6万港币，公司增资金额4969.65万元[3] - 公司增资后持股25%[14] 哈富矿业财务数据 - 2023年12月31日资产总额49897.90万元、负债总额47220.80万元、净资产2677.11万元[8] - 2024年3月31日资产总额49936.68万元、负债总额47270.75万元、净资产2665.94万元[8] - 2023年1 - 12月利润总额 - 131.16万元、净利润 - 131.16万元[8] - 2024年1 - 3月利润总额 - 11.17万元、净利润 - 11.17万元[8] 其他要点 - 2024年6月21日第五届董事会第十四次会议通过相关议案[3] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，不构成重大资产重组和重组上市[3][4] - 哈富矿业公司注册资本3000万人民币，胡精沛持股100%[5][6] - 公司应在协议生效后30个工作日内完成增资工商登记手续[17] - 本次增资完成后，董事会拟设3名董事，万里石委派2名[18] - 财务经理拟设1名，由万里石委派[18] - 2024年初至披露日，公司及子公司与哈富矿业累计关联交易1560元（含税）[22] - 2024年6月14日第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过相关议案[23] - 保荐机构认为本次关联交易履行必要内部审批程序，定价公允[24] - 公司增资资金来源为自有资金，不影响正常生产经营[21] - 协议自签字盖章且经各方有权机构审议通过后生效[20] - 违约方应承担违约责任并赔偿损失[19] - 工商变更登记费用由目标公司承担，税收等费用各方按规定承担[17]