股东大会安排 - 公司2024年12月5日董事会决定12月27日召开第四次临时股东大会[5] - 12月6日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议12月27日15：00在厦门召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场出席股东及代理人5人，代表有表决权股份53,735,446股，占比23.7117%[7] - 参与网络投票股东132人，代表有表决权股份1,672,300股，占比0.7379%[8] - 中小投资者133人，代表有表决权股份1,674,000股，占比0.7387%[8] - 出席投票股东及代理人137人，代表有表决权股份55,407,746股，占比24.4497%[8] 议案表决 - 《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意55,261,346股，占比99.7358%[14] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》同意55,275,746股，占比99.7618%[15] 结果认定 - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[18]

股东大会信息 - 2024年12月27日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票09:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人137人，代表股份55,407,746股，占比24.4497％[8] 议案表决情况 - 《关于变更审计机构议案》同意55,261,346股，占比99.7358％[10] - 《关于补选独立董事议案》同意55,275,746股，占比99.7618％[12] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股A股，募资403,999,976.75元[3] - 扣除费用后，实际募资净额398,148,185.01元[3] - 2023年9月25日实际到账400,289,976.75元[3] 资金管理 - 公司制定并修改募集资金管理制度[4] - 公司签订募集资金专户存储三方监管协议[4] 账户处理 - 截至披露日，五家银行募集资金专户注销[5] - 公司完成专户注销手续，三方监管协议终止[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日召开[1][26] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 会议审议事项 - 变更2024年度财务及内控审计机构[8] - 补选第五届董事会独立董事[9] 会议登记信息 - 现场登记时间为2024年12月24日8:30 - 17:00[14] - 登记地点为福建厦门思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼[14] 网络投票信息 - 代码为362785，简称为万里投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日多个时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月27日09:15—15:00[24] 其他 - 中小投资者定义[9] - 授权委托期限至本次股东大会结束[26] - 截至2024年12月23日相关方持有“万里石”股票[29]

其他新策略 - 公司2024年8月9日审议通过子公司减资议案[2] - 石夫人注册资本由200万元减至30万元[2] - 石夫人近日完成减资工商变更登记[3] - 公告日期为2024年12月6日[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为政旦志远[3] - 2024年11月29日审计委员会同意聘任[17] - 2024年12月5日董事会通过变更议案[18] - 变更尚需股东大会审议通过生效[20] 政旦志远情况 - 截至2023年12月31日，合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告注会35人[5] - 2023年度收入总额2243.93万元，证券业务收入4.72万元[5] - 截至2024年4月30日，为16家上市公司出具审计报告，收费2429.60万元[6] - 截至公告日，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[7] 大华情况 - 大华已服务公司5年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]

人事变动 - 独立董事黄怡因个人原因申请辞职，辞任后不在公司任职且无持股[2] - 辞职申请在新独立董事产生后生效，期间仍履职[2] 人事补选 - 董事会提名陈善昂为独立董事候选人，需股东大会审议[2][3] - 陈善昂有任职资格，无禁止任职情形，无持股和关联关系[3][6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月5日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过变更2024年度财务及内控审计机构议案[2] - 拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为审计机构[2] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[5]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-086 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 12 月 5 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

独立董事提名 - 陈善昂被提名为万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及任职情况[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[27][30] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[33] - 担任独董境内上市公司不超三家且未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[39] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[39]