证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-035 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人一致行动人 三、其他说明 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控 制人胡精沛先生一致行动人厦门哈富矿业有限公司（简称"哈富矿业公司"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | | | | 0.53% | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 东 名 称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是 否 为 限 售 股 | 是 否 为 补 充 质 | 质押 开始 日期 | | 质押 到期 日期 | 质权 人 | 质 押 用 途 | | | | | | | | 押 | | | | | | ...

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月10日14:30召开，网络投票时间为同日09:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 出席股东及代理人共103人，代表股份69,544,591股，占总股本的30.6878%，其中现场出席7人（持股68,908,091股，占比30.4069%），网络投票96人（持股636,500股，占比0.2809%） [1][2] - 中小投资者参与度：97人出席，代表股份637,000股，占总股本0.2811% [2] 议案表决结果 - 所有议案均以现场+网络投票方式通过，最高同意比例达99.8496%（69,438,291股），最低反对比例仅0.0144%（10,000股） [5][6] - 中小投资者表决倾向：平均同意比例超83%，最高达95.0706%（605,600股），反对票占比均低于1.5699% [2][3][4] - 特别决议事项（需三分之二以上通过）包括三项，均获通过，其中最高同意票数69,463,891股（99.8471%） [6][7][8] 法律程序合规性 - 北京市金杜（深圳）律师事务所确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，出席人员资格与表决结果合法有效 [8] - 公司董事、监事、高管及律师均列席会议，法律意见书作为备查文件存档 [2][8] 关联股东回避情况 - 议案五涉及关联方胡精沛、厦门哈富矿业等股东回避表决 [5] - 议案六关联股东夏乾鹏回避表决，该议案中小投资者同意票占比83.5793%（532,400股） [5]

股东大会安排 - 公司于2025年4月21日决定6月10日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日公司在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2025年6月10日14:30在厦门召开，由董事长主持[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人7人，持股68,908,091股，占总股份30.4069%[7] - 参与网络投票股东96人，代表股份636,500股，占总股份0.2809%[8] - 中小投资者97人，代表股份637,000股，占总股份0.2811%[8] - 出席股东大会股东103人，代表股份69,544,591股，占总股份30.6878%[8] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%；中小投资者同意605,600股，占比95.0706%[14] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%；中小投资者同意605,600股，占比95.0706%[15] - 《关于<2024年度报告及其摘要>的议案》同意69,512,791股，占比99.9543%；中小投资者同意605,200股，占比95.0078%[16] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意69,512,791股，占比99.9543%；中小投资者同意605,200股，占比95.0078%[18] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意69,397,791股，占比99.7889%；中小投资者同意490,200股，占比76.9545%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意69,446,291股，占比99.8587%；中小投资者同意538,700股，占比84.5683%[20] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意567,300股，占比84.2411%；中小投资者同意530,900股，占比83.3438%[21] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意69,438,291股，占比99.8496%；中小投资者同意532,400股，占比83.5793%[22] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意69,463,891股，占比99.8840%；中小投资者同意556,300股，占比87.3312%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意69,458,791股，占比99.8766%；中小投资者同意551,200股，占比86.5306%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意69,463,791股，占比99.8838%；反对800股，占比0.0011%；弃权80,000股，占比0.1150%；中小投资者同意556,200股，占比87.3155%；反对800股，占比0.1256%；弃权80,000股，占比12.5589%[1] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合的表决方式[11] - 本项议案为股东大会特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[1] - 公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[27] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[28] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[28]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共103人，代表股份69,544,591股，占总股份30.6878％[7] - 现场会议出席7人，代表股份68,908,091股，占总股份30.4069%[7] - 网络投票96人，代表股份636,500股，占总股份0.2809%[8] - 中小投资者97人，代表股份637,000股，占总股份0.2811%[8] 议案投票情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%[9] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意69,397,791股，占比99.7889%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意69,446,291股，占比99.8587%[16] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意567,300股，占比84.2441％[17][18] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意69,438,291股，占比99.8496％[19] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意69,463,891股，占比99.8840%[21][22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意69,458,791股，占比99.8766%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意69,463,791股，占比99.8838%[25] 会议时间 - 现场会议于2025年6月10日下午14:30召开[3] - 网络投票于2025年6月10日进行，交易系统投票时间为09:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为09:15 - 15:00[4]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-033 一、基本情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津中建万里石石 材有限公司于近日对公司名称进行了变更，由天津中建万里石石材有限公司变更为 天津万里石石材有限公司。近期，该子公司已完成了相关工商变更登记手续，并取 得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况 如下： 二、变更后的营业执照基本情况 1、名称：天津万里石石材有限公司 2、统一社会信用代码：91120116722986123F 3、类型：有限责任公司（中外合资） 4、法定代表人：邹鹏 5、注册资本：壹仟捌佰叁拾玖万元人民币 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司变更名称暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、 汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、备查文件 1、《天津万里石石材有限公司营业执照》。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2025 ...

花岗岩荒料行业概述 - 花岗岩荒料作为天然石材的重要类别，按照材质分为红色、黑色、蓝色、反光、幻彩系列，主要用于高档建筑外墙、室内地面及异型材加工[3] - 行业按规格分为大料、中料、小料三类，按质量等级分为一等品（I）和二等品（II）[3] - 2024年行业需求萎缩至3322万立方米，市场规模328.9亿元，其中黑色系荒料占比22.4%，其他色系占77.6%[4] 产业链分析 - 上游涵盖矿产资源勘探、矿山机械及民用爆破行业，勘探技术直接影响矿床开发可行性，设备性能决定开采效率[7] - 下游应用中建筑装饰占比超50%，其次为园林景观和墓碑制造等领域[7] - 行业受基建投资增速放缓影响显著，需求与城市化进程及房地产发展高度相关[4][7] 市场竞争格局 - 行业以中小企业为主，注册资本100万以下企业占比超70%，5000万以上企业不足3%[10] - 头部企业包括厦门万里石、环球石材（东莞）、溪石集团等12家主要厂商[10] - 市场分散化特征明显，缺乏绝对龙头企业[10] 区域市场表现 - 报告详细分析东北、华北、华东等七大区域2013-2024年销售规模及规格分布[16] - 华东地区销售数据连续12年纳入分析，反映区域市场动态变化[16] - 区域销售结构显示华南、华东为传统重点消费市场[16] 数据来源与研究方法 - 数据采集结合一手访谈（企业高管、行业专家）和二手资料（统计局、海关、上市公司年报）[17] - 核心数据更新至2024年12月，预测区间覆盖2025-2031年[17] - 采用自主研发算法和行业交叉验证模型确保数据准确性[18] 行业发展趋势 - 未来发展方向聚焦产品高端化、技术升级及产业链整合[16] - 十三五规划提及行业标准化建设和技术创新路径[16] - 预测模型显示2025-2031年市场规模将受原材料供应和技术突破双重影响[16]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:40 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与接待人员有公司董事长胡精沛、副总经理兼财务总监朱著香、董事会秘书殷逸伦、独立董事陈泽艺 [1] 业务进展情况 铀矿注入 - 根据2024年8月万里石香港与哈富矿业签订的《合作框架协议》，哈富矿业同意将天然铀探矿权证权利排他授予万里石香港，确认履行必要程序后注入上市公司，纳米比亚相关收购处于尽职调查阶段 [1] 锂和铀业务 - 盐湖提锂业务由万锂新能源公司按年初董事会策略推进，与青海、新疆等地盐湖资源方形成互补 [1] - 天然铀业务方面，万里石香港哈萨克斯坦、纳米比亚收购项目正常推进，万里石矿业资源循环公司就低品位天然铀尾矿提取实验与中国铀业（纳米比亚）矿业有限公司签署战略合作协议 [2]

厦门万里石股份有限公司 关于子公司为子公司融资授信额度 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-032 1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司 2、成立日期：2017 年 06 月 09 日 3、公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3 号 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 26 日及 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司 合并报表范围内的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,820 万元。 担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股份有 限公司厦门分行的担 ...

五矿证券有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | | 是，根据《厦门万里石股份有限公司 2024 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 年度内部控制评价报告》、《厦门万里石股 | | | 份有限公司内部控制审计报告》，公司有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事会 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为厦门万里石股份有限 公司（以下简称"万里石"或"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票项目的持续督导 机构，持续督导期截至2024年12月31日。截至本报告出具之日，持续督导期限已届满， 五矿证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号--保荐业务》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 | 保荐机构名称 | 五矿证券有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 | | | 2401 | | 法定代表人 | 郑宇 | | 保荐代表人 | 胡洁、乔端 | | 联系电话 | 0755-82545555 | | 是否更换保荐机构或其他情况 | 否 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 1 | | 1）石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2）高档环 | | --- | --- | | | 保型装饰装修用石板材、异型材的生产 ...