业绩总结 - 2024年公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,874.45万元，亏损同比增加48.54%[3] - 截至2024年末，公司资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%[3] - 截至2024年末，公司资产负债率为42.56%，较上年同期增加3.67%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开12次会议[4] - 报告期内公司董事会召集并组织召开了5次股东大会[8] - 报告期内董事会审计委员会召开了6次会议[12] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议[13] - 报告期内董事会提名委员会召开了1次会议[15] 未来展望 - 2025年是公司转型新能源赛道战略规划的决胜之年[22] 业务发展 - 2025年跟进重点资源项目，获取盐湖资源[23] - 2025年利用TMS锰钛吸附剂技术优势与相关资源方合作，提升产能利用率[24] - 2025年对中后期试验项目确定合作模式，实现专有技术对外输出[25] - 2025年围绕发展战略完成已确定项目实施工作[26] 市场扩张和并购 - 完成万里石（香港）资源科技有限公司对纳米比亚欢乐谷项目少数股权及哈萨克斯坦项目股权收购[27] - 完成厦门万里石矿业资源循环科技有限公司与中核纳米比亚罗辛矿项目第一阶段生物浸铀现场试验[28] 其他新策略 - 2025年进行资产质量提升专项计划，建立动态监测机制，优化减值测试模型，重构业务流程[31] - 持续强化全球资源整合能力，获取优质矿山，建立战略资源储备[29] - 以“智能升级 + 绿色制造”为核心，打造智能制造体系，调整产品结构[29] - 战略布局国际市场，参与展会，完善供应链本土化服务体系[30] - 深度运营国内市场，精耕重点区域，培育新基建市场，加强品牌数字化建设[30] - 持续开展企业文化建设，引进优秀人才，强化人才培训和体系[32] - 实施三级审核制度及引入AI辅助核查工具进行信披质量管控[33]

人员情况 - 截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[2] 业绩数据 - 2024年度政旦志远经审计收入总额7268.94万元，审计业务收入6349.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[3] - 2024年度政旦志远上市公司审计客户家数16家，年报审计收费总额2459.60万元[4] - 公司同行业上市公司审计客户家数为0家[5] 会议情况 - 2024年11月29日、12月5日、12月27日分别开会审议通过变更2024年度审计机构为政旦志远[6] - 2025年2月10日审计委员会召开审前沟通会议，沟通2024年度审计相关事项[10] - 2025年3月14日审计委员会召开工作沟通会议，沟通2024年度审计调整等事项[11] - 2025年4月16日公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[11] 审计评价 - 审计委员会认为政旦志远在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[13]

业绩总结 - 2024年度拟计提减值准备8242.02万元[3] - 信用减值损失计提5613.04万元[3] - 资产减值损失计提2628.98万元[3][4] - 计提减值准备将减少净利润6530.24万元[9] - 使归属母公司所有者权益减少5867.70万元[9] 决策情况 - 计提减值准备事项经会议审议通过[2] - 审计委员会认为计提符合实际[10] - 董事会认为计提依据充分[11] - 监事会同意本次计提[12]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-027 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开的第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 6 月 10 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-018 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席的监事为 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由监事会主席 夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议 通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值 准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的 资产状况，董事会就该事项的决策程序合 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-017 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资 产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资 产减值准备基 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第二十一次会议暨第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。相 关事宜具体情况如下： 二、2024 年度利润分配的基本情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润 -54,440,969.76 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 99,250,859.03 元，母公司报表未分配利润为-1,550,613.79 元。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-022 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度亏损以及截至 2024 年末母公司累计可分配利润为负，不满足公司实施现金 分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益， 公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-023 厦门万里石股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独 立董事发 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-024 厦门万里石股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及 相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2401 | -0.1708 | -40.57 | -0.1354 | | 每股净资产（元） | 3.92 | 4.23 | -7.33 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 2.43 | 2.52 | -3.57 | 0.97 | | 每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.68 | -35.29 | 0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.77 | 12.69 | 0.63 | 13.06 | | 净利润(亿元) | -0.54 | -0.35 | -54.29 | -0.27 | | 净资产收益率(%) | -5.79 | -5.25 | -10.29 | -4.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3029.26万股，累计占流通 ...