厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500123 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountant s LLP （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门万里石股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-4 厦门万里石股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万里石公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500124 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 厦门万里石股份有限公司 2024 年度非经营性 I Í 1-2 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - ZANDAR K ª 去途 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F +86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gf.fgf.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.c.mof.gov.cn）" 进行 一 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500124 号 厦门万里石股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见 东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31 楼、35 楼 电话:0769-23229888 传真:769-23229888 邮编:52300 北京德恒（东莞）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 德恒 29F20220056-006 号 致：厦门万里石股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门万里石股份有 限公司（以下简称 "公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 ...

厦门万里石股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500347 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://scc.mof.gov.cn)" 适 报告编码:粤25LRG 厦门万里石股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了厦门万里石股份有限公司(以下简称万里石公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了万里石公司 2024年 12月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里石股 份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对万里石 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有合并范围内的子公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 上述纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、内部审计、人 力资源、企业文化、财务报告、资金活动、采购 ...

厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500032 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500032 号 厦门万里石股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见， ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里石股份有限 公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对万里石 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2022】2403 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行价格 15.65 元/股，募集资金总额为人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 398,148,185 ...

厦门万里石股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人黄怡，1984 年 6 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 境外居留权。对外经济贸易大学硕士研究生，特许金融分析师。历任光大证券股 份有限公司机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、 战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记，东方时尚驾驶学校股份有限公 司董事会秘书、副总经理。现任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书、副 总裁。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 12 月 28 日担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管 理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师，海欣食品 股份有限公司独立董事。2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人向伟，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人向伟，1988 年 5 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境 外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研究生 导师。曾在宜宾天原集团股份有限公司、四川万邦胜辉新能源科技有限公司从事 新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化学化工学院副教授，化工 系主任，四川省协创会先进材料专委会委员，国家自然科学基金委自然科学基金 项目与四川省科技厅科技计划项目评审专家，四川雅化实业集团股份 ...