协议签署概况 - 公司与中核地质勘查公司、中国地质大学（北京）及萨特巴耶夫地质科学研究院签署《关于联合开展中国与哈萨克斯坦跨境战略资源成矿带对比研究的框架协议》，旨在推动中哈跨境战略资源成矿带合作，实现"地质科研合作→资源政策协同→地缘战略互信"的递进升级 [1] - 协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会或股东大会审议 [2] 交易对方介绍 - 中核地质勘查公司成立于2011年4月1日，注册资本50,000万人民币，由中国核工业地质局持股60%，中核铀业有限责任公司持股40%，经营范围包括矿产资源勘查、地质灾害治理工程勘查等 [2][3] - 萨特巴耶夫地质科学研究院由哈萨克斯坦地质学奠基人创立于1940年，具备区域地质学、矿物学、地球化学等领域的科研能力，并与多国科研机构开展合作 [4] 框架协议的主要合作内容 - 推动中哈跨境战略资源成矿带对比研究纳入两国高层公告，破解"中国新能源矿产对外依存度高"与"哈萨克斯坦资源出口附加值低"的双向瓶颈 [4] - 聚焦铀/锂/稀土等战略资源成矿条件对比，构建巴尔喀什-准噶尔、下伊犁-伊犁等跨境成矿带三维动态模型，绘制《中哈跨境战略资源潜力热力图》 [5] - 推动下伊犁-伊犁铀矿带联合开发方案纳入《中哈核能合作中长期规划》，并推动哈方将跨境成矿带列入"国家地质调查优先区" [5] - 在下伊梨盆地建设跨境数字化铀矿勘查开发基地，针对斋桑盆地锂辉石矿带联合研发"盐湖提锂—硬岩锂矿"协同开发技术，共建中哈锂电材料联合实验室 [5] - 联合开展气候影响、环境治理等方面的技术交流与科研合作，助力中哈两国减碳目标实现 [5] 对公司的影响 - 合作聚焦各方业务领域协同，形成联合行动方案，共同探索行业发展机遇，推进中哈资源走廊一体化开发及跨境战略资源成矿带三维动态模型构建 [6] - 控股子公司万里石（香港）负责获取天然铀项目并参与开采销售，万里石矿业资源主导生物堆浸试验及工业化应用，开发高效环保的生物冶金新工艺 [6] 其他项目进展 - 万里石（香港）拟收购哈富矿业持有的赛富矿业和唐资源公司全部股权，目前哈富矿业与哈原工正在商业谈判中 [7][8] - 万里石（香港）拟收购中核资源（纳米比亚）开发公司21%股权，目前各中介机构正推进尽职调查工作 [9] - 公司与关联方共同出资2,000万元人民币设立合资公司厦门万里石矿业资源循环有限公司，并与中国铀业（纳米比亚）矿业有限公司签署合作框架协议，目前处于生物浸铀小试阶段 [10]

股东股份解除质押情况 - 控股股东胡精沛本次解除质押股份数量为400,000股，占其所持股份比例1.43%，占公司总股本比例0.18% [1] - 本次质押解除日期为2025年6月18日，质押起始日期为2024年1月29日 [1] - 质权人为陈雯 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，胡精沛及其一致行动人哈富矿业合计持股28,034,951股，持股比例12.37% [1] - 胡精沛累计质押股份13,200,000股，占其所持股份比例47.08%，占公司总股本比例5.82% [1] - 胡精沛未质押股份中无限售和冻结情况 [1] 其他信息 - 哈富矿业为胡精沛一致行动人，但公告未披露其具体质押数据 [1] - 公告特别注明限售股份数量不包括高管锁定股 [2]

股东股份质押情况 - 控股股东胡精沛本次解除质押400,000股，占其所持1.43%，占总股本0.18%[2] - 胡精沛持股28,034,951股，比例12.37%，累计质押13,200,000股，占47.08%，占总股本5.82%[4] - 哈富矿业持股25,814,695股，比例11.39%，累计质押12,400,000股，占48.03%，占总股本5.47%[4] - 胡精沛和哈富矿业合计持股53,849,646股，比例23.76%，累计质押25,600,000股，占47.54%，占总股本11.30%[4] 质押日期 - 本次质押开始于2024年1月29日，解除于2025年6月18日[2] 公告披露 - 公告披露日期为2025年6月20日[7]

控股股东股份变动 - 控股股东胡精沛解除质押40万股公司股份 占其所持股份比例1.43% 占公司总股本比例0.18% [1] - 该笔质押开始日期为2024年1月29日 解除日期为2025年6月18日 质权人为陈雯 [1] - 截至公告日 胡精沛及其一致行动人厦门哈富矿业质押股份占各自持股比例分别为47.08%和48.03% [1] - 上述质押股份占公司总股本比例分别为5.82%和5.47% [1]

市场扩张和并购 - 2024年8月10日万里石（香港）拟收购中核资源公司各10.5%的股权[18] - 2024年10月26日公司与关联方共同出资2000万元设立合资公司[19] - 截至2025年4月14日哈富矿业完成赛富矿业及唐资源公司股权调整工作[17] 合作协议 - 公司与中核地质勘查等签署《框架协议》围绕中哈跨境资源合作[4][11] - 2025年2月25日万里石矿业与中国铀业（纳米比亚）签署合作框架协议[19] - 2024年6月14日万锂（厦门）与青海盐湖工业签署《战略合作协议》[21] - 2024年8月2日万里石（香港）与厦门哈富矿业签署《合作框架协议》[21] 未来展望 - 未来三个月内公司不存在控股股东等所持限售股份解除限售情况[22] - 若未来相关人员拟减持股份公司将及时披露[22]

合作协议签署 - 公司与中核地质勘查集团有限公司、中国地质大学(北京)及萨特巴耶夫地质科学研究院签署了《关于联合开展中国与哈萨克斯坦跨境战略资源成矿带对比研究的框架协议》[1] - 协议旨在推动中哈跨境战略资源成矿带合作，成为中哈"永久全面战略伙伴关系"的核心支柱之一[1] - 协议不涉及具体金额，预计对公司本年度财务状况及经营业绩不构成重大影响[1]

战略合作框架协议 - 公司与中核地质勘查公司、中国地质大学（北京）及萨特巴耶夫地质科学研究院签署框架协议，推动中哈跨境战略资源成矿带对比研究 [1] - 合作聚焦中哈跨境战略资源成矿带对比研究这一科学命题 [1] - 旨在塑造"科技共研、风险共担、利益共享"的新型合作范式 [1] 合作目标与愿景 - 使跨境战略资源成矿带合作成为中哈"永久全面战略伙伴关系"的核心支柱之一 [1] - 最终实现"地质科研合作→资源政策协同→地缘战略互信"的递进升级 [1]

股份回购 - 公司将回购注销8名激励对象46万股限制性股票，授予价10.53元/股[3] 股本与资本变更 - 回购完成后总股本由226,274,695股变更至225,814,695股[4] - 回购完成后注册资本由226,274,695元减至225,814,695元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报时间为2025年6月17日至7月31日特定时段[7] - 申报材料送达厦门思明区宏业大厦8楼证券投资部[7] - 申报联系人邓金银，电话0592 - 5065075[7]

股权结构 - 胡精沛持股28034951股，比例12.3709%[5] - 哈富矿业公司持股25814695股，比例11.39%[5] - 二者合计持股53849646股，比例23.76%[5] 股份质押 - 哈富矿业本次质押120万股，占所持4.65%，总股本0.53%[2] - 本次质押后二者合计质押2600万股，占所持48.28%，总股本11.47%[5]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月10日14:30召开，网络投票时间为同日09:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 出席股东及代理人共103人，代表股份69,544,591股，占总股本的30.6878%，其中现场出席7人（持股68,908,091股，占比30.4069%），网络投票96人（持股636,500股，占比0.2809%） [1][2] - 中小投资者参与度：97人出席，代表股份637,000股，占总股本0.2811% [2] 议案表决结果 - 所有议案均以现场+网络投票方式通过，最高同意比例达99.8496%（69,438,291股），最低反对比例仅0.0144%（10,000股） [5][6] - 中小投资者表决倾向：平均同意比例超83%，最高达95.0706%（605,600股），反对票占比均低于1.5699% [2][3][4] - 特别决议事项（需三分之二以上通过）包括三项，均获通过，其中最高同意票数69,463,891股（99.8471%） [6][7][8] 法律程序合规性 - 北京市金杜（深圳）律师事务所确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，出席人员资格与表决结果合法有效 [8] - 公司董事、监事、高管及律师均列席会议，法律意见书作为备查文件存档 [2][8] 关联股东回避情况 - 议案五涉及关联方胡精沛、厦门哈富矿业等股东回避表决 [5] - 议案六关联股东夏乾鹏回避表决，该议案中小投资者同意票占比83.5793%（532,400股） [5]