独立董事提名 - 胡精沛提名陈善昂为厦门万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[31][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[40]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月5日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过变更2024年度财务及内控审计机构议案[2] - 拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为审计机构[2] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日召开[1][26] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 会议审议事项 - 变更2024年度财务及内控审计机构[8] - 补选第五届董事会独立董事[9] 会议登记信息 - 现场登记时间为2024年12月24日8:30 - 17:00[14] - 登记地点为福建厦门思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼[14] 网络投票信息 - 代码为362785，简称为万里投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日多个时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月27日09:15—15:00[24] 其他 - 中小投资者定义[9] - 授权委托期限至本次股东大会结束[26] - 截至2024年12月23日相关方持有“万里石”股票[29]

独立董事提名 - 陈善昂被提名为万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及任职情况[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[27][30] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[33] - 担任独董境内上市公司不超三家且未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[39] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[39]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-086 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 12 月 5 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

人事变动 - 独立董事黄怡因个人原因申请辞职，辞任后不在公司任职且无持股[2] - 辞职申请在新独立董事产生后生效，期间仍履职[2] 人事补选 - 董事会提名陈善昂为独立董事候选人，需股东大会审议[2][3] - 陈善昂有任职资格，无禁止任职情形，无持股和关联关系[3][6]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司与关联方共同出资2000万元设合资公司[2] - 公司以自有资金出资1020万元，占比51%[2] - 2024年12月2日合资公司完成工商注册登记[4] 新公司信息 - 合资公司名为厦门万里石矿业资源循环科技有限公司[2] - 经营范围含资源再生利用技术研发等[5]

市场扩张和并购 - 公司向万锂新能源增资5000万元，注册资本从8000万增至13000万[3] - 公司持有万锂新能源股权比例从51%变为69.85%[3] - 万锂新能源已完成增资工商变更登记[4]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额167,310.51万元，2024年9月30日为160,898.22万元[7] - 2023年12月31日负债总额65,062.44万元，2024年9月30日为58,509.76万元[7] - 2023年度营业收入126,867.59万元，2024年1 - 9月为91,125.31万元[7] - 2023年度净利润 - 3,545.90万元，2024年1 - 9月为243.58万元[7] 融资担保 - 公司拟为合并报表范围内法人融资业务提供不超41,035万元连带责任担保[4] - 公司向华夏银行厦门分行申请5,000万元最高融资额度，有效期3年[4] - 各担保合同被担保最高债权额均为5,000万元[11][18][24] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计31,434.37万元，占比32.73%[30] 股权信息 - 公司持股万里石工艺74.9959%[6] 担保情况 - 无逾期担保、涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉承担损失[30]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业或公司概况 - 公司主要从事上市公司、行业研究,擅长解读公司财报、行业动态、宏观市场,发现潜在的投资机会和风险。[1] - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚布局了铀矿资源,矿石品位较高,适合采用原位浸出技术开采,成本优势明显。[17][18] - 公司还收购了青海盐湖资源,计划与盐湖股份合作,利用其资源优势,扩大公司碳酸锂产能,提升公司在该领域的竞争力。[21][22] 2. 核心观点和论据 - 公司在哈萨克斯坦和纳米比亚的铀矿资源品位较高,适合采用原位浸出技术开采,成本优势明显。[17][18] - 公司收购青海盐湖资源,计划与盐湖股份合作,利用其资源优势,扩大公司碳酸锂产能,提升公司在该领域的竞争力。[21][22] - 公司正在积极布局新能源和铀矿产业,以期打造第二、第三增长曲线。[31] 3. 其他重要内容 - 公司正在与中南大学合作,利用生物技术提取低品位铀矿,可以大幅提高资源利用率,降低成本,对环境更加友好。[9-16] - 公司未来计划在铀矿产业链的某些环节获得控制权,以发挥技术优势。[28] - 公司正在考虑进一步增加在香港子公司的持股比例,以更好地控制海外资产。[30]