关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-006 厦门万里石股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，会议以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先 生须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"万里石"）根据 2025 年度日常 生产经营需要，预计 2025 年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下 简称"东方万里原石"）发生的日常关联交易总额不超过 2,000 万元，与参股公司厦 门石材商品运营中心有限公司（以下简称"石材商品运营中心"）发生的日常关联交 易总额不超过 1,00 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-011 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：人民币22661.9695万元 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装 饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024- ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-010 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 26 日召开的第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年2月26日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》表决同意3票，需股东大会三分之二以上通过[6][7] - 《关于公司及子公司2025年度理财额度的议案》表决同意3票[9] 业务计划 - 拟为合并报表范围内法人融资业务担保，金额不超40820万元[5] - 拟用不超2亿元闲置自有资金理财及现金管理，期限12个月[8] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[10]

关联交易 - 2025年度与厦门东方万里原石等公司预计日常关联交易分别不超2000万、1000万、5000万、8800万元[2] 财务安排 - 拟向金融机构申请不超38820万元授信额度[7] - 拟为合并报表范围法人融资业务提供不超40820万元担保[10] - 2025年度理财预计交易金额合计不超2亿元[13] 会议相关 - 第五届董事会二十次会议6董事全出席[2] - 多项议案表决通过[6][9][12][14] - 提请2025年3月14日开临时股东大会[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-002 厦门万里石股份有限公司 2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 单位：万元人民币 2025年1月24日 | 业务类型 | 2024年第四季度新 | 截至报告期末累计已签 | 截至报告期末已中标尚 | | --- | --- | --- | --- | | | 签订单金额 | 约未完工的合同金额 | 未签约订单金额 | | 公共装修 | 2,550.74 | 7,513.10 | - | | 住宅装修 | 13,414.32 | 23,484.98 | - | | 商业装修 | 258.62 | 761.17 | 1,500.00 | | 合计 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4700万元 - 6100万元，上年同期亏损3545.90万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 6400万元，上年同期亏损3954.90万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.21元/股 - 0.27元/股，上年同期亏损0.17元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据未经过注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩亏损原因 - 房地产市场调整，公司应收款项结算周期变长，预期信用损失增加，计提减值准备[5] - 对具有减值迹象的存货等资产按原则计提相应减值准备[6] - 盐湖提锂业务处于建设阶段，未形成业务收入，费用及前端产线搬迁支出影响利润[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体业绩以2024年年度报告披露数据为准[7] 投资风险提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8]

增持计划 - 控股股东等6个月内拟增持不低于600万元[3] - 尚鹏拟增持下限100万元，殷逸伦100万元，胡精沛400万元[8] - 增持期限自公告日起6个月，窗口期不增持[9] 增持情况 - 截至披露日，合计增持36,300股，占总股本0.016%[11] - 尚鹏增持12,000股，金额333,366元，殷逸伦增持24,300股，金额697,253元[3] 股权结构 - 胡精沛直接持股27,893,051股，占比12.31%，间接持股25,814,695股，占比11.39%[6] 其他 - 增持及法定期限内不减持，完成后6个月内不减持[10] - 增持可能因市场变化无法实施[12] - 本次增持符合法规，不影响上市条件和控制权[13]

铀矿业务 - 铀资源是核电能源的原材料，对军工、AI信息技术等行业至关重要，属于战略资源和关键矿产资源 [2][3] - 公司在哈萨克斯坦布局铀矿资源，持有布琼诺夫斯基5号、阿诗阔乐1号和2号矿区的探矿权证，未来将逐步装入上市公司 [3] - 哈萨克斯坦铀矿为砂岩型，开采成本较低，预计未来铀资源价格上涨将为公司带来丰厚收益 [3] - 公司联合中南大学技术团队成立万里石矿业资源循环有限公司，利用生物冶金技术实现铀矿低品味尾矿的开采，试验在纳米比亚项目现场进行 [4] - 铀矿资本开支主要集中在勘探阶段，包括股权交易费用、勘探费用和探转采手续费；开采阶段因国家扶持，融资压力较小 [5] 盐湖提锂业务 - 公司与合作方的前端试验线计划在2025年年中实现产能，后端已开始试机 [5] - 公司在青海省项目使用锰系吸附剂，平均吸附率在85%以上，吸附容量为5-6mg/g，溶损率为万分之3.2左右，综合成本低 [5] 合作模式 - 公司在铀矿资源获取方面与国央企形成“民企打先锋，央企后支撑，国家来扶持，资源有保障”的特色合作模式 [4]

财务数据 - 2023年末资产总额16.731051亿元，负债6.506244亿元，净资产9.603283亿元[7] - 2024年9月末资产16.089822亿元，负债5.850976亿元，净资产9.684643亿元[7] - 2023年度营收12.686759亿元，利润总额 - 0.507256亿元，净利润 - 0.35459亿元[7] - 2024年1 - 9月营收9.112531亿元，利润总额 - 0.079964亿元，净利润0.024358亿元[7] 担保与授信 - 公司拟为融资业务提供不超4.1035亿元连带责任担保[4] - 公司及子公司预计新增担保总额8500万元[4] - 招商银行厦门分行提供8500万元授信，期限24个月[4] - 截止公告日，实际对外担保累计3.392亿元，占比35.32%[15] 其他 - 公司注册资本2.26619695亿元[5] - 抵押物评估价值1.7亿元，最高债权额8500万元[10]