证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-023 厦门万里石股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独 立董事发 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-024 厦门万里石股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及 相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2401 | -0.1708 | -40.57 | -0.1354 | | 每股净资产（元） | 3.92 | 4.23 | -7.33 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 2.43 | 2.52 | -3.57 | 0.97 | | 每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.68 | -35.29 | 0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.77 | 12.69 | 0.63 | 13.06 | | 净利润(亿元) | -0.54 | -0.35 | -54.29 | -0.27 | | 净资产收益率(%) | -5.79 | -5.25 | -10.29 | -4.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3029.26万股，累计占流通 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里石股 份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对万里石 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有合并范围内的子公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 上述纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、内部审计、人 力资源、企业文化、财务报告、资金活动、采购 ...

厦门万里石股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500347 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://scc.mof.gov.cn)" 适 报告编码:粤25LRG 厦门万里石股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了厦门万里石股份有限公司(以下简称万里石公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了万里石公司 2024年 12月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、陈善昂、黄怡（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡、陈善昂的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 厦门万里石股份有限公司 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人向伟，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人向伟，1988 年 5 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境 外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研究生 导师。曾在宜宾天原集团股份有限公司、四川万邦胜辉新能源科技有限公司从事 新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化学化工学院副教授，化工 系主任，四川省协创会先进材料专委会委员，国家自然科学基金委自然科学基金 项目与四川省科技厅科技计划项目评审专家，四川雅化实业集团股份 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈善昂，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈善昂，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久境外居留权，中国民主建国会会员，厦门大学博士研究生。1990 年 3 月起任 教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索 菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管 理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立 董事。现任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师， ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独 立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管 理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师，海欣食品 股份有限公司独立董事。2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 ...

厦门万里石股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人黄怡，1984 年 6 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 境外居留权。对外经济贸易大学硕士研究生，特许金融分析师。历任光大证券股 份有限公司机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、 战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记，东方时尚驾驶学校股份有限公 司董事会秘书、副总经理。现任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书、副 总裁。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 12 月 28 日担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的 ...