二、项目进展情况 公司年产5,000吨电池级碳酸锂生产线采用N+1模式建设，在察尔汗盐湖区域 零散分布的资源端建设N个前端吸附提锂前端工厂生产富锂产品液，在后端藏青 工业园区建设1个后端除杂沉锂及精制工厂生产电池级碳酸锂。截至目前，公司 位于藏青工业园区后端除杂沉锂及精制工厂生产线已完成工程主体建设及单体 设备安装、调试工作，并分阶段进行了多次联调联试，产线可达到设计标准，后 续将进入全面调试阶段，为公司业务转型升级奠定坚实基础。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-061 厦门万里石股份有限公司 关于子公司年产5000吨电池级碳酸锂后端生产线 项目建设的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司格尔木万锂新 能源有限公司（以下简称"格尔木公司"，公司控股子公司万锂（厦门）新能源 有限公司持股70%）以自筹资金2亿元投资建设年产5,000吨电池级碳酸锂生产线。 具体内容详见公司于2022年11月5日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司投资建 设年产5,0 ...

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 5 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 8 月 9 日 在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方 式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事 长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》； 基于公司发展战略，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以 下简称"万里石（香港 ）公司"）拟以 自有资金分别收 购 SPRINGBOK INVESTMENTS（PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称"跳羚 公 司 "）、 NAM ...

重要内容提示： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-058 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签署股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万里石（香港） 资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVESTMENTS （PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以 下简称"跳羚公司"）、NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司， 以下简称"纳中矿产公司"）持有的 ZHONGHE RESOURCES（NAMIBIA） DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以 下简称"中核资源公司"、"标的公司"）10.5%及 10.5%的股权。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次签订的《股权转让收购意向书》不视为各 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-060 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司收到《行政处罚书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）三级控股子公司青海 海西万锂新资源有限责任公司（以下简称"青海万锂公司"，公司二级控股子公 司格尔木万锂新能源有限公司持股 100%）收到海西州生态环境局下发的《海西 州生态环境局行政处罚决定书》(西生罚[2024]45 号)（以下简称"《行政处罚决 定书》"），现将有关事项公告如下： 2024 年 6 月 12 日，本机关依法向你公司送达了《行政处罚事先（听证）告 知书》（文号：西生罚告字[2024]45 号），责令改正违法行为决定书（文号：西 生责改字[2024]45 号)告知你公司拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内 容并告知你公司依法享有的权利。 2024 年 7 月 4 日，就本局拟你公司"未批先建"的行为，责令恢复原状， 并处罚款的决定一案举行听证会，处理意见：鉴于该公司首次违法并未对环境造 成影响建议对公司未批先建的违 ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室，设专人建档案[8][10] - 明确一般和重大舆情处理原则及措施[11][12][14] - 追究违反保密或传播虚假信息致损责任[18]

市场扩张和并购 - 万里石（香港）公司拟收购哈富矿业持有的赛富矿业和唐资源全部股权[3] - 哈富矿业两家子公司持有的三个矿区探矿权证拟授予万里石（香港）公司[14] 业绩总结 - 2023年末赛富矿业资产49897.90万元，负债47220.80万元，净资产2677.11万元[11] - 2024年6月末赛富矿业资产51224.59万元，负债48610.84万元，净资产2613.75万元[11] - 2023年赛富矿业净利润 -131.16万元，2024年1 - 6月净利润 -63.36万元[11] 其他新策略 - 2022年4月29日公司等四方签订《战略合作框架协议》[19] - 合资公司新时代昆仑锂业（新疆）有限公司已完成设立[19] - 2024年6月14日万锂（厦门）新能源资源有限公司与青海盐湖工业股份有限公司签署《战略合作协议》[19] 股份情况 - 本协议签署前三个月内公司持股5%以上股东及董监高持股未变动[20] - 未来三个月内公司不存在持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售[21] - 若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按规定及时披露信息[21]

业绩总结 - 2024年第二季度装修装饰业务新签订单金额合计2169.71万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务累计已签约未完工合同金额23978.96万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务已中标尚未签约订单金额161.52万元[2] 细分业务 - 2024年第二季度公共装修新签订单1907.71万元[2] - 2024年第二季度住宅装修新签订单262.00万元[2] - 截至报告期末商业装修已中标未签约订单161.52万元[2]

会议安排 - 公司2024年7月10日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议15：00在厦门召开，由董事长主持[5] 参会情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股53,839,746股，占23.7578%[6] - 出席投票股东及代理人165人，代表股份48,495,255股，占21.3994%[7] 议案表决 - 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意48,372,855股，占99.7476%[12] - 该议案反对0股，弃权122,400股，占0.2524%[12]

股东大会情况 - 2024年7月10日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票09:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人167人，代表股份102,203,001股，占比45.0989％[8] 议案表决情况 - 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意48,372,855股，占比99.7476％[10] - 该议案弃权122,400股，占比0.2524%[11] - 中小投资者对该议案同意48,371,155股，占比99.7476%[11]

公司变更 - 2024年4月22日及5月21日审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本由22696.4695万元减至22661.9695万元[1] - 2024年7月9日完成工商变更登记等并换发营业执照[1][5]