人员情况 - 截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[2] 业绩数据 - 2024年度政旦志远经审计收入总额7268.94万元，审计业务收入6349.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[3] - 2024年度政旦志远上市公司审计客户家数16家，年报审计收费总额2459.60万元[4] - 公司同行业上市公司审计客户家数为0家[5] 会议情况 - 2024年11月29日、12月5日、12月27日分别开会审议通过变更2024年度审计机构为政旦志远[6] - 2025年2月10日审计委员会召开审前沟通会议，沟通2024年度审计相关事项[10] - 2025年3月14日审计委员会召开工作沟通会议，沟通2024年度审计调整等事项[11] - 2025年4月16日公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[11] 审计评价 - 审计委员会认为政旦志远在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股A股，募资403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[1] - 2023.9.25 - 2024.12.31累计使用募资401,983,185.80元，已全部按承诺使用完毕[2] - 2024年度投入募资18,693.32万元，累计投入40,198.32万元[13] 资金管理 - 支取达5000万元或募资净额20%时，需通知保荐代表人并提供支出清单[5] - 兴业等五家银行初始存放募资400,289,976.75元，2024.12.31余额为0且已销户[7] - 2024年度未使用闲置募资进行现金管理[15] 项目情况 - 偿还银行贷款、补充流动资金项目投资进度为100.96%[13] 其他 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[8] - 募资专户2024.12.31销户，结余利息8.17万元转入一般账户[15] - 公司已披露募资使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,874.45万元，亏损同比增加48.54%[3] - 截至2024年末，公司资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%[3] - 截至2024年末，公司资产负债率为42.56%，较上年同期增加3.67%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开12次会议[4] - 报告期内公司董事会召集并组织召开了5次股东大会[8] - 报告期内董事会审计委员会召开了6次会议[12] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议[13] - 报告期内董事会提名委员会召开了1次会议[15] 未来展望 - 2025年是公司转型新能源赛道战略规划的决胜之年[22] 业务发展 - 2025年跟进重点资源项目，获取盐湖资源[23] - 2025年利用TMS锰钛吸附剂技术优势与相关资源方合作，提升产能利用率[24] - 2025年对中后期试验项目确定合作模式，实现专有技术对外输出[25] - 2025年围绕发展战略完成已确定项目实施工作[26] 市场扩张和并购 - 完成万里石（香港）资源科技有限公司对纳米比亚欢乐谷项目少数股权及哈萨克斯坦项目股权收购[27] - 完成厦门万里石矿业资源循环科技有限公司与中核纳米比亚罗辛矿项目第一阶段生物浸铀现场试验[28] 其他新策略 - 2025年进行资产质量提升专项计划，建立动态监测机制，优化减值测试模型，重构业务流程[31] - 持续强化全球资源整合能力，获取优质矿山，建立战略资源储备[29] - 以“智能升级 + 绿色制造”为核心，打造智能制造体系，调整产品结构[29] - 战略布局国际市场，参与展会，完善供应链本土化服务体系[30] - 深度运营国内市场，精耕重点区域，培育新基建市场，加强品牌数字化建设[30] - 持续开展企业文化建设，引进优秀人才，强化人才培训和体系[32] - 实施三级审核制度及引入AI辅助核查工具进行信披质量管控[33]

股东大会时间 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1][2] - 网络投票时间为当天09:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票分三段时间[21] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月5日[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，同一股份选一种，重复以首次为准[4] 提案审议 - 提案9 - 11需特别决议，2/3以上表决权通过[10] 登记信息 - 登记时间为2025年6月6日8:30 - 17:00[14] - 登记地点为厦门思明区湖滨北路宏业大厦8楼[14] 其他 - 网络投票代码362785，简称万里投票[20] - 2025年度财务等审计议案拟弃权[1] - 截至6月5日统计参会股东持股情况[29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入127,723.31万元，较上年增0.67%[12] - 2024年公司利润总额 - 8,252.45万元，亏损同比增62.69%[12] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润 - 5,444.10万元，亏损同比增53.53%[12] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润99,250,859.03元，母公司报表未分配利润 - 1,550,613.79元[23] 新策略 - 2025年外部监事津贴拟定为3万元[27] - 注销首次授予84名及预留授予20名激励对象对应第三个行权期190.00万份股票期权[30] - 拟回购注销2022年激励计划部分限制性股票，涉及46.00万股[34] - 本次回购总金额4,843,800.00元加同期存款利息，资金来自自有资金[34] - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[38] 会议相关 - 会议于2025年4月14日发通知及材料，4月21日在厦门以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票，《关于公司监事薪酬的议案》表决时所有监事回避表决[4][8][11][14][17][19][22][26][29][33] - 《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[7][10][13][16][21][25][28] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需提交2024年年度股东大会审议[36] - 《关于续聘审计机构的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议[39]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入127,723.31万元，较上年同期增加0.67%[21] - 2024年度公司全年利润总额为 - 8,252.45万元，亏损同比增加62.69%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5,444.10万元，亏损同比增加53.53%[21] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 54,440,969.76元[35] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为99,250,859.03元[35] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 1,550,613.79元[35] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] 公司决策 - 《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议通过[2] - 《公司2024年总经理工作报告的议案》审议通过[6] - 《关于公司董事薪酬的议案》拟定2025年度独立董事津贴为9万元[39] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》将注销190.00万份股票期权，涉及首次授予84名和预留授予20名激励对象[47] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公司拟融资不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[53] 议案表决 - 《关于公司董事薪酬的议案》表决同意6票，反对、弃权、回避均为0票[38] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[46] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[48] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[52] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[54] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[59] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[61]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -54,440,969.76元[2] - 上年度归属上市公司股东净利润为 -35,459,043.34元，上上年度为 -27,082,656.63元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -38,994,223.24元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024、上年度、上上年度现金分红总额均为0元[3] - 2024、上年度、上上年度回购注销总额均为0元[4] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[5] - 《公司章程》规定现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6]

激励授予 - 2022年6月13日向85人首次授422.5万份股票期权，向8人授115万股限制性股票[5] - 2022年11月21日向20人授予60.5万份预留股票期权[6] 期权注销 - 2025年4月21日审议通过注销190万份股票期权，涉104名激励对象[8][9] - 注销对财务和经营无实质影响，监事会、律师认为合规[11][13][14] 后续流程 - 回购注销限制性股票需股东大会审议通过[14] - 需办理股份注销登记、减资等手续[14]

激励计划授予 - 2022年6月13日向85名激励对象首次授予422.50万份股票期权，向8名激励对象授予115.00万股限制性股票[5] - 2022年11月21日向20名激励对象授予60.50万份预留股票期权[6] 回购注销 - 2025年4月21日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[8] - 因业绩考核未达标，拟回购注销8名激励对象46.00万股限制性股票[9] - 回购价格为10.53元/股加同期存款利息，总金额4,843,800.00元加利息，资金为自有资金[10][11] - 回购前有限售条件股份32,779,672股占比14.49%，变动后为32,319,672股占比14.31%[12] - 回购前无限售条件股份193,495,023股占比85.51%，变动后为193,495,023股占比85.69%[12] - 回购前总股本226,274,695股，变动后为225,814,695股[12] 审批手续 - 监事会同意回购注销46.00万股限制性股票事项[15] - 本次注销及回购已取得现阶段必要批准授权，回购注销尚需股东大会审议通过[16] - 公司尚需办理股份注销登记、减少注册资本等手续[16] 合规披露 - 本次注销及回购原因、数量等符合相关规定[16] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续需继续履行[16] 备查文件 - 第五届董事会第二十一次会议决议[17] - 第五届监事会第十七次会议决议[17] - 《北京德恒（东莞）律师事务所法律意见》[17] 公告日期 - 2025年4月22日[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.2401元，较2023年-0.1708元下降40.57% [1] - 每股净资产2024年为3.92元，较2023年4.23元下降7.33% [1] - 每股公积金2024年为2.43元，较2023年2.52元下降3.57% [1] - 每股未分配利润2024年为0.44元，较2023年0.68元下降35.29% [1] - 营业收入2024年为12.77亿元，较2023年12.69亿元微增0.63% [1] - 净利润2024年为-0.54亿元，较2023年-0.35亿元下降54.29% [1] - 净资产收益率2024年为-5.79%，较2023年-5.25%下降10.29个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3029.26万股，占流通股18.06%，较上期减少55.21万股 [2] - 胡精沛持有697.33万股(4.16%)保持不变 [3] - 赵春花持有643.64万股(3.84%)减持2.44万股 [3] - 张涛增持21.21万股至345.75万股(2.06%) [3] - 朱家龙新进持有160.98万股(0.96%) [3] - 李泽湘增持3.40万股至156.28万股(0.93%) [3] - 黄光伟增持10.68万股至149.60万股(0.89%) [3] - 章拥军新进持有136.24万股(0.81%) [3] - 李颖俊(原持有230万股1.37%)和姜静(原持有156万股0.93%)退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]