五矿证券有限公司 二、投资标的公司基本情况 1、公司名称：万里资源科技有限公司（暂定名，最终以哈萨克斯坦工商行 政管理部门核定为准） 2、注册地址：哈萨克斯坦共和国 3、注册资本：62,762 万元坚戈 4、经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技 术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务， 但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。 关于厦门万里石股份有限公司对外投资的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石对外投资事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资概述 公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯 坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-011 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 30 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 《关于向控股孙公司增资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 《关于子公司对外投资的公告》详 ...

截至本核查意见出具日，控股股东、实际控制人胡精沛先生所持质押股份情 五矿证券有限公司 注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。 三、保荐机构核查意见 关于厦门万里石股份有限公司 控股股东、实际控制人部分股份解除质押的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石控股股东、实际控制人部分股份解除质押事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 二、股东股份累计质押基本情况 胡 洁 乔 端 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 质押开始 日期 质押解除 日期 质权人 胡精沛 是 3,800,000 13.62% 1.67% 2021年8 月12日 2024年1 月31日 吕科霖 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-010 厦门万里石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控 制人胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押开 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 始日期 | 除日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 胡精沛 | 是 | 3,800,000 | 13.62% | 1.67% | 2021年8 | 2024年1 | 吕科霖 | | | | | | | 月12日 | 月31日 | | | 合计 | - | 3,800,000 | 13.62% | 1.67% | - | - | - | 一、股东股份 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-008 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | | | | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 ...

1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-003 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 25 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 1 月 30 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 2024 年 1 月 31 日 经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公 司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常 运行，符合上市公司和 ...

关联交易 - 2024年与东方万里原石预计交易总额不超3000万元[1] - 2024年与石材商品运营中心预计交易总额不超1500万元[16] - 2024年与宝发新材料销售预计交易总额不超2000万元[17] - 2024年与宝发新材料采购及委托加工预计交易总额不超1000万元[17] - 2023年向东方万里原石采购实际发生额701.88万元，占比1.14%，与预计差异-76.60%[3] - 2023年委托石材商品运营中心采购实际发生额26.81万元，占比0.04%，与预计差异-99.11%[3] - 2023年向宝发新材料采购及委托加工实际发生额399.56万元，占比0.65%，与预计差异-60.04%[3] - 2023年向宝发新材料销售实际发生额264.64万元，占比0.43%，与预计差异-86.77%[3] - 2023年日常关联交易实际发生总额1392.89万元，预计9000万元，占比2.26%，与预计差异-322.52%[3] 公司持股 - 公司持有厦门东方万里原石40%股权，其注册资本1878.6667万美元[6][7] - 公司持有厦门石材商品运营中心35%股权，其注册资本5000万人民币[9][10] - 公司子公司持有宝发新材料34%股权[13] 子公司情况 - 宝发新材料（越南）注册资本1051.96亿越南盾，2023年1 - 9月净利润-269.40万元[11][12] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总额6872.43万元，2022年12月31日为4845.94万元[15] - 2023年9月30日净资产4814.63万元，2022年12月31日为3373.82万元[15] - 2023年1 - 9月营业收入8465.33万元，2022年度为5259.39万元[15] - 2023年1 - 9月营业利润1425.72万元，2022年度为640.75万元[15] - 2023年1 - 9月净利润1425.72万元，2022年度为592.16万元[15] 差异原因 - 2023年实际日常关联交易与预计存在差异，因特定石材荒料不可替代性及工程项目用量不确定性[4][5]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-002 厦门万里石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 25 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 30 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 公司根据 2024 年度日常生产经营需要，与公司参股公司厦门东方万里原石 有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称" ...

业绩数据 - 2023年日常关联交易实际发生总额1392.89万元，占同类业务比例2.26%，与预计金额差异-322.52%[3] - 2023年前三季度厦门东方万里原石有限公司营业收入15635.64万元，净利润353.23万元[8] - 2023年前三季度厦门石材商品运营中心有限公司营业收入6022.71万元，净利润-269.40万元[11] - 2023年9月30日资产总额为6872.43，2022年12月31日为4845.94[14] - 2023年9月30日净资产为4814.63，2022年12月31日为3373.82[14] - 2023年1 - 9月营业收入为8465.33，2022年度为5259.39[14] - 2023年1 - 9月营业利润为1425.72，2022年度为640.75[14] - 2023年1 - 9月净利润为1425.72，2022年度为592.16[14] 关联交易 - 2024年与东方万里原石采购产品总金额不超3000万元[2][16] - 2024年与石材商品运营中心业务合作交易总金额不超1500万元[2][16] - 2024年与宝发新材料（越南）销售产品交易总金额不超2000万元，采购及委托加工交易总金额不超1000万元[18] - 2023年向东方万里原石采购石材实际发生701.88万元，占同类业务比例1.14%，与预计金额差异-76.60%[3] - 2023年委托石材商品运营中心代理采购实际发生26.81万元，占同类业务比例0.04%，与预计金额差异-99.11%[3] - 2023年向宝发新材料采购及委托加工石英石等相关产品实际发生399.56万元，占同类业务比例0.65%，与预计金额差异-60.04%[3] - 2023年向宝发新材料销售石英石等相关产品实际发生264.64万元，占同类业务比例0.43%，与预计金额差异-86.77%[3] 股权情况 - 厦门东方万里原石有限公司注册资本1878.6667万美元，公司持有其40%股权[6][9] - 厦门石材商品运营中心有限公司注册资本5000万人民币，公司持有其35%股权[9] - 子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料34%股权[14] 决策事项 - 独立董事同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[20]