证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-020 厦门万里石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-017 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司 提供担保； 2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份"） 及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保，担保金额不 超过人民币41,035万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 公司第五届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关 于公司及子公司对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次拟担 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | -- ...

授信申请 - 2024年2月26日公司审议通过申请授信额度议案[1] - 公司及子公司申请不超过41035万元授信额度[1] - 申请主体含公司及多家子公司，有持股比例[2] 相关安排 - 额度、期限以审批为准，用途含流动资金贷款[2] - 融资金额视需求定，授权签署相关文件[2] - 事项需提交股东大会审议，有效期12个月[2]

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司及子公司对外担保的 核查意见 五矿证券有限公司（以下简称" 五矿证券 "）作为厦门万里石股份有限公司（ 以下简称"万里石 "、"公司 "）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对万里石及子公司对外担保的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 万里石及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保， 担保金额不超过人民币41,035万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办 理相关事宜。 截至本核查意见出具日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万 里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；截至本 核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的 50%。 | 担保 | 被担保 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 ...

理财计划 - 公司计划使用闲置自有资金理财，单日最高余额不超2亿元，可循环滚动[3] - 投资品种为保本或低风险理财产品，含多种类型[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效[5] 审议情况 - 2024年2月26日，董事会、监事会均审议通过不超2亿理财额度议案[10][11] - 保荐机构对使用不超2亿自有资金投资理财无异议[12] 风险与监督 - 理财存在收益波动风险，实际收益不可预期[7] - 财务部分析跟踪，审计部门监督，多主体可监督检查[8]

理财额度 - 2024年度理财单日最高余额不超2亿元[3][4][7][9][10] 投资相关 - 投资产品为保本或低风险理财产品[2][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效[4][7][9] - 资金来源为闲置自有资金[4] 审议情况 - 2月26日董事会、监事会审议通过理财额度议案[7][8][9] 风险与监控 - 理财有收益波动风险[5] - 财务部分析跟踪，内审部门审计监督[5] 保荐意见 - 保荐机构对使用不超2亿自有资金理财无异议[10]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-019 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 26 日召开的第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 14 日。其中： 一、会议召开基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—15 ...

二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》； 为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，公司拟向金融机构申请不超过 41,035 万元人民币的授信额度，并授权公司董事长或总经理全权代表公司签署上 述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件; 其他子公司对应文件由其《公司章程》 规定的授权代表签署。 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-014 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 19 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-015 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的议案》。 经审议，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有 资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述 使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 19 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 ...

增资信息 - 公司拟追加投资4000万，万里石能源科技公司注册资本增至5000万[2] - 万里石建筑装饰公司拟增资2040万，用自有资金[2] 股权结构 - 厦门万里石建筑装饰增资前后持股51%，对应资本从510万到2550万[5] - 厦门晟洪投资增资前后持股49%，对应资本从490万到2450万[5] 目的与影响 - 增资为拓展新能源电力施工业务，提升竞争力[6] - 增资不影响合并报表范围、财务及经营情况[6]