鹭燕医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶少琴作为鹭燕医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名为鹭燕医药股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ___________ ...

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-040 鹭燕医药股份有限公司 4、股权登记日：2023年10月25日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

声明人宋培林作为鹭燕医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名为鹭燕医药股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 □√ 是 □ 否 鹭燕医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ___________ ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 （2023年10月13日第五届董事会第十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为推进规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的合规体系 建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责推进和 指导公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第十条 合规委员会的主要职责权限： （一）履行推进合规管理职责，研究和制定公司合规管理政策及实施方案； （二）对合规管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； 第三条 合规委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 合规委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作；主任委员（召集人）由合规委员会选举产生。 第六条 合规委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

董事会审计委员会工作细则 鹭燕医药股份有限公司 （2023年10月13日第五届董事会第十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《鹭燕医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作 和内部控制。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在审计委员会委员人数达到 规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第九条 审计委员会日常工作的联络、会议组织等事宜由董事会秘书负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，其中独立董事三名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董 ...

鹭燕医药股份有限公司 （二）遵循责权利对等、激励与约束并重的原则； （三）符合公司长远利益。 第三条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或 公司经营业绩出现较大波动等情况，董事会（含薪酬与考核委员会）可及时提出 调整本制度的议案。 第二章 适用范围 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事的工作 积极性，提升公司的公司治理水平和经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事的薪酬设定应遵循的原则： （一）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则； 第四章 附则 第四条 本制度所指董事、监事是指《公司章程》规定的董事、监事，包括公 司董事、独立董事、监事。 第三章 薪酬与福利 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核的管理机构，负责制定董事、 监事的薪酬标准与方案，审查董事履行职责情况并对其进行年度考评。 董 ...

鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《公司 法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事制度》等相关规定， 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期 自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-035 鹭燕医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名吴金祥先生、吴迪先生、 雷鸣先生、许其专先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶少琴女士、吴俊 龙先生、宋培林先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述第六届董事会董事候选人简 历详见附件）。公司现任独立董 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-034 鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以邮件形式发出第五 届监事会第十次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式在 公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由 监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》； 1.1 提名李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 1.2 提名林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通 ...

鹭燕医药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 第五届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度 的规定，作为公司独立董事，我们对第五届董事会第十六次会议的相关议案进 行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询， 现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满， 公司董事会换届选举的非独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会审 核通过，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定， 合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 经审查吴金祥先生、吴迪先生、雷鸣先生、许其专先生等四名非独立董事 候选人 ...

| 原文 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十五条 如因董事的辞职导致以下情形之 | | | 一的，该董事的辞职应当在股东大会委任继 | | 第十五条 如因董事的辞职导致董事会人数 | 任董事后方能生效： | | 低于法定最低人数时，该董事的辞职应当在 | （一）董事会人数低于法定最低人数； | | 股东大会委任继任董事后方能生效；如因董 | （二）独立董事辞职将导致董事会或者其专 | | 事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞 | 门委员会中独立董事所占比例不符合法律法 | | 职导致董事会成员低于法定人数时，在改选 | 规、规范性文件及《公司章程》的规定，或 | | 出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、 | 者独立董事中欠缺会计专业人士； | | 法规、规范性文件和《公司章程》的规定， | 如因董事任期届满未及时改选或者本条前款 | | 履行董事职务。 | （一）、（二）情形下，在改选出的董事就任 | | …… | 前，原董事仍应当按照法律、法规、规范性 | | | 文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。 | | | …… | | 第二十条 …… | 第二十条 …… | | 董事会 ...