业绩总结 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.85%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.08%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[15][16] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[8][9][10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[12]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[3] 续聘情况 - 2024年4、5月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[4] - 审计委员会核查后提交董事会续聘容诚为2024年度审计机构[8] 审计工作 - 容诚审计2024年度财报及内控有效性并出具报告[5] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[7] 内部会议 - 2025年4月20日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[9] 审计评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[10]

监事会会议情况 - 2024年度监事会成员列席3次董事会会议[2] - 2024年度召开3次监事会会议[3] 会议审议成果 - 2024年4月12日会议审议通过13项议案[3][4] - 8月20日会议通过半年度报告议案[4] - 10月18日会议通过第三季度报告议案[4] 监事会意见 - 认为董事会2024年工作运作规范、决策合法[4] - 同意容诚对2024年度财报审计结论[5] 公司情况评价 - 公司治理与规定基本相符[7] - 内控报告客观反映实际情况[8] 审计报告情况 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[9]

综合授信与担保 - 公司拟申请不超220亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超140亿元担保授信额度[2] - 资产负债率不超70%子公司合计担保额度18.2亿元[3][4] - 资产负债率超70%子公司合计担保额度121.8亿元[5][7] - 综合授信及担保事项需2024年年度股东大会特别决议通过，三分之二以上表决权支持[9] - 授权董事长吴金祥签署融资及担保相关文件[8] - 担保及授权事项期限自2024年年度股东大会通过起不超12个月[8] - 截止公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额838235.00万元，占2024年度经审计净资产的262.61%[84] - 截止公告披露日，公司及所属子公司实际担保余额407094.40万元，占2024年度经审计净资产的127.54%[84] - 本次公司为子公司担保的总额度为140亿元，占2024年度经审计净资产的438.61%[84] 子公司业绩 - 厦门燕来福制药有限公司2024年营收3.06亿元，净利润0.54亿元[10] - 亳州市中药饮片厂2024年营收3.14亿元，净利润0.26亿元[11] - 三明鹭燕医疗器械有限公司2024年营收740.02万元，净利润8.58万元[13] - 福州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为219928.85万元，净利润为3304.89万元[20] - 漳州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为156034.61万元，净利润为4234.34万元[21] - 泉州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为156600.48万元，净利润为3489.17万元[22] - 莆田鹭燕医药有限公司2024年营业收入为123347.46万元，净利润为2366.48万元[26] - 江西鹭燕医药有限公司2024年营业收入为78462.93万元，净利润为838.51万元[29] - 宁德鹭燕医药有限公司2024年营业收入为78480.03万元，净利润为875.98万元[25] - 三明鹭燕医药有限公司2024年营业收入为76151.13万元，净利润为1457.12万元[23] - 龙岩新鹭燕医药有限公司2024年营业收入为47076.69万元，净利润为405.10万元[29] - 南平鹭燕医药有限公司2024年营业收入为54808.10万元，净利润为484.20万元[27] - 赣州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为21808.36万元，净利润为224.74万元，公司间接持股90%[30] - 抚州鹭燕医药有限公司2024年营业收入11757.20万元，净利润-69.85万元[33] - 九江鹭燕医药有限公司2024年营业收入31389.50万元，净利润55.88万元，公司间接持股90%[34] - 吉安鹭燕医药有限公司2024年营业收入19989.10万元，净利润-9.01万元[37] - 新余鹭燕医药有限公司2024年营业收入10434.53万元，净利润31.22万元[38] - 萍乡鹭燕医药有限公司2024年营业收入11948.90万元，净利润-207.87万元，公司间接持股95%[39] - 上饶鹭燕医药有限公司2024年营业收入21740.64万元，净利润-254.68万元[41] - 四川鹭燕医药有限公司2024年营业收入81704.21万元，净利润4518.28万元[42] - 南充鹭燕医药有限公司2024年营业收入11902.96万元，净利润162.53万元[43] - 自贡鹭燕医药有限公司2024年营业收入18184.38万元，净利润148.11万元，公司间接持股90%[45] - 遂宁鹭燕医药有限公司2024年营业收入7728.49万元，净利润-140万元[46] - 达州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为16499.90万元，净利润为378.12万元，公司间接持股90%[55] - 广安鹭燕医药有限公司2024年营业收入为11923.62万元，净利润为 - 13.60万元，为公司全资子公司[56] - 眉山鹭燕医药有限公司2024年营业收入为7632.04万元，净利润为30.36万元，为公司全资子公司[58] - 成都禾创药业集团有限公司2024年营业收入为110825.61万元，净利润为2250.43万元，为公司全资子公司[59] - 乐山鹭燕医药有限公司2024年营业收入为23673.50万元，净利润为427.20万元，公司间接持股80%[60] - 海南鹭燕医药有限公司2024年营业收入为36010.61万元，净利润为551.01万元，公司直接持股90%[63] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司2024年营业收入为39945.64万元，净利润为1126.40万元，为公司全资子公司[65] - 福建鹭燕医疗器械有限公司2024年营业收入为65016.89万元，净利润为1836.61万元，为公司全资子公司[67] - 漳州鹭燕医疗器械有限公司2024年营业收入为8623.49万元，净利润为197.54万元，为公司全资子公司[68] - 厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司2024年营业收入为19737.35万元，净利润为 - 672.41万元，为公司全资子公司[74] - 厦门鹭燕大药房有限公司2024年营业收入50023.32万元，净利润 - 427.09万元[76] - 厦门鹭燕药业有限公司2024年营业收入11166.28万元，净利润17.52万元[77] - 厦门鹭燕国际贸易有限公司2024年营业收入500.05万元，净利润10.50万元[78] 担保说明 - 公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保符合行业特点和公司发展战略[81] - 授信额度可满足公司未来经营发展的融资需要，担保对象信誉好、信用风险低[83] - 公司已制定严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险[83] - 本事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施[82]

授信额度 - 公司申请综合授信额度不超200亿元，为子公司担保授信额度125亿元[2] - 担保及授权事项期限自2023年年度股东大会审议通过日起不超12个月[2] 子公司担保情况 - 公司对三明鹭燕医药等多家子公司持股并存在实际担保余额，如三明鹭燕医药持股100%，实际担保余额1000万元[3] - 公司为鹭燕海南医药等多家子公司股份提供担保，如为鹭燕海南医药90%的股份担保10000元，起始日期2024.12.23，到期日2025.12.17[5] - 2025年1月起公司为多家子公司向银行提供担保，如1月13日起以100%股份为厦门鹭燕医药向中国光大银行厦门湖里支行担保2000.00[7] 担保数据 - 截止公告披露日，公司对子（孙）公司实际发生的担保余额为385226.78万元[14] - 截止公告披露日，公司累计对外担保总额838235万元，占2024年度经审计净资产的262.61%[15] - 截止公告披露日，公司实际担保余额为407094.40万元，占2024年度经审计净资产的127.54%[15] 担保说明 - 除子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际对外担保均为母子公司相互担保且无其他逾期担保[15]

资产负债 - 2024年末公司总资产1,263,859.55万元，较上年末增7.16%[2] - 2024年末公司负债944,668.96万元，较上年末增7.15%[2] - 2024年末公司所有者权益319,190.59万元，较上年末增7.22%[2] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入2,047,076.61万元，较上年同期增3.15%[3] - 2024年度公司营业利润45,809.76万元，较上年同期减2.23%[3] - 2024年度公司净利润34,769.80万元，较上年同期减4.61%[3]

公司治理 - 第六届董事会有董事7名，独立董事3名，占比超三分之一[3] - 2024年度董事会召开3次会议[4] - 2024年度召开1次股东大会，19名股东代表153,443,701股参会，占比39.4947%[7] - 2024年度审计委员会召开4次会议[10] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[14] - 2024年度合规委员会召开1次会议[15] - 2024年修订《公司章程》，制定多项制度[19][20] 业绩总结 - 2024年营业总收入2,047,076.61万元，同比增长3.15%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润34,564.47万元，同比下降4.92%[21] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润34,720.37万元，同比增长0.33%[21] - 2024年医药批发收入185.8658759404亿元，占比90.80%，同比增长1.85%[31] - 2024年医药零售收入11.9327817369亿元，占比5.83%，同比增长14.46%[31] - 2024年医药工业收入6.1817187501亿元，占比3.02%，同比增长25.16%[31] - 2024年医药批发营业成本174.1192020682亿元，占比91.90%，同比增长2.11%[34] - 2024年医药零售营业成本10.2863216026亿元，占比5.43%，同比增长16.82%[34] - 2024年医药工业营业成本4.6935345701亿元，占比2.48%，同比增长23.03%[34] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有直营药店281家[24] - 鹭燕云商平台不重复品规数量超2万个[27] 未来展望 - 2025年以“一个平台 + 两个抓手”战略为指引推动举措落地[41] 市场扩张和并购 - 四川省级现代医药物流中心投入运营，多个市级区域物流中心建设基本完成[26] 其他新策略 - 药品分销业务强化“三个能力”建设推动盈利模式转变[41] - 器械业务在四川、江西开拓业务落实集团四全战略[42] - 零售业务构建线上线下融合生态，制定九地市统一门店商品经营目录[42] - 现代中医药业务推进产业园建设，拓展四川、江西、海南市场[42] - 新业态业务推进物流网络化和集团物流制度建设，探索新技术应用[43] - 管理方面提升多项能力，开展常态化内控建设[43] - 加强人才培养和梯队建设，完善各项机制[44] - 推进企业文化及品牌建设，提升管理有效性和系统性[44] 分红情况 - 以总股本388,516,736股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[7] 信息披露 - 2024年度公司披露文件51份，含决议公告29份[16] - 互动易平台回复问题38条，组织业绩说明会2次，披露记录表5份[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议通过[2] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[11][12][13][14] 审计费用 - 2024年财报审计费用160万元（含税），内控审计费用40万元（含税）[10] - 2025年费用待协商[10] 容诚事务所情况 - 截至2024年底，有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户11家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[6] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚多次[7]

鹭燕医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶少 琴、吴俊龙、宋培林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 鹭燕医药股份有限公司董事会 经核查独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

投资与资金 - 2024年未进行证券和风险投资，无对外财务资助，募集资金使用完毕[2][3] 审计与监督 - 内审部门至少每季度向审计委报告并检查多项事项[2] - 审计委至少每季度开会审议内审报告并向董事会汇报[2] 投资者关系 - 活动结束两交易日内编制并刊载《记录表》[3] 信息披露与自查 - 年报等公告后5日内自查内幕人员证券买卖情况[3] - 上市10日内报备关联人信息，变化2日内更新[3] 关联交易与担保 - 独立董事等至少每季度查阅关联资金往来[4] - 明确对外担保等审批权限和程序并及时披露[4] 股东与独董 - 控股股东等签署声明承诺并备案，变更一月内完成[4] - 独立董事每年不少于十五天现场检查[4]