股东大会安排 - 公司于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月25日[1] - 现场会议时间为2024年5月7日下午14:30 [1] 投票相关 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月7日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [1] - 深交所互联网投票时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00 [1] - 普通股投票代码为"362788"，投票简称为"鹭燕投票"[16] 议案相关 - 第8、9、10项议案为特别表决事项，需2/3以上通过[4] - 第6、7、8项议案影响中小投资者利益，单独计票披露[5] - 股东大会审议2023年度董事会工作报告等10项议案[21] 其他 - 2023年任职独立董事将在股东大会做年度述职报告[6] - 登记时间为2024年4月26日上午9:00－11:30，下午14:30－16:00 [7] - 授权委托书有效期限自签署日至2023年年度股东大会结束[22]

会计师事务所聘用 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用披露 - 审计费用较上一年度降20%以上应说明情况[10] 审计人员轮换 - 满5年后连续5年不得参与审计[12] - 上市后连续执行审计业务期限不超两年[12] 文件资料保存 - 保存期限为选聘结束之日起至少10年[14]

业绩相关 - 2023年度合并归属于母公司股东净利润363,530,313.01元，母公司净利润306,163,308.89元[12] - 截至2023年底，母公司未分配利润1,302,966,633.72元[12] - 拟每10股派发现金红利3元，共派116,555,020.80元[12] 资金运用 - 同意用不超5亿自有闲置资金委托理财，期限不超12个月[19] 会议决议 - 2024年4月12日监事会会议议案表决同意票占比100%[2][3][5][8][10][13][16][18][20][22][23] - 审议通过2024年一季度报告和修订公司章程议案[24][27]

委托理财决策 - 公司于2024年4月12日通过不超5亿元自有闲置资金委托理财议案[1] 理财详情 - 投资额度不超5亿，资金可滚动使用，期限不超12个月[3][4] - 投资品种为12个月内安全性高、流动性好的理财产品等[3] 资金与审批 - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金，无需股东大会审议[5] 风险管控 - 财务中心实施并控风险，审计部每季度审查并报告[6][7] 合规评估 - 委托理财不影响业务，监事会认为合规且不损股东利益[9][10]

业绩总结 - 2023年度公司合并归属于母公司股东净利润3.64亿元，母公司净利润3.06亿元[13] - 2023年度公司提取税后利润10%列入法定公积金[13] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润13.03亿元，全体股东未分配利润累计17.24亿元[13] 利润分配 - 公司拟以3.89亿股为基数每10股派发现金红利3元，共派1.17亿元[13] 资金使用 - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金委托理财，期限不超12个月[20] 会议相关 - 董事会会议2024年4月12日举行，4月1日邮件通知[2] - 各议案表决同意票数均为7票，占全体有表决权票数比例100%[3][4][6][9][11][14][16][18][20][21][22][23][24][25] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][10][12][15][17][19][26] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》2024年4月16日刊登[32] 制度议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案以7票同意通过，占比100%[27][30][31][32] 公告信息 - 公告由公司董事会于2024年4月16日发布[35] - 备查文件含董事会、监事会决议及审计报告等[33]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席且投赞成票[2] - 2023年召开审计等多个委员会会议，独立董事均出席且投赞成票[5] 制度修订与决策 - 2023年10月重新制定《关联交易管理制度》[7] - 2023年参与修订多项制度，制定《对外捐赠管理制度》[14] 人员聘任与提名 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2023年提名第六届董事会候选人并聘任高管[10][11] 报告披露与核查 - 按时编制并披露多份报告[8] - 审计委员会主任核查2023年报审计重点事项[13] 独立董事履职 - 2023年度现场工作17天，未发生特定提议情况[16][17] - 2024年将继续履职提建议[18]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计鹭燕医药2023年报表，出具无保留意见审计报告[3][4] 资金占用 - 2023年初占用资金余额257,555.57万元，年末余额226,178.91万元[9] - 2023年度占用累计发生金额1,038,923.89万元，偿还累计发生金额1,076,958.15万元[9] - 2023年度占用资金利息6,657.59万元[9] 往来资金 - 莆田鹭燕2023年初往来资金余额20,082.02万元[9] - 厦门燕来福等公司2023年末有相应往来资金余额[9]

担保额度与期限 - 公司申请综合授信额度不超180亿元人民币[2] - 为部分子公司担保授信额度116亿元人民币，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超12个月[2] 子公司担保情况 - 福建鹭燕医疗器材有限公司担保金额2500万元，实际担保余额2000万元[3] - 江西省鹭燕滨江医药有限公司担保金额1000万元，实际担保余额1000万元[3] - 抚州鹭燕医药有限公司担保金额1000万元，实际担保余额1000万元[4] - 吉安鹭燕医药有限公司担保金额1000万元，实际担保余额1000万元[4] - 江西鹭燕医药有限公司担保金额5000万元，实际担保余额4304.79万元[4] - 九江鹭燕医药有限公司担保金额1235万元，实际担保余额950万元[4] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司担保金额2000万元，实际担保余额850万元[4] 近期担保业务 - 2023年9 - 12月有多笔担保业务，涉及多家银行和不同金额[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 2024年1 - 3月有多笔担保业务，涉及金额从800.00到8000.00不等[16][17][18][19][20][21] 担保数据统计 - 截止公告披露日，对子（孙）公司实际发生的担保额度为367,731.59万元[22] - 截止公告披露日，累计对外担保总额748,989.59万元，占2023年度经审计净资产的251.60%[23] - 截止公告披露日，实际担保余额为367,731.59万元，占2023年度经审计净资产的123.53%[23] 担保相关说明 - 被担保人为公司全资子（孙）公司，免除其对公司提供反担保义务[21] - 除子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际对外担保全为母子公司间相互担保且无其他逾期担保[24]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年各委员会分别召开5、2、2、1、2次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事出席会议无委托，均投赞成票[4][6] - 审阅高管资料、内审报告，监督内控[8][9] - 2023年进行2天现场调查[12]

审计机构续聘 - 公司2024年4月12日会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[14][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务254,019.07万元，证券期货业务135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业审计客户12家[5][6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[7] - 容诚近三年受监管措施12次、自律监管1次、自律处分1次[8] 审计费用 - 2023年财报审计费160万元（含税），内控审计费40万元（含税），2024年待协商[13]