证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-140 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第七次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00 权。 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票 ...

关于对外捐建的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐建事项概述 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-139 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 二、本次捐建事项对公司的影响 公司本次对外捐建是公司积极履行社会责任的表现，对外捐建的资金来源 为公司自有资金，本次捐建对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外捐建的议案》，同意 公司及控股子公司广东建星建造集团有限公司、广东建星建造第一工程有限公司 向珠海市香洲区住房和城乡建设局联合捐建珠海市历史建筑康济亭修缮及周边 环境提升工程，工程概算为人民币 2,249,000 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐 建事项无需提交公司股东大会审议。本次捐建事项不涉及关联交易。 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟与关联方签署《合作协议》之补充协议暨日常关联交易的核查意见 （一）前次关联交易背景及履行的审议程序 1、建艺集团于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意上市 公司控股子公司建星建造以自有资金收购广东建采网科技有限公司（现更名为广东智云 城建科技有限公司，以下简称"智云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方已 将其持有的智云城建 60%股权过户至建星建造名下，智云城建已就本次资产过户完成 了工商变更登记手续，上述交易已完成，智云城建已纳入上市公司合并报表范围。 鉴于智云城建下属全资子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建采供应 链"）自身业务模式及规模发展需要，已与上市公司控股股东珠海正方集团有限公司（以 下简称"正方集团"）下属全资子公司珠海正方商贸有限公司（以下简称"正方商贸"） 签署《合作协议》，自合同签订之日起至 2023 年 12 月 23 日，向正方商贸采购货物（包 括但不限于建筑材料、装饰材料、室外景观 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十六次会议相关事宜的独立意见》的签署页 独立董事： 顾增才 刘原 孙伟 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制 度有关规定，我们作为深圳建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提 交的第四届董事会第三十六次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、 独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见 如下： 1、关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议暨日常关联交易的议案 经审核，独立董事认为：本次关联交易符合珠海建采供应链管理有限公司自 身业务模式及规模扩张发展的需要，上述合作协议符合相关法律法规规定，双方 的交易行为属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不 影响公司的独立性，不会损害公司及中小股 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-136 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,515.02 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 14.84%，涉案金额 400 万元以上案件的具体情 况详见 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-135 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会 计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的 合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,252.66 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 13.29%，涉案金额 400 万元以上案件的具体情 况详见附件一《新增累计诉讼、仲 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入11.64亿元，同比增长140.57%；年初至报告期末营业收入35.74亿元，同比增长162.23%[5] - 营业收入较上年同期增长162.23%，因收购控股公司建星集团纳入合并范围[23] - 年初到报告期末营业总收入35.736906838亿元，较上期13.6281284109亿元增长162.22%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.18万元，同比下降99.14%；年初至报告期末为2886.06万元，同比增长12.27%[5] - 公司2023年前三季度净利润为7951.74万元，上年同期为2543.21万元[37] 资产变化 - 本报告期末总资产95.57亿元，较上年度末增长6.46%；归属于上市公司股东的所有者权益1.94亿元，较上年度末增长14.53%[5] - 交易性金融资产较期初减少100%，因出售海南机场股票[9] - 预付款项较期初增长225.21%，因加快业务拓展预付项目材料款增加[10] - 存货较期初增长118.13%，因房建业务未结算工程投入及子公司收购存货增加[10] - 2023年9月30日货币资金为580,095,434.10元，较1月1日的566,352,635.44元有所增加[33] - 2023年9月30日应收账款为3,440,386,503.98元，较1月1日的3,495,583,230.28元有所减少[33] - 2023年第三季度公司资产总计95.5746214881亿元，较年初89.7744035649亿元增长6.46%[34] - 其他流动资产为1.2138957614亿元，较年初0.560047485亿元增长116.75%[34] - 长期应收款为4.7886941153亿元，较年初4.1925640574亿元增长14.22%[35] 负债变化 - 流动负债合计83.0835462515亿元，较年初80.2594819594亿元增长3.52%[34] - 非流动负债合计8.6724902907亿元，较年初6.3630618194亿元增长36.30%[35] - 负债合计91.7560365422亿元，较年初86.6225437788亿元增长5.93%[35] 所有者权益变化 - 所有者权益合计3.8185849459亿元，较年初3.1518597861亿元增长21.15%[35] 收益与损失变化 - 公允价值变动收益较上年同期减少41.18%，因海南机场股票价格下跌[24] - 信用减值损失较上年同期减少48.83%，因收回原单项计提应收账款减值冲回损失[24] 费用变化 - 所得税费用较上年同期增长15750.66%，因收购控股公司建星集团纳入合并范围[24] - 营业总成本35.0738424355亿元，较上期14.0270073413亿元增长149.90%[36] - 研发费用为1.1797017298亿元，较上期0.3301710328亿元增长257.29%[36] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长78.20%，因收购控股公司建星集团，2023年现金流量表纳入合并范围[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少300.41%，因报告期内支付收购控股子公司建星集团股权款[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.01%，因报告期内贷款减少[27] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少94.4%，因报告期内支付收购款增加且减少部分贷款[27] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4867.52万元，上年同期为 - 22330.44万元[39] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18886.19万元，上年同期为 - 4716.75万元[40] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为25663.96万元，上年同期为61123.30万元[40] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.61亿元，上年同期为10.08亿元[39] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为48.34亿元，上年同期为12.02亿元[39] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为11.61亿元，上年同期为14.60亿元[40] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为7.95亿元，上年同期为16.40亿元[40] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1908.15万元，上年同期为34076.38万元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,591，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 珠海正方集团有限公司持股比例29.95%，持股数量47,811,853股[29] - 刘海云持股比例20.86%，持股数量33,291,651股，其中25,291,613股为限售股，质押6,710,000股[29] 股票发行计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过48,500.00万元[31] 每股收益情况 - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.1808元，上年同期为0.16元[38]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-133 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提和转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反 映深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务 状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，本公司对截止 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，本次计提资产减值准备计 入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，计提或转回资产减值明 细如下表： | 减值类型 | 减值项目 | 本期计提/本期收回或转回（万 | | --- | --- | --- | | | | 元） | | 资产减值损失 | 合同资产 | -941.81 | | | 其他非流动资产 | 0.60 | | 信用减值损失 | ...

注 1：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》明确从事装修装饰相关业 务的上市公司披露的截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注 2：上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资 风险。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，特编制公司 2023 年第三季度 装修装饰业务主要经营情况简报。 | | 2023 年第三季度 | | 截至报告期末累计 | 2023 年第三季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务类型 | 新签订单金额（万元） | | 已签约未完工的合同金额 | 已中标尚未签约 | | | | | （万元）1 | 订单金额（万元） | | 公共装修 | | 5,053 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-130 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已于近日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表 决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》，内容和格式符合深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日披露于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...