股东大会时间 - 现场会议于2025年5月15日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[23] 股权相关 - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[7] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[8][9] 登记信息 - 现场会议登记截止时间为2025年5月14日下午5点[10] 投票代码及认证 - 普通股投票代码为362789，简称为建艺投票[20] - 互联网投票需身份认证，可登录相关系统查阅流程[25]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-059 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应 出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达 全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"和"第 四节、公司治理"的相关内容。 公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了 2024 年度 独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为-884,864,899.64元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-829,178,470.18元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-460,403,901.40元[5] 利润分配 - 2024年度公司拟不派发现金红利等[3] - 2024年现金分红总额为0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[5] 未分配利润 - 2024年末合并报表累计未分配利润为-1,988,623,436.77元[4] - 2024年末母公司报表累计未分配利润为-1,952,475,510.06元[4] 回购注销 - 2024年回购注销总额为0元[4]

业绩相关 - 2024年度经审计期末归母净资产为 -8.0318457999亿元[4] - 2022 - 2024年度经审计扣非净利润均为负值[6] 股票信息 - 2025年4月25日停牌，4月28日复牌，简称变更为"*ST建艺"，涨跌幅限制5%[3] - 若2025年度出现特定情形，公司股票将被终止上市[11] 业务布局 - 2024年与平远县政府签订战略合作协议[8] 资产转让 - 2025年拟转让建艺大厦部分楼层，预估7000万元 - 1亿元[8] - 2025年拟转让广东建艺矿业77%股权，预估9.24 - 11.55亿元[9] 未来策略 - 推动产业布局与资源配置优化[8] - 加强经营管理，控制成本，完善内控机制[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-3.53元降至2024年的-5.19元，同比下降47.03% [1] - 每股净资产从2023年的0.2元降至2024年的-5.03元，同比下降2615% [1] - 每股公积金小幅增长0.56%，从2023年的7.2元增至2024年的7.24元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-7.26元降至2024年的-12.46元，同比下降71.63% [1] - 营业收入从2023年的62亿元微增0.79%至2024年的62.49亿元 [1] - 净利润从2023年的-5.63亿元降至2024年的-8.29亿元，同比下降47.25% [1] - 净资产收益率2023年为-1356.96%，2024年数据未披露 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6438.7万股，占流通股比例48.96%，较上期减少489.06万股 [1] - 珠海正方集团有限公司为第一大股东，持有4781.19万股，占比36.36%，持股数量未变 [2] - 刘海云为第二大股东，持有832.29万股，占比6.33%，持股数量未变 [2] - 韩思齐减持0.14万股至91.14万股，张定琴减持7.69万股至78.53万股，李红杰减持408.98万股至71.05万股 [2] - 杨开旺和项晓波新进前十大股东，分别持有68万股和65万股 [2] - 高丽丽和郭炎强退出前十大股东，上期分别持有122.41万股和82.84万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

诉讼金额 - 两起涉案金额分别为31,124,958.24元和62,173,553.68元[3] - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁涉约1439.18万元，占净资产45.53%[14] 诉讼情况 - 两起案件分别由长沙天心区、深圳龙岗区法院受理，未开庭[2] 影响与应对 - 重大诉讼对利润影响不确定，按准则处理并披露[3][16] - 提醒投资者谨慎决策，注意风险[4][16]

业绩总结 - 公司预计2024年度期末净资产可能为负[3] 未来展望 - 公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深交所实施退市风险警示[3] 其他 - 截至2025年4月18日，2024年年度报告审计工作仍在进行[4] - 最终财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[4] - 若触及规定，披露年报同时披露退市风险警示公告[4]

担保额度 - 2025年度公司及下属控股公司预计对外担保总额度80.77亿元[4] - 截至目前公司及其控股子公司对外担保额度不超807700万元[10] 担保实例 - 2025年4月18日建星建造为广东建艺担保主债权最高本金余额500万元[5] 被担保公司情况 - 广东建艺2022年4月24日成立，注册资本1000万元[7] - 2024年9月30日资产总额4447.59万元，负债总额3898.57万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入5051.02万元，营业利润348.45万元，净利润337.25万元[9] 担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额约114119.61万元，占净资产3610.19%[10] - 截至公告披露日担保金额超最近一期经审计净资产100%[3] - 本次被担保人资产负债率超70%[3] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保及逾期对外担保情况[11]

海越能源行政处罚 - 公司及控股股东因未按规定披露非经营性资金占用和错误使用"总额法"确认收入被浙江证监局处罚 [1][2] - 2022年半年报因会计处理错误导致虚假记载，涉及收入确认方式不当 [2] - 公司申辩称会计准则理解偏差导致错误，业务真实且已整改，但未被采纳 [2] - 处罚结果：公司被罚600万元，控股股东高鑫金控被罚300万元，董事长王彬被罚250万元，副董事长曾佳被罚80万元，合计1230万元 [3] 建艺集团信息披露违规 - 公司因未及时披露与恒大子公司3906万元"以房抵债"交易被深圳证监局处罚，交易金额占2021年净资产的27% [4] - 违规事项于2023年8月自查后补充披露 [4] - 处罚结果：公司被罚150万元，董事长唐亮被罚60万元，总经理张有文被罚40万元，董秘林振栋被罚30万元 [5] 华设集团董事短线交易 - 公司董事刘鹏因在2024年3月29日至4月3日期间短线交易"华设转债"被江苏证监局处罚，累计卖出7.3万张（882万元）、买入3.7万张（456万元） [6] - 处罚结果：刘鹏被警告并罚款15万元 [6]