厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护 中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相 关法律法规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年度，公司实现营业收入 218,442.34 万元，较上年同期 195,958.90 万元增长 11.47%；公司实现利润总额 24,592.98 万元，较上年同期 23,171.93 万元增长 6.13%；公司实现净利润 21,520.82 万元，较上年同期 20,809.25 万元 增长 3.42%。报告期内，公司运营稳健，总体向好。 二、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务及主要产品 公司致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商，经过多年 的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水 系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系 统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴集 成式整体解决方案的产品体系。公司产品体系中主要产品具体包括如下： | 类别 | 主要产品 | | --- | --- | | 卫浴冲水系统产品 | 节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱 | | 智能卫浴产品 | 一体式智能坐便器、智能坐便盖 | | | 智能镜 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 三、本次会计政策变更对财务报表的影响 根据《准则解释 16 号》的相关规定，公司对财务报表相关项目累积影响调 整如下： | 受影响的报表项目 | 2022 年 12 | 月 | 31 日 | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日 | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目： | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | 27,302,238.85 | | | 29,972,217.84 | | | 2,669,978.99 | | 递延所得税负债 | | 41,624,199.73 | | | 44,164,932.22 | | | 2,540,732.49 | | 盈余公积 | | 164,524,356.43 | | | 164,524,073.60 | | | -282.83 | | 未分配利润 | | 904,994,126.29 | | | 905 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 证券事务代表应当参加深交所的董事会秘书资格培训, 并取得董事会秘书资格 证书。 第九条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交所提 交以下文件： 2 (一) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； (四) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； (五) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； (六) 公司现任监事； (七) 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年, 可 以连续聘任。 第七条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深交所提交以下文件： (一) 董事会推荐书, 包括被推荐人符合本制度任职资格的说明、职务、工作 表现及个人品德等内容； (二) 被推荐人的个人简历、学历证明(复印件)； (三) 被推荐人取得的董事会秘书 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所的履职情况评估报告及履行监 督职责情况报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主 板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-026 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈培堃 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-016 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第四届董事会第十四次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会 议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈培堃先生、 邹雄先生、肖珉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 受影响的报表项目 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日 | | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目： | | | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | | 27,302,238.85 | | | 29,972,217.84 | | | 2,669,978.99 | | | 递延所得税负债 | | | 41,624,199.73 | | | 44,164,932.22 | | | 2,540,732.49 | | | 盈余公积 | | 164,524,356.43 | | | | 164,524,073.60 | | | -282.83 | | | 未分配利润 | | 904,994,126.29 | | | | 905,123,611.23 | | | 129,484.94 | | | 少数股东权益 | | | -7,598,734.23 | | | -7,598,689.85 | | | ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄兴孪 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...