证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-031 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于2024年4月24日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024年4月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、 赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、张爱林以视频方式参会。公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第十七次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，广东坚朗五金制品股份有限公司营业收入为1,366,001,270.50元，同比增长0.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,870,198.63元，同比增长18.16%[4] 资产情况 - 公司拥有6,128,544,705.80元的流动资产和2,841,800,849.05元的非流动资产，总资产达到8,970,345,554.85元[19] - 公司持有695,535,515.20元的货币资金，1,244,920,991.96元的存货，以及1,289,802,749.96元的固定资产[18] 资金流动 - 公司计划使用10,000万元至20,000万元的自有资金回购股份，预计回购数量为1,782,214股至3,564,427股，占总股本比例为0.55%至1.11%[17] - 报告期内货币资金减少41.92%，主要因销售收款减少和经营性支出增加[7] - 报告期内交易性金融资产减少59.55%，主要因赎回理财产品增加[7] - 报告期内预付账款增加54.58%，主要因预付材料款增加[7] - 报告期内在建工程增加71.41%，主要因厂房工程及配套设施投入增加[7] - 报告期内一年内到期的非流动负债增加72.64%，主要因一年内到期的长期借款增加[8] 现金流量 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额减少69.81%，主要因销售收款减少和经营性支出增加[10] - 广东坚朗五金制品股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-610,362,100.55元[26] - 投资活动现金流入小计为408,077,007.66元，现金流出小计为323,555,265.28元，净额为84,521,742.38元[26] - 筹资活动现金流入小计为59,309,213.35元，现金流出小计为33,567,384.34元，净额为25,741,829.01元[26]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-034 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五 金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年一季度财务状况和经 营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日可能发生资产减值损失的有关资产 计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如 下： （二）资产减值损失 根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低 计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接 用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存 货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时 估计将要发生的 ...

公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截至 2024 年 4 月 26 日的 总股本 321,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 32,154,000.00 元，剩余利润作为未 分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配 方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则 对分配比例进行调整。 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-030 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度利润分配方案已获2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议 通过，具体内容详见2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-028 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4 月17日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 1 / 10 结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东大 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议于2024年4月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取现场结合 通讯表决方式，会议通知于2024年4月17日以口头及通讯方式向全体 董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事 闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、张爱林 以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白 宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-029 1 / 2 为公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服 务。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0130 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年四月 3-1-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-027 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）， 具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-065）。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 鉴于公司已于近日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息 ...

是证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）经营业绩下滑风险 2022 年公司营业收入为 764,827.03 万元，较 2021 年同比下降 13.16%；2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,838.72 万元，较 2021 年同比下降 95.64%。 二〇二四年四月 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 2022 年度和 2021 年度，公司营业收入、营业成本、期间费用、归母净利 润、扣非归母净利润的变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2022 年度 | | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占当期营 ...