证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-097 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，本次续聘 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关情况 公告如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业 务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2024 年度为公司及 公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简 称"欧神诺"）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神 诺"）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧神 诺云商科技有限公司（以下简称"欧神诺云商"）提供担保额度总计不超过人民 币 561,500 ...

公司信息 - 公司证券代码为002798，简称为帝欧家居[1] - 公司债券代码为127047，简称为帝欧转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书[4] - 专利为智慧生活浴室控制系统及方法，号为ZL202111662680.X[4] 其他 - 公告发布时间为2024年8月17日[6]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提 示性公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]1151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"帝欧转债"，债券代码"127047"。 （三）可转债转股价格的调整情况 5、根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次预计触发转股价格修正 条件的期 ...

公司荣誉 - 帝欧家居全资子公司重庆帝王获评2024年度重庆市“绿色工厂”[3] 业务情况 - 重庆帝王是公司卫浴陶瓷业务主要生产基地之一，从事相关产品研发、生产和销售[4] 未来展望 - 公司将以获评契机推行绿色低碳制造[4] 业绩影响 - 获评不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确 体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环 境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者 利益，公司董事会决定本次不向下修正"帝欧转债"转股价格。自本次董事会审 议通过之日后（即自 2024 年 8 月 3 日起），若再次触发"帝欧转债"转股价格 的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"帝欧转债"转 股价格的向下修正权利。 1 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报 ...

可转债情况 - 2021年10月25日公司发行15亿元可转债[4] - 2021年11月26日帝欧转债在深交所挂牌交易[5] - 帝欧转债初始转股价格为13.53元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月2日转股价格调为13.33元/股[6] - 2022年7月21日转股价格调为13.34元/股[7] 近期触发情况 - 2024年8月2日股票触发转股价格向下修正条款[3] - 2024年8月2日董事会决定本次不向下修正[3] 股票回购注销 - 公司回购注销230.25万股限制性股票[7] - 回购价格为10.86元/股[7]

股份回购 - 公司拟回购股份用于转换可转换公司债券[4] - 回购数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[4] - 回购价格不超5元/股，上限测算资金不超8350万元[4] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[4] - 截至2024年7月31日，暂未实施股份回购[5]

可转债发行 - 2021年10月25日公开发行1500万张可转债，总额15亿元[8] - 2021年11月26日起在深交所挂牌交易[9] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.53元/股，经调整现为13.34元/股[10][12] 转股价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[13] 触发情况 - 2024年7月13 - 26日，已有10日收盘价低于10.672元/股，预计触发修正条件[6] 修正流程 - 触发当日召开董事会审议是否修正，未履行视为不修正[16]

公司经营情况 - 公司近两年持续实施战略结构调整和经营渠道优化,经销零售渠道占比已达到70% [4] - 公司持续完善中高端产品矩阵,产品结构在不断丰富 [4] - 公司内部加大精细化管理,通过多种管理变革,实施降本增效 [4] 业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损5,000万元到6,000万元,较去年预计减亏1,055.48万元到55.48万元 [4] - 亏损主要原因为公司的可转换债券摊销但实际无需支付的财务费用4,077万元 [4] - 公司核心子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司预计2024年半年度扭亏为盈 [5] 行业环境 - 家装建材行业呈竞争加剧态势,主要是市场需求萎靡,行业产能相比需求过剩,价格战白热化 [6] - 从长期来看,行业维持加速淘汰的变革期,且集中度有望进一步向龙头企业集中 [6] 公司应对措施 - 公司围绕产品力提升、全渠道营销体系建设、精细化管理、持续打造更优质的供应链服务体系等方面发力 [6][7] - 公司积极抢占市场空白机会,全线进驻了北上广深津渝等一线和准一线城市,并在当地积极布局大型终端门店 [7] - 公司持续推动新品研发,完善产品线,以满足不同消费领域的客群需求 [7] - 公司将继续通过精细化管理、数字化管理、生产线改造、技改等措施,全面实现降本控费,进一步降低经营成本 [7] 股份回购 - 公司拟以自有资金回购公司股份,本次回购股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 [8] - 本次回购数量区间为850万股-1670万股,回购价格不超过人民币5.00元/股 [8] 可转债转股价格 - 公司决定本次不向下修正"帝欧转债"转股价格,为维护全体投资者利益,谨慎研究后决定暂时不进行下修 [9] - 公司将持续关注市场及公司股价变化情况,并及时做好投资者交流及信息披露工作 [9]