3、回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 7 月 24 日。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于变更"帝欧转债"转股来源的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更"帝欧转债" 的转股来源为"优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份"。 2、当前转股价格：人民币 13.34 元/股。 二、关于确认及变更公开发行可转换公司债券转股来源的情况 （一）已履行的法定程序 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分已发行的人民币 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司近日取得3项发明专利证书[4] - 3项专利授权公告日均为2024.06.11[4] - 专利申请日分别为2020.10.16、2020.12.25、2020.12.25[4] 未来展望 - 专利利于完善知识产权保护体系等提升竞争力[5] - 专利取得不会对公司生产经营及业绩产生重大影响[5]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]513 号"文核准，公司于 2021 年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]1151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"帝欧转债"，债券代码"127047"。 1 （三）可转债转股价格的调整情况 1、初始转股价格 1、截至 2024 年 7 月 12 日，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于不向下修 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-079 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 1 帝欧家居集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的 坚定信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将全部用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。本次回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）， 本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000 股（占公司当前总股本的比例不超过 4.34%），下限不少于 8,500,000 股（占公司当前总股本的比例不超过 2.21%）， 按照本次回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00 万元。具体回购 股份的数量以回购结束 ...

股东质押情况 - 控股股东吴志雄办理160万股补充质押，占其所持股份5.26%，占总股本0.42%[2][4] - 截至2024年7月9日，刘进、陈伟、吴志雄合计持股23.77%，质押后占比11.65%[7] 风险说明 - 吴志雄本次质押无业绩补偿义务，无平仓风险，不导致控制权变更[5] - 控股股东有偿还能力，风险可控，若有平仓风险将补充质押[8]

财务表现 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5,000万元到6,000万元,与上年同期相比减亏1,055.48万元到55.48万元[6] - 公司亏损的主要原因为报告期内公司发行的可转换债券根据会计准则摊销但实际无需支付的财务费用4,077万元[9] - 公司核心子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司预计2024年上半年扭亏为盈[9] 经营策略 - 报告期内,公司持续聚焦经销渠道业务的拓展,通过核心商家建设、区域同盟等方式持续为经销商赋能[10] - 报告期内,公司持续深化在产品制造成本的竞争力,以控成本为精细化管理核心并贯穿于公司供应链体系[11]

回购方案 - 回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[3][11][12][16][17] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金不超8350万元[3][10][11] - 回购期限自董事会通过日起不超12个月[3][14] - 回购用于转换可转债，36个月未实施部分注销[7][8] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购资金源于公司自有资金[3][13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产637,468.55万元，净资产211,658.83万元，负债率66.83%[18] - 回购上限金额占总资产、净资产比重分别为1.31%、3.95%[18] - 截至2024年3月31日，货币资金余额59,603.04万元[18] 其他情况 - 2024年2月6日部分董事等增持股份，5月6日完成[20] - 2023年8月2日大股东减持，2024年3月8日完成[21] - 2024年7月10日回购议案董事会7票全通过[24] - 回购存在股价、资金、重大事项、监管新规等风险[5][6][26][27]

会议情况 - 帝欧家居第五届董事会第十九次会议于2024年7月10日召开，7名董事全出席[3] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票同意通过[4] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票同意通过[5] 回购方案 - 拟回购股份用于转换可转债[6] - 回购数量850 - 1670万股，占比2.21% - 4.34%[6] - 回购价不超5元/股，资金不超8350万元[6] - 回购期限不超12个月[6]