一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）等规定，我们对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验， 现发表如下专项说明和独立意见： 杭州微光电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《杭州微光电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届 董事会第十一次会议有关事项认真审议并基于独立判断立场，发表独立意见如下： 3、公司本次通过自有资金以集中竞价方式回购股份，不会对公司的持续经营和未来发 展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响 ...

杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第五届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通 知，会议于 2023 年 8 月 9 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议 监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张 继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-034 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-036 杭州微光电子股份有限公司 1、杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元人民币(含) 且不超过 8,000 万元人民币(含)。本次回购股 份的价格为不超过人民币 39.5 元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预 计可回购股份数量约为 2,025,316 股，约占公司当前总股本的 0.88%；按回购资金总额下限和回购股份价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,012,658 股，约占公司当前总股本的 0.44%，具体回购数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分 红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 关于回购公司股份方案的 ...

法定代表人：何平 主管会计工作负责人：沈妹 会计机构负责人：沈妹 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023 年 1-6月占用累计 | 2023 | 年 1-6 | 月占用 | 2023 年 1-6 | 月偿还 | 2023 年 6月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-033 杭州微光电子股份有限公司 2、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心 员工利益结合在一起，促进公司的长远健康发展，公司综合考虑业务发展前景、经营情况、 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件等方式 向公司全体董事发出第五届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知， 会议于 2023 年 8 月 9 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 ...

伺服电机情况 - 上半年伺服电机高增长，产品品种丰富、质量提升、品牌获市场认可，盈利能力增强 [1] - 上半年伺服电机客户分布：数控机床行业 15%、通用自动化行业 37%、纺织机械行业 17%、机器人行业 31%，机器人行业比重上升 [1] - 伺服电机编码器自产和外购都有，自产比重上升 [1] - 随着规模扩大，伺服电机毛利率上升，盈利能力增强 [2] 产品生产能力 - 目前公司未生产空心杯电机，但具备研发、生产能力，有合作机会会投入 [2] 海外业务趋势 - 受俄乌战争、地缘政治影响，国际贸易不确定性增加，但随着欧美重要客户开拓、大功率电机产业化推进，公司对下半年外贸业务有信心 [2] 项目进展 - 泰国项目进展顺利，预计年内竣工；国内项目进入桩基扫尾阶段，预计明年竣工，其他相关工作有序推进 [2] 国内新项目商业模式 - 数字 + 服务 + 制造 [2] 人力资源工作 - 公司坚持人才是第一资源，加强成本费用管控同时，加大人力资源投入，增加研发、销售力量，在各大人才招聘网高薪招聘项目经理 [2] 上半年毛利率情况 - 今年上半年市场竞争激烈，人民币贬值，公司加快新产品开发和产业化进程，严控成本费用，毛利率保持稳定 [2]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，杭州微光电子营业收入为301,803,478.98元，同比下降8.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为75,863,168.32元，同比下降1.93%[4] - 营业利润为87,404,783.39元，较上期下降了2,248,787.04元[27] - 净利润为75,456,125.54元，较上期下降了1,897,268.52元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,908,296.92元，同比增长217.77%[4] - 现金流量净额为19,908,296.92元，同比增长217.77%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为19,908,296.92元，较上期增加了36,812,117.37元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为74,784,762.52元，较上期增加了5,235,322.44元[28] - 杭州微光电子股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为92534556.89元[29] - 期末现金及现金等价物余额为380281153.78元[29] 资产情况 - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为6,312,403.65元[5] - 应收票据金额为3,247,597.27元，同比增长125.11%[8] - 在建工程金额为15,632,394.40元，同比增长106.51%[9] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,427,173,350.71元，较年初有所增长[24] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为389,050,109.21元，较年初有所增长[25] 费用及投资 - 财务费用增加至624,773.36元，主要系汇率波动产生汇兑损失增加[13] - 投资收益减少至5,599,406.97元，主要系理财收益减少[14] - 研发费用为8,746,940.57元，较上期增加了264,229.29元[27] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,304股，前十名股东中持股比例最高的为何平，持股比例为39.38%[22] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[22] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[29]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入120,477.09万元，同比增长8.38%，完成2022年度财务预算的83.09% [4] - 2022年公司实现净利润30,703.80万元，同比增长20.69%，完成2022年度财务预算的102.35% [4] - 预计2023年公司营业收入161,000万元，同比增长33.64% [6] - 预计2023年公司归母净利润36,000万元，同比增长16.91% [6] 库存情况 - 2022年末存货17,825.51万元，同比增长10.85%，增加库存一是因2022年四季度订单不足，为保持正常生产秩序备货；二是判断原材料价格处于低位，增加库存利于增加市场竞争力 [4][5] 项目进展 - 国内新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备项目已进入施工阶段，计划2024年底竣工 [5] - 泰国子公司年产800万台微电机项目已进入施工阶段，计划2023年底竣工，争取2023年底部分工序实现生产 [5] 产品情况 - ECM电机2022年销售收入同比增长54.50%，基于政策推动等因素，未来高增长值得期待 [5] - 2022年伺服电机毛利率15%，目前订单良好，毛利率有所上升，随着规模扩大，毛利率会上升 [5] - 离心风机2022年销售收入9610万元，同比增长65.86%，应用于机柜空调等领域，未来发展值得期待 [5] - 2022年公司毛利率33.89%，公司会平衡盈利与市占率，控制成本费用，维持毛利率合理水平 [5] 市场竞争与拓展 - 市场竞争激烈，公司对部分产品降价保市场，同时开拓高端市场、大客户，提升产品技术和质量 [5] - 公司积极开拓海外市场，去年12月以来派出多批业务员前往欧美国家拜访客户、参加展览，邀请海外客户来公司交流合作 [6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位包括西南证券、上海证券等众多机构及个人投资者 [2][3][4] - 活动时间为2023年3月29日、30日，地点为行政楼一楼会议室、五楼会议室 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为微光股份，股票代码为002801[22] - 公司注册地址位于浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路365、366号[23] - 公司的法定代表人为何平[23] - 公司注册地址历史变更情况包括2018年3月1日和2022年8月2日的变更[23] 公司业务概况 - 公司主营业务变更为电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售[25] - 公司专注电机、风机、微特电机行业30年，拥有国家认可实验室、省级研发中心[34] - 公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机，主要应用于制冷、空调、通风等领域[35] - 公司产品ECM电机和伺服电机都是节能高效电机，具有增长空间[37] 公司财务表现 - 2022年营业收入达到12.05亿元，同比增长8.38%；归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，同比增长21.03%[27] - 公司实现营业收入120,477.09万元，同比增长8.38%[41] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润30,793.25万元，同比增长21.03%[41] - 公司新增专利46项，研发投入4,872.24万元，同比增长9.71%[41] - 公司实现境外销售收入69,020.04万元，同比增长27.04%[41] - 公司ECM电机实现销售收入23,954.98万元，同比增长54.50%[41] 公司经营管理 - 公司采用“以销定产”的模式，确保生产交付任务按时保质完成[36] - 公司加强成本费用控制，成本费用率下降，毛利率上升[41] - 公司加大研发投入，深化产学研合作，加快数字化车间建设[84] 公司风险管理 - 公司通过套期保值、竞价采购等措施降低原材料价格上涨带来的毛利率下降风险[86] - 公司严格遵守风险投资法律法规，降低理财投资风险[86] - 公司通过远期结售汇锁定汇率，规避人民币升值风险[86] 公司治理结构 - 公司严格遵守法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构[89] - 公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[90] - 公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作[90] 公司投资情况 - 公司通过了对外投资设立泰国子公司的议案，有利于公司国际市场开拓，提升核心竞争力和盈利能力[111] - 公司参与设立投资基金嘉兴璟冠股权投资合伙企业，主要投资于新一代信息技术、高端装备等产业[180] 公司股东情况 - 公司股东持股情况显示，持股5%以上的股东包括何平、邵国新等，持股比例分别为39.38%和25.31%；前10名股东中，何平和胡雅琴为夫妻关系，存在一致行动可能性[186][187] 公司社会责任 - 公司积极响应国家“双碳”战略，加快节能高效电机的研发和产业化，提升节能高效电机占比[doc id='138'] - 公司生产中严格执行“三同时”制度，每万元产值综合能耗0.021吨标准煤，处于行业先进水平[doc id='138'] - 公司被评为“浙江省节水型企业”、“杭州市2022年绿色低碳工厂”，环境信用等级为A[doc id='138']

公司基本信息 - 证券代码 002801，证券简称微光股份 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有浙商证券、鹏华基金等，时间为 2023 年 3 月 2 日，地点在行政楼一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为何平、何思昀、王楠、朱夏婷 [2] 公司发展展望与动力 - 2023 年希望与挑战并存，公司制定年度目标，稳中求进 [2] - 增长动力源于全面深化改革和坚持创新驱动发展战略，稳固制冷电机及风机领先地位，加快产品升级，拓展储能等领域应用，扩大高效节能电机产能，围绕伺服电机目标加大投入并拓展相关领域，布局芯片等新兴产业 [2] 伺服电机情况 - 2022 年处于市场开拓基础阶段，毛利率低，实现销售收入 5,570.78 万元，同比增长 11.31%，品种及系列丰富，功率段扩大至 50W - 100kW，目前订单良好，未来高增长值得期待 [4] - 全资子公司杭州微光技术有限公司管理、生产模式复制，努力完善伺服电机供应链 [4] 电机行业趋势 - 2021 年高效节能电机销售比重为 18.45%，2022 年提升至 24.51% [4] - ECM 电机随技术进步、工艺优化和规模扩大，制造成本下降，销售价格会相应变化 [4]