公司治理 - 2024年12月30日公司第六届董事会换届选举完成[3] - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[5][6] - 公司第六届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员相关议案[28] 独立董事履职 - 2024年独立董事沈建新出席7次董事会和3次股东大会[5][6] - 2024年沈建新参加董事会专门委员会共8次[7] - 2024年公司三次独立董事专门会议沈建新均参加并投赞成票[10] 信息披露与审计 - 公司及时编制并披露多期报告[24] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[25] 人事变动 - 公司第六届董事会第一次会议通过聘任沈妹女士为财务总监的议案[26] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建设性建议[32]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2024年独立董事参加相关委员会共2次，各1次[7] - 2024年第六届董事会第一次会议聘任财务总监等高管[16][18] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议[21] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易等多项情况[11][12][17][20]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事参加董事会审计委员会、提名委员会共2次，各1次[7] 人事变动 - 聘任沈妹为财务总监[17] - 通过聘任高级管理人员相关议案[19] - 独立董事自2024年12月30日起任职[2] 其他情况 - 无需提交独立董事专门会议审议事项[9] - 独立董事未行使特别职权[10] - 无应当披露的关联交易[12] - 无会计准则变更外会计政策更正情况[18]

公司治理 - 2024年12月30日公司第六届董事会换届选举完成[2] - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[4][5] - 独立董事参加董事会审计、薪酬与考核委员会共7次[6] - 公司召开三次独立董事专门会议，独立董事均投赞成票[9] 监督管理 - 独立董事跟踪逾期信托理财进展，敦促加强管理[6][13] - 独立董事考核董事、高管绩效，审核考核方案[7] - 独立董事监督公司信息披露情况[14] - 独立董事关注公司治理，提改进建议[16] 信息披露 - 报告期内公司披露多份报告，均经审议通过[22] 审计与内控 - 公司建立健全内部控制体系[24] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[25] 薪酬与建议 - 2023年度公司董高薪酬按制度执行[28] - 2024年独立董事提建设性意见，对决议无异议[31]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加审计、提名委员会共8次[6] - 2024年召开三次独立董事专门会议，均投赞成票[8] - 2024年独立董事未行使特别职权[10] 换届选举 - 2024年12月30日完成第六届董事会换届选举，独立董事不再任职[2] 核查情况 - 2024年对关联交易等核查结果均为无[18][19] - 2024年对被收购公司相关核查情况为不适用[20] 报告披露 - 报告期内披露多份报告[21] 审计机构 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[23]

公司治理 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过16项议案[2] - 2024年12月30日完成监事会换届选举工作[2] 项目进展 - 国内新增年产670万台（套）ECM电机等项目进展顺利[8] - 泰国子公司年产800万台微电机项目进展顺利[8] 业绩情况 - 2024年度董事会对信托理财确认公允价值变动损失11,040万元[8] - 2023年度公司利润分配方案符合规定且有效执行[9] 其他情况 - 报告期内无重大收购、出售资产等事项[10][11]

公司治理 - 公司对第五届和第六届董事会独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事在任期间不存在8种影响独立性的情况[1] - 公司董事会认为独立董事符合独立性相关要求[2]

资金数据 - 公司2024年期初往来资金余额总计200万元[2] - 公司2024年度往来累计发生金额总计550万元[2] - 公司2024年期末往来资金余额总计750万元[2] 子公司情况 - 杭州微光创业投资有限公司2024年期末往来资金余额为250万元[2] - 杭州微光进出口有限公司2024年期末往来资金余额为500万元[2] 往来性质 - 两家子公司与公司资金拆借往来均为非经营性往来[2]

业绩表现 - 公司是2024年中国电子元器件骨干企业TOP100[15] - 上市以来，营业收入从2016年44,107.53万元增长到2024年140,905.81万元[18] - 上市以来，归属于上市公司股东的净利润从2016年9,993.81万元增长到2024年22,057.04万元[18] - 上市以来，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从2016年8,770.14万元增长到2024年30,249.15万元[18] - 2023年度权益分派共派68,277,015元[33] - 2024年度拟定权益分派共派79,656,517.50元[33][34] - 自2016年上市累计派现5.49亿元，是IPO募集资金净额2.23倍[34] 产品与技术 - 截至报告期末公司拥有有效专利265项，其中发明专利32项，实用新型专利172项，外观专利61项；拥有软件著作权42项[16] - 报告期内储能用高防腐型EC外转子轴流风机等八项新产品通过省级工业新产品鉴定[16] - 公司参与GB/T 40206 - 2021等多项国家标准的制修订[16] 公司治理 - 报告期内公司股东大会召开3次会议，审议通过16项议案[24] - 报告期内公司董事会召开7次会议，审议通过41项议案[25] - 公司董事会专门委员会召开15次会议[26] - 公司监事会召开7次会议，审议通过16项议案[27] - 报告期公司披露定期报告及临时公告共79份，在深交所2023 - 2024年度信息披露考核中获B级考评[31] 市场与扩张 - 报告期内公司成立全资子公司杭州微光进出口有限公司[17] - 销售拓展至八十多个海外国家和地区，实现全球化布局[49] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司员工总数887人，其中生产人员587人，销售人员55人，技术人员128人，其他管理人员117人[37] - 公司完成年度计划内部培训及追加培训48次[38] - 2024年公司职工参加学历提升取得证书35人[38] - 2024年公司工程师（中级）通过7人[39] - 截至2024年12月31日，公司拥有高级职称17人，中级职称100人，杭州市高层次人才6人，临平区高层次人才3人[39] 企业资质 - 公司是安全生产标准化机械二级企业[42] - 公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[43] - “微光电机WEIGUANG”被认定为“浙江出口名牌”[48] - 公司被评定为“浙江省商标品牌示范企业”[48] - 公司相关产品通过CCC、CE、UKCA、VDE、UL、RoHS、REACH、ATEX、CB认证或检测[48] 能耗与环保 - 报告期每万元产值综合能耗0.029吨标准煤[52] - 公司环境信用等级为A[52] 社会责任 - 设立“微光股份慈善留本冠名基金”1000万元[56] - 5年内向临平区慈善总会捐赠100万元增值金[56] - 2024年公司捐赠基金增值金20万元[56] - 2024年10万元增值金用于临平区结对帮扶四川省石渠县公益项目[56] - 向浙江树人学院暨王宽诚教育基金会捐赠20万元[56]

会计师事务所情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年度收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 客户数据 - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构获股东大会通过[4] - 天健对2024年度财报和内控有效性出标准无保留意见报告[5] - 2025年董事会审计委审议通过年报等议案[9] - 审计委认为天健2024年报审计和内控鉴证表现良好[11]