营业收入 - 2024年上半年，公司营业总收入为68,225.57万元，同比增长4.82%[3] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为15,487.84万元，同比下降4.04%[3] 销售收入 - 境内销售收入为32,477.77万元，同比增长10.97%；境外销售收入为35,747.80万元，同比下降0.21%[6]

业务概况 - 公司产品外销占比超50%，出口以美元结算[1] - 交易品种为远期结售汇，结算货币为美元[2] 业务规模 - 开展外汇套期保值业务占用授信不超4000万元，持仓不超8亿元[3] 业务期限 - 最长交割期不超12个月，业务期限12个月内[3] 资金来源 - 资金为自有资金，不涉募集或信贷资金[4] 风险控制 - 开展业务存在汇率、违约、回款预测风险[5][6][7] - 制定规范，多部门协作控制风险[8] - 控制资金规模，核算按准则处理[9][10]

套期保值业务概况 - 开展铜和铝期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险[1] - 交易限于上海期货交易所挂牌合约，无场外和境外交易[1] 资金与期限 - 保证金最高占用额不超3000万元，持仓合约金额不超23000万元[2] - 业务期限为股东大会通过之日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[3] 风险与管理 - 套期保值存在市场等多种风险[4][5] - 制定《期货业务管理制度》，成立领导小组[6] - 控制套期保值规模，按准则核算[6][11]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-024 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2024 年 7 月 26 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股 ...

业务情况 - 公司产品外销占比超50%，出口以美元结算[3] 外汇业务 - 开展外汇套期保值业务，授信额度不超4000万元，持仓合约金额不超8亿[2][5][17] - 最长交割期不超12个月，业务期限12个月[6] 业务决策 - 2024年7月9日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[8] - 独立董事会议通过继续开展业务议案[15] 业务风险与控制 - 开展远期结售汇业务存在汇率等风险[9] - 制定规范进行风险控制并按准则核算[10][12]

会议情况 - 第五届董事会第十五次会议于2024年7月9日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会[12] 业务决策 - 继续开展商品期货套期保值业务，保证金不超3000万，持仓合约不超23000万，有效期12个月[3] - 继续开展外汇套期保值业务，授信额度不超4000万，持仓合约不超80000万，有效期12个月[7] - 使用部分闲置自有资金理财及投资，总额不超60000万，股票投资不超5000万，委托理财单笔不超5000万，有效期12个月[9] 审议流程 - 各议案会前经审计委员会及独立董事会议审议通过[4][7][10] - 商品、外汇套期保值及理财投资议案需提请股东大会审议[6][8][11]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-020 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第五届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且设置 了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，全体监事一致同意公司继续开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司本公告日 ...

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，交易品种为铜、铝期货合约[2][3] - 业务期限自股东大会审议通过起12个月内[4] - 保证金最高占用额不超3000万元，最高持仓合约金额不超23000万元[2][3][18] 决策流程 - 2024年第五届董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过议案，尚需股东大会审议[6][17][18][19][20] 资金与制度 - 资金来源为自有资金[5] - 制定《期货业务管理制度》，成立领导小组[10] 风险提示 - 开展业务存在市场、流动性等多种风险[7] 备查文件 - 含会议记录、决议及可行性分析报告[21][22]

投资额度 - 委托理财及证券投资总额不超6亿元，股票投资不超5000万元，委托理财单笔不超5000万元[3][5][22][23] 投资期限 - 自股东大会审议通过之日起12个月内[8][22] 资金来源 - 公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 决策情况 - 2024年7月9日董事会会议全票通过相关议案[13] - 独立董事专门会议审议通过，监事会认为决策合规[20][21][23] 风险控制 - 投资有收益、本金、流动性和操作风险[14][15] - 公司制定制度，内审等部门监督[16][17]

利润分配 - 公司回购专用证券账户2,041,950股不参与本次利润分配[3] - 以227,590,050股为基数，每10股派现金红利3元，共派68,277,015元[3] - 按总股本折算每10股现金红利2.973323元，每股0.2973323元[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[7] 不同投资者派息及缴税 - 深股通投资者等每10股派2.70元[7] - 持股1个月内每10股补缴税款0.60元[7] - 持股1 - 12个月每10股补缴税款0.30元[7] - 持股超1年不需补缴税款[7] 红利派发方式 - 委托代派的A股股东红利2024年6月13日划入账户[9] - 部分A股股东红利由公司自行派发[10]