独立董事提名 - 郑金都被提名为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑金都为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈建新为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11]

独立董事提名 - 娄杭被提名为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

会议安排 - 公司于2024年12月6日发第五届监事会第十七次会议通知，12月13日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际与会3人[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第六届监事会股东代表监事议案[3] - 同意提名董荣璋、陈华平为股东代表监事，表决全票通过[3][5][6] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[6]

会议安排 - 公司2024年12月6日发第五届董事会第十八次会议通知，12月13日召开[2] - 董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[14] 董事提名 - 提名何平等6人为第六届董事会非独立董事候选人[3][4][5][6][7][8][9] - 提名沈建新等3人为第六届董事会独立董事候选人[10][11][13] 任期情况 - 第六届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[9][13]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月30日15:00[2] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 现场会议登记时间为2024年12月26日09:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 现场会议入场时间为2024年12月30日13:30 - 14:50[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[27] 股东大会信息 - 会议召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室[5] - 网络投票代码为"362801"，投票简称为"微光投票"[22] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[10] 换届选举 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[8] - 第六届董事会非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[23] - 第六届董事会独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 第六届监事会股东代表监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[23] 参会条件 - 截至2024年12月23日下午深交所收市后持有微光股份股票可登记参加2024年第二次临时股东大会[33]

董事会换届 - 公司于2024年12月13日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[2] 股权结构 - 何平直接持有公司股票90,417,600股，间接持有5,543,460股，合计占总股本41.79%[8] - 邵国新直接持有公司股票58,125,600股，间接持有1,722,240股，合计占总股本26.06%[10] - 何思昀直接持有公司股票3,229,200股，占总股本1.41%[11] - 倪达明间接持有公司股票538,200股，占总股本0.23%[12] 独立董事 - 独立董事候选人均已取得资格证书，兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 独立董事候选人数比例不低于董事会人员三分之一[4] 董事任职 - 刘海平等5人未持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[14][15][19][21][23] - 刘海平等5人任职资格符合《公司法》等规定[14][15][20][21][24]

独立董事提名 - 公司董事会提名娄杭为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人是杭州微光电子股份有限公司董事会，日期为2024年12月13日[12]

独立董事提名 - 沈建新被提名为微光股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在微光股份连续任职不超六年[11] 声明时间 - 声明签署时间为2024年12月13日[13]