公司业绩与财务表现 - 2023年公司伺服电机销售收入实现高增长，规模效应显现，毛利率有所上升 [2] - 2023年第四季度境外销售收入同比增长，外贸订单同比增长 [3] - 2023年前三季度境外销售收入同比下降5.40% [2] 业务发展与战略 - 公司计划通过伺服电机逐步向伺服系统、运动控制、机器人与自动化拓展 [2] - 2024年新产品开发方向为节能、智能，培育新质生产力，空心杯电机已列入2024年开发计划 [3] - 公司将继续扩大高效节能电机、风机产能和规模，抓住冷链发展机遇，稳固制冷电机及风机的领先地位 [3] 投资者关系与市场展望 - 公司对2024年发展持谨慎、乐观态度 [2] - 公司将结合国家"双碳"战略，拓展产品在电力、通信、储能、热泵等领域的应用 [3] - 公司计划加大伺服电机、伺服系统、运动控制、机器人与自动化的研发和产业化投入 [3] 业务调整与影响 - 2023年磷酸铁锂业务亏损，公司已对江苏优安时电池材料有限公司进行减资，其不再纳入合并报表范围，影响减小 [3]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-006 杭州微光电子股份有限公司 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机 构，原委派沈培强先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制 审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，胡青女士作为公司 2023 年度财务报表审计报告 和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整原因，现委派胡 青女士接替沈培强先生作为项目合伙人及签字注册会计师，顾海营先生作为签字注册会计 师，沈培强先生不再担任项目合伙人及签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为胡青女 士和顾海营先生，项目合伙人为胡青女士。 二、本次变更项目合伙人、签字注册会计师的信息 1、基本信息 （1）项目合伙人、签字注册会计师：胡青女士，2010 年 6 月成为中国注册会计师，自 2010 年 6 月开始在天健会计师事务所执业，自 2008 年开始从事上市公司审计，自 2019 年 第 1 页 共 2 页 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-002 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方式 向公司全体董事发出第五届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事邵国新先生以通讯表决方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性 原则，对在"交易性金融资产"科 ...

业绩总结 - 公司对中融信托理财产品确认公允价值变动损失20375.83万元[1] - 本次确认损失减少2023年归母净利润17604.46万元[5] - 本次确认损失减少公司所有者权益17604.46万元[5] 投资情况 - 截至2023年底，公司及子公司持中融信托计划合计3亿元[1] - 2021年4月，公司4000万元申购中融-融沛231号[4] - 截至披露日，中融-融沛231号剩余本金3951.66万元[4]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-003 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》 的要求和相关会计政策的规定，同意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失事项。 具体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第五届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召 ...

项目进展 - 泰国项目基建处于扫尾阶段，计划2024年全面投产 [1] 财务表现 - 2023年整体毛利率与2022年基本持平 [1] - 2023年伺服电机销售收入大幅上升 [3] 市场开拓 - 高端市场开拓空间大，计划通过引入优秀人才、丰富产品品种、提升产品质量来获得市场认可 [2] - 储能行业销售收入目前不大，但未来发展空间较大 [2] - 2024年订单同比环比上升 [2] 产品发展 - 伺服电机品种不断增加，产品质量不断提升，品牌逐步建立，应用不断丰富，客户认可度不断提高 [3] - 空心杯电机已列入2024年开发计划 [3]

杭州微光电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-001 近日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新 技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司已通过高新技术企业认定，证书编号： GR202333004764，发证日期：2023年12月8日，有效期三年。 杭州微光电子股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据相关规 定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2023年、2024年和2025 年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已按15%的税率进行纳税申报和预缴企业所得税，本次通过高 新技术企业重新认定不会对公司2023年度经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 ...

公司此次减资事项在总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情况。 2023 年 11 月 10 日，优安时公司股东会审议通过减资议案，同意注册资本由 10,000 万 元人民币减少到 8,200 万元人民币，股东的出资额及出资比例调整为：股东安时新能合伙企 业出资 3,060 万元人民币，占优安时公司注册资本 37.32%；股东拓安时公司出资 1,740 万元 人民币，占优安时公司注册资本21.22%；公司出资3,400万元，占优安时公司注册资本41.46%。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-051 杭州微光电子股份有限公司 关于子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2021 年 12 月，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江拓安时科技有 限公司（以下简称"拓安时公司"）、泰州安时新能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "安时新能合伙企业"）共同投资江苏优安时电池材料有 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-050 杭州微光电子股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元人民币(含)且不超过 8,000 万 元人民币(含)，回购股份的价格为不超过人民币 39.5 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日公 司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。 截至 2023 年 12 月 25 日，公司本次回购股份已实施完成。根据《 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入95,418.06万元，同比增长2.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润21,831.89万元，同比下降12.28% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,952.14万元，同比下降3.66% [2] - 2023年第三季度利润下降原因包括中融理财逾期计提公允价值变动损失、销售费用增加、研发费用增加、理财收益下降等 [2] 产品销售 - 伺服电机销售收入6,429.40万元，同比增长51.43% [2] - 外转子风机销售收入45,026.32万元，同比增长11.35% [2] - 冷柜电机销售收入23,363.71万元，同比下降11.69% [2] - ECM电机销售收入17,414.48万元，同比下降9.48% [2] - 内转子ECM电机销售收入同比下降29.29% [2] - 外转子ECM电机销售收入同比增长25.07% [2] 市场表现 - 2023年前三季度境内销售收入同比增长12.72% [2] - 境外销售收入同比下降5.40% [2] - 10月以来公司接到的订单同比环比有所上升 [2] 未来展望 - ECM电机未来高增长值得期待，基于政策推动、用户低碳节能意识提升、用户用电成本提高以及公司技术、工艺、规模等方面积累 [2] - 储能领域未来发展空间较大，目前销售收入不大 [2] - 公司将围绕市场变化做决策，积极应变，在不同形势下毛利率、市场占有率侧重点不同 [2]