证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之 ...

业绩预测 - 公司发布2023年度业绩预告，预计归母净利润3.3~3.7亿元，同比增长80%~100%[1] 市场趋势 - 公司受益于一带一路和RCEP进出口增长，具有较大潜力[2] 数字化战略 - 公司数字化战略持续推进，已投入超过1.5亿元研发费用[4] 资产增长 - 公司的流动资产在未来几年将持续增长，2025年预计达到2896百万元[10] 利润增长 - 公司的净利润预计在2023年翻倍增长至367百万元，2025年将达到607百万元[10] 利润率 - 公司的营业利润率在2023年有望大幅增长至101.2%，但在2025年略有下降至21.4%[10]

股份回购金额 - 2023年8月30日同意用4000万 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 2024年2月5日将回购资金总额调整为6000万 - 12000万元[2] 回购进展 - 截至2024年2月6日累计回购股份4377600股[4] - 截至2024年2月6日回购股份占总股本1.1370%[4] - 截至2024年2月6日回购成交总金额为65307284.52元[4] 回购价格 - 截至2024年2月6日回购最高成交价为23.93元/股[4] - 截至2024年2月6日回购最低成交价为12.37元/股[4] 交易限制 - 首次回购前5个交易日股票累计成交量为140210632股[6] - 每5个交易日回购股份数量上限为35052658股[6] 时间节点 - 首次回购股份事实发生日为2023年10月26日[6]

上市申请 - 2024年2月6日向香港联交所递交发行H股并主板上市申请[2] - 同日在香港联交所网站刊登申请资料[2] 发行相关 - 认购对象为境外及境内合格投资者[2] - 发行需获多部门批准、核准或备案[4] 其他 - 公告日期为2024年2月7日[6]

股权结构 - 庄浩女士持股69,623,082股，比例18.08%[2] - 庄澍先生持股34,671,025股，比例9.01%[2] - 贺静颖女士持股6,638,925股，比例1.72%[2] - 张和平先生持股6,236,125股，比例1.62%[2] - 西藏永悦持股5,444,928股，比例1.41%，庄振海控股71.43%[2] - 陆它山先生持股875,000股，比例0.23%[2] 一致行动协议 - 一致行动人按庄浩女士意见作决定[6] - 未遵循协议提议案或表决无效，未出席不算违约[8] - 协议有效期至各方不再持股[10] 控制权情况 - 签署协议后公司控股股东、实控人仍为庄浩女士[11]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-014 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回 购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不 超过 25 元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-068）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户（以下简称"回购 专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 1,489,200 股，占公司目前总 股本 385,009,288 股的 0.3868%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为人民币 26,185, ...

分红提议 - 以381,027,688股为基数分红，每10股派现2.60元（含税），共分99,067,198.88元[1] - 不送红股，不转增股本[1] 股本情况 - 公司总股本385,009,288股，回购专户持股3,981,600股[1] 方案安排 - 董事会2023年年度审计后制定方案，股本变动按比例调整总额[1] - 提议需审议通过，方案存在不确定性[1][2]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-013 厦门吉宏科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 的利益，增强投资者对公司的投资信心，同意对公司 2023 年 8 月 30 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过的股份回购资金总额进行增加，公司回购股份资金 总额由不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元调整为不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。除此之外，股份回购方案的其他内容保 持不变。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主 持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 ...

股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购1489200股，占总股本0.3868%，成交26185222.50元[3] - 最高成交价23.93元/股，最低成交价14.83元/股[3] 回购限制 - 首次回购前5个交易日成交量140210632股，每5个交易日回购上限35052658股[6] 其他 - 首次回购发生于2023年10月26日，总股本385009288股[3][6]

会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共84名，持有表决权股份总数147,556,308股，占比38.4742%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，持有表决权股份总数129,349,057股，占比33.7268%[11] - 参加网络投票的股东共79名，持有表决权股份共计18,207,251股，占比4.7474%[12] - 参加本次会议的中小投资者股东共79名，代表股份共计18,207,251股，占比4.7474%[14] 议案表决情况 - 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意145,793,894股，占比98.8056%；中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[18] - 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，同意145,793,894股，占比98.8056%；中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[19] - 发行时间议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[20] - 发行方式议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[21] - 发行规模议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[23] - 定价方式议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[24] - 发行对象议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[25] - 发售原则议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[26] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意145,812,694股，占出席会议有效表决权股份总数98.8183%，中小股东同意16,463,637股，占比90.4235%[27] - 公司境外公开发行H股并上市决议有效期议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[29] - 提请股东大会授权董事会处理境外发行H股事项议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[29] - 公司境外公开发行H股募集资金使用计划议案同意145,929,794股，占出席会议有效表决权股份总数98.8977%，中小股东同意16,580,737股，占比91.0667%[32] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意146,015,294股，占比98.9556%，中小股东同意16,666,237股，占比91.5363%[33] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》同意145,796,394股，占比98.8073%，中小股东同意16,447,337股，占比90.3340%[34] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[36] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[37] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[38] - 《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[39] - 《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》同意145,786,294股，占比98.8004%，中小股东同意16,437,237股，占比90.2785%[41] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[42] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》同意144,896,694股，占比98.1976%，中小股东同意15,547,637股，占比85.3926%[44] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意145,793,894股，占比98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[45] 选举情况 - 选举获145,961,277票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9190%[47] - 中小投资者股东选举获16,612,220票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.2396%[47] - 选举吴永蒨女士获145,987,597票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9369%[48] - 中小投资者股东选举吴永蒨女士获16,638,540票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.3841%[48] 会议相关信息 - 本次会议经公司第五届董事会第十四次会议决议同意召开[5] - 本次会议现场会议于2024年2月2日下午14:30召开，网络投票时间为2024年2月2日[7] - 本次会议表决程序和结果合法有效[48] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[49]