股权交易 - 2023年8月28日受让中福赫达47.0796%股权[3][6] - 王书昌、马志远分别委托3.1824%、2.5704%股权表决权给公司[6] - 续签协议后公司持有中福赫达有效表决权股权占比52.8324%[2][18] 交易进展 - 2023年9月25日中福赫达完成阶段一交易相关登记手续[3] 其他信息 - 证券代码002810，简称为山东赫达，债券代码127088，简称为赫达转债[17] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[18]

股东回报规划 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 股东回报规划以三年为周期重新审阅[14] 现金分红政策 - 现金分红条件为每股累计可供分配利润不低于0.1元等[8][9] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%等[9] - 不同阶段现金分红占比最低分别为80%、40%、20%[11] 政策调整 - 规划调整由董事会向股东大会提出并履行程序[15] - 现金分红政策调整需说明条件和程序合规透明情况[16] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来12个月拟对外投资等累计支出超5000万元或净资产20%[9]

业务开展 - 2025年度开展远期结售汇业务额度不超等值50,000万元人民币[2] - 业务期限自股东大会通过后一年，额度可循环使用[2] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会等会议审议通过议案[2][14][15] - 保荐机构招商证券对业务事项无异议[16] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 设内控岗位、买信用保险降低风险[10]

担保额度 - 公司拟为子公司提供最高5亿连带责任担保，有效期12个月[3] - 资产负债率70%以下子公司可共享3.5亿担保额度，以上可共享1.5亿[5] - 本次预计担保额度通过后为5亿，占2024年度净资产22.63%[14] 子公司数据 - 山东赫尔希胶囊有限公司资产负债率19.49%，2024年末净资产68940.28万元[5][9] - 山东中福赫达新材料科技有限公司资产负债率64.48%，担保额度3.5亿[5] - 淄博赫达高分子材料有限公司资产负债率95.03%，2024年末净资产6882.41万元[5][9] - 山东赫达集团（上海）贸易有限公司资产负债率87.38%，担保额度1.5亿[5] 担保情况 - 截止2024年12月31日，累计对外担保余额21260万元，占净资产9.62%[14] - 公司无逾期对外担保[14] 决策进展 - 董事会同意担保额度事项并提交股东大会审议[13] - 备查文件为公司第九届董事会第二十二次会议决议[15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[17]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-024 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度相 关关联交易为基础，结合 2025年度业务开展情况，对 2025年度公司 同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）、SD HEAD USA,LLC（以下简称"赫达美国公司"）、米特加（上海）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（上海）"）、米特加（淄博）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（淄博）"）、米特加壹百岁（淄 博）食品有限公司（以下简称"米特加壹百岁"）、淄博联丽热电有 限公司（以下简称"联丽热电"）发生的日常交易进行预计，预计总 金额为 42,121.16万元，去年同类交易 ...

业绩总结 - 2024年业务收入30165万元，审计收入21688万元，证券收入9238万元[1] - 2024年审计上市公司客户51家，收费7145.12万元[1] 用户数据 - 上年末合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] 其他 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] - 近三年受监管措施4次、自律监管1次、行政处罚1次[3] - 项目合伙人罗炳勤近三年受行政监管措施1次[6] - 2024年续聘和信为审计机构获董事会、股东大会通过[19] - 2024年度审计解决技术问题，无意见分歧[8][10] - 制定合理审计方案，遵循准则完成审计[15][20] - 报告真实反映公司财务和经营状况[20]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 审议2024年度报告等14项议案[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1][24][25] - 投票代码为"362810"，简称为"赫达投票"[21] 融资信息 - 2025年度拟申请不超10亿元融资额度[28] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日指定时段[13] - 登记地点为山东淄博周村区赫达路999号证券部[13] 证券信息 - 证券代码002810，简称山东赫达[26] - 债券代码127088，简称赫达转债[26]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议于2025年4月25日召开，应出席3人，实出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案，均3票赞成无反对弃权[2][5][10][11][12][14][16][20][25]

报告披露 - 《公司2024年年度报告》等报告将于2025年4月26日披露[3][12] - 《独立董事2024年度述职报告》登载于巨潮资讯网[6] - 《公司2024年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网[28][29] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网[31][32] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》登载于巨潮资讯网[33] - 《关于<公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>》内容刊登于多平台[34][35] - 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易》公告见多平台[36][37] - 《关于<未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>》详见巨潮资讯网[40] - 《关于召开公司2024年度股东大会的通知》见2025年4月26日巨潮资讯网[41] 业务与财务 - 2025年度开展不超过等值50,000万元人民币额度的远期结售汇业务[19] - 2025年度向金融机构申请不超过100,000万元的融资额度[21] - 为子公司提供最高50,000万元的连带责任担保，有效期12个月[24] 议案审议 - 多个议案表决多为7票赞成，仅日常关联交易议案6票赞成[2][3][6][7][8][10][12][13][15][19][20][24] - 多个议案尚需提交股东大会审议[4][7][9][14][18][19][23][26] 人员薪酬 - 2025年度董事长毕于东、董事兼总经理包腊梅薪酬拟为180万元[27] - 董事毕松羚等拟为84万元[27] 其他 - 会议由董事长毕于东召集并主持，程序合规[1] - 证券代码为002810，简称为山东赫达，债券代码为127088，简称为赫达转债[30][39][43]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-029 山东赫达集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中 期利润分配方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者 回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经 营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投 资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期利润分配方案。具体情况如下： 一、2025 年中期利润分配安排 （一）中期利润分配条件 公司进行 2025 年中期利润分配的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上 ...