关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-032 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1nEdCPJeyqI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《公司 2024 年年度报告全文》及《公 司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期 | 证券 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-028 山东赫达集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-028 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 自有或自筹资金向其提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司 正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS , SL（以下简称"M&C"） 共同出资的合资公司 HEAD Solutions S.A. （以下简称"赫达西班牙公 司"），资助金额 400 万欧元，借款利息按照年利率 2.4%-3.0%计算， 借款期限自实际借款发放日起 24 个月，股东 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-023 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 （3）组织形式：特殊普通合伙； 山东赫达集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自 律监管措施 1 次、行政处罚 1 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-025 山东赫达集团股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 50,000 万 元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过等值 50,000 万 元人民币。 5、特别风险提示：公司将风险控制放在首位，本投资不以投机 为目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该 项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险 等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 山东赫达集团股份有限公司（以下简 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-030 山东赫达集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年） 为了建立持续、稳定的分红决策和监督机制，增强山东赫达集团股份有限公 司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关制度的规定，特制定《公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 略、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、 发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利 益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。 第二条 本规划的制定原则 公司董事会根据国家相关法律法规及 ...

2024 年度监事会报告 一、监事会会议情况及决议内容 山东赫达集团股份有限公司 2024 年，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开六 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案； | | | | | | | | 2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | | 3、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案； | | | | | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； | | | | | | | | 5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | | | 6、关于《公司 2024 年一季度报告全文》的议案； | | 第九届监事会 | | | | | | 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案； ...

山东赫达集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度年审会计师事 务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）在审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信人员、资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 4 | 月 | 23 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 号盐业大厦七楼 59 | 济南市文化东路 | | | | | | | | | 首席合伙人 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-024 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度相 关关联交易为基础，结合 2025年度业务开展情况，对 2025年度公司 同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）、SD HEAD USA,LLC（以下简称"赫达美国公司"）、米特加（上海）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（上海）"）、米特加（淄博）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（淄博）"）、米特加壹百岁（淄 博）食品有限公司（以下简称"米特加壹百岁"）、淄博联丽热电有 限公司（以下简称"联丽热电"）发生的日常交易进行预计，预计总 金额为 42,121.16万元，去年同类交易 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-033 山东赫达集团股份有限公司 关于续签中福赫达表决权委托协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）与山东中福赫 达新材料科技有限公司（以下简称"中福赫达"）股东王书昌、马志 远签署的《表决权委托协议》到期续签，公司合计持有中福赫达的有 效表决权股权占中福赫达表决权总数的 52.8324%，持有超过 50%表 决权，且已取得中福赫达董事会过半席位，公司对中福赫达能够实施 控制，中福赫达继续纳入公司合并报表范围。 公司与中福赫达股东王书昌、马志远签署的《表决权委托协议》 约定的股东表决权委托到期，为维护公司对中福赫达的控制权，保证 其治理结构稳定，以促成公司对中福赫达股权的顺利收购，各方续签 了《表决权委托协议》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 为完善公司纤维素醚产品线，提高纤维素醚系列产品配套能力， 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了 ...

山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-027 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换 公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总 额为人民币 600,000, ...