证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-007 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有新议案提交表决。 3、本次股东会无变更以往股东会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 | 证券代码：002810 | 证券简称 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 京齐济法意字[2026]第 30202 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随同其他会议 文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2026年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"或"会议"），并根据《中华人民共和国公 ...

市场整体表现 - 2024年2月4日，上证指数报收4102.2点，上涨0.85%，深证成指报收14156.27点，上涨0.21% [1] - 当日化学制品板块整体上涨0.43%，表现强于深证成指但弱于上证指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股中，山东赫达领涨，收盘价19.77元，涨幅10.02%，成交额4.53亿元 [1] - 丰倍生物涨幅9.99%，收盘价53.71元，成交额2.25亿元 [1] - 電線内技涨幅8.34%，收盘价31.70元，成交额3.73亿元 [1] - 双乐股份涨幅7.38%，收盘价35.07元，成交额1.86亿元 [1] - 键邦股份涨幅5.32%，收盘价36.85元，成交额4.53亿元 [1] - 跌幅居前的个股中，万丰股份领跌，跌幅9.99%，收盘价28.02元，成交额4.15亿元 [2] - 美邦科技跌幅7.64%，收盘价18.00元，成交额2.04亿元 [2] - 东来技术跌幅5.66%，收盘价23.69元，成交额1.40亿元 [2] - 锦鸡股份跌幅5.38%，收盘价9.14元，成交额4.48亿元 [2] 板块资金流向 - 当日化学制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为14.05亿元 [2] - 游资资金净流入1.32亿元，散户资金净流入12.73亿元 [2] - 个股方面，山东赫达主力资金净流入1.23亿元，主力净占比27.09%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 侨源股份主力资金净流入5835.98万元，主力净占比18.73% [3] - 丰倍生物主力资金净流入5480.84万元，主力净占比24.33% [3] - 双乐股份主力资金净流入5386.35万元，主力净占比29.02% [3] - 富淼科技主力资金净流入4686.61万元，主力净占比12.58% [3]

行业投资评级 - 行业投资评级为“强于大市”，且评级维持 [2] 报告核心观点 - 中国将全面实施碳排放总量和强度双控制度，本周化工板块景气度抬升 [5] - 本周基础化工行业指数大幅上涨，跑赢大盘，多数子行业及个股收涨，部分化工产品价格涨幅显著 [5][16][19][21][23] 本周化工板块行情回顾 - **整体市场表现**：截至2026年1月23日，上证综指收于4136.16点，较上周上涨0.84%；沪深300指数报4702.50点，较上周下跌0.62%；申万基础化工行业指数报4971.22点，较上周大幅上涨7.29%，跑赢沪深300指数7.91个百分点 [16] - **子行业表现**：申万化工三级分类中24个子行业收涨，仅1个子行业收跌，领涨子行业及其周涨幅分别为：其他化学原料（12.94%）、纺织化学制品（12.92%）、氯碱（10.93%）、煤化工（10.50%）、粘胶（10.21%）；合成树脂收跌，周跌幅为-0.14% [5][19] - **个股表现**：化工板块462只个股中，有415只周度上涨，占比90%；44只周度下跌，占比10% [21] - **产品价格表现**：重点跟踪的380种化工产品中，有114种产品价格较上周上涨，54种下跌 [23] - **涨幅前十产品**：固体蛋氨酸（江苏）周涨幅128%、NYMEX天然气周涨幅61%、草酸（工业，山东）周涨幅11%、电池级碳酸锂（四川99.5%）周涨幅8%、纯苯（华东）周涨幅8%、工业级碳酸锂（四川99.0%）周涨幅8%、溴素99.7%周涨幅8%、四氯乙烯（山东）周涨幅7%、苯乙烯（华东）周涨幅7%、纯苯（FOB韩国）周涨幅7% [25] - **跌幅前十产品**：六氟磷酸锂周跌幅-9%、维生素VB9叶酸:98%周跌幅-6%、LDPE（2102TN26，华东）周跌幅-5%、32%离子膜烧碱（华东）周跌幅-5%、合成氨（河北）周跌幅-4%、环氧丙烷（华东）周跌幅-4%、丙烯酰胺（晶体，江西昌九）周跌幅-3%、碳四原料气（齐鲁石化）周跌幅-3%、铁矿石62%周跌幅-3%、烯草酮（折百，华东）周跌幅-3% [26] 重点化工子行业跟踪 - **涤纶长丝**：市场价格上扬，截至2026年1月22日，POY市场均价为6710元/吨，较上周上涨40元/吨；FDY市场均价为6950元/吨，上涨60元/吨；DTY市场均价为7850元/吨，上涨70元/吨，主因成本提升，但下游需求进入淡季，织造综合开机率降至52.02%，企业以刚需采购为主，行业平均开工率约为85.27% [27][28][29][30] - **轮胎**： - **开工率**：截至1月23日，全钢胎行业开工率为62.53%，环比下降0.49个百分点；半钢胎行业开工率为73.84%，环比提高1.31个百分点 [41] - **出口**：主要轮胎公司东南亚子公司2025年四季度航运出货量同比、环比均大幅减少，例如森麒麟泰国子公司出货2.36万吨，同比减少43.13% [41] - **原材料成本**：丁苯橡胶1502市场均价12096.25元/吨，环比下跌约1.53%；顺丁橡胶市场均价12150元/吨，环比下跌约0.82%；炭黑市场价格重心小涨 [42][43] - **制冷剂**： - **R22**：市场平稳运行，企业挺价，主流报价15500-18000元/吨，预计持稳 [49][50][52] - **R134a**：市场高位坚挺，受配额制度和新能源汽车需求拉动，主流报价约56000元/吨，预计稳中上行 [52][53][55] - **R125**：报盘坚挺，主流报价约51000元/吨，在配额约束和混配需求支撑下，预计维持高位稳定 [55][56][57] - **R32**：市场延续高位整理，供需紧张，主流报价62000-63000元/吨，预计延续偏强态势 [57][58][59] - **MDI**：聚合MDI价格偏弱整理，截至1月22日，上海货源价格在13800-13900元/吨，上游纯苯价格上调5.03% [68] - **PC**：市场价格震荡运行，截至1月22日，国产料华东市场价格参考11150-12500元/吨，较上周上涨200-300元/吨不等 [70] - **纯碱**：市场情绪降温，现货价格走跌，截至1月22日，轻质纯碱市场均价为1139元/吨，重质纯碱市场均价为1260元/吨，与上周持平，但实际成交价格有所下滑，行业开工率84.5%，企业库存总量约132.7万吨，行业平均亏损约60元/吨 [73][75][76] - **化肥**： - **尿素**：价格窄幅震荡，截至1月22日市场均价1737元/吨，较上周下跌6元/吨，跌幅0.34%，工厂挺价与需求谨慎持续博弈 [79] - **磷矿石**：供应收紧，价格持稳，30%品位均价1016元/吨 [83] - **磷酸一铵**：农用磷酸一铵价格高位坚挺，55%粉铵市场均价3690元/吨；工业级磷酸一铵价格僵持维稳，73%产品市场均价6496元/吨 [86][87] - **磷酸二铵**：价格持稳运行，64%产品市场均价3836元/吨 [94] - **氯化钾**：市场供需紧张，价格小幅上扬，截至1月22日市场均价3287元/吨，较上周上涨3元/吨，涨幅0.09%，港口库存约250万吨 [96][98] 本周行业要闻 - 中国将全面实施碳排放总量和强度双控制度，力争2030年前二氧化碳排放达峰，2060年前实现碳中和 [6] - 印尼计划自2026年3月1日起，将毛棕榈油出口费从10%提高到12.5%，精炼产品税率同步提高2.5个百分点 [6]

行业投资评级 * 报告未明确给出整体行业投资评级 [2] 核心观点 * AI需求驱动内存价格持续上涨，预计第一季度通用DRAM合约价格将环比上涨约55-60% [4][25][26] * 新材料行业下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期 [4] * 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，头部企业有望最大化产业红利 [4] 整体市场行情回顾 * 本周Wind新材料指数收报6029.22点，环比上涨4.32% [3][10] * 六个子行业指数全部上涨：申万半导体材料指数上涨0.14%至10172.15点；申万显示器件材料指数上涨2.87%至1235.32点；中信有机硅材料指数上涨4.15%至7604.01点；中信碳纤维指数上涨3.37%至1762.93点；中信锂电指数上涨2.87%至3447.23点；Wind可降解塑料指数上涨6.04%至2436.48点 [3][10] 重点关注公司周行情回顾 * 本周涨幅前五的公司：江化微(46.41%)、山东赫达(23.93%)、博迁新材(22.3%)、福斯特(21.3%)、双星新材(13.49%) [3][22] * 本周跌幅前五的公司：上海新阳(-6.66%)、东材科技(-4.42%)、安集科技(-2.57%)、八亿时空(-2.46%)、南大光电(-2.36%) [3][23] 近期行业热点跟踪 * **内存价格上涨**：1月第二周通用DRAM现货价格较前一周上涨超过10%，其中DDR4 8Gb 1Gx8eTT芯片涨幅达12.26% [4][25] * **AI需求驱动**：TrendForce预测第一季度通用DRAM合约价格将环比上涨约55-60%，主要因供应商将重点转向先进工艺和HBM生产以满足AI服务器需求 [4][25][26] * **NAND闪存价格**：预计第一季度NAND闪存价格将环比上涨约33%至38% [26] * **PEEK行业整合**：PEEK单体龙头新瀚新材拟以1288.26万元收购海瑞特工程塑料51%股权，海瑞特具备200余吨/年的PEEK及PAEK树脂产能 [4][29] * **另一PEEK龙头收购案**：韩建河山筹划收购兴福新材52.51%股份，兴福新材专注于PEEK中间体等产品 [28] * **化工新材料公司IPO**：昌德新材北交所IPO获受理，计划募资5亿元，主要用于年产65万吨化工新材料一体化项目等 [26][27] 相关数据追踪 * 本周费城半导体指数收报7957.93点，环比上涨1.54% [30] * 12月中国集成电路出口金额218.63亿美元，同比上涨47.72%，环比上涨18.46% [32] * 12月中国集成电路进口金额426.12亿美元，同比上涨16.58%，环比上涨10.49% [32] 重点标的观点 * **半导体材料**：看好光刻胶板块进口替代，关注彤程新材；特气领域关注实现进口替代的华特气体；电子化学品领域关注安集科技、鼎龙股份 [4] * **新材料平台**：关注三大业务高增、打造齿科巨头的国瓷材料 [4] * **高分子助剂**：关注抗老化剂龙头利安隆，其珠海新基地产能逐步释放，并通过康泰股份进军润滑油添加剂领域 [4] * **绿电上游材料**：碳中和背景下，关注金属硅龙头合盛硅业、EVA粒子技术领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份及三孚股份 [4]

公司股价与交易表现 - 2026年1月23日，山东赫达股价触及涨停，涨停价为18.59元，涨幅为10% [1] - 当日公司总市值为64.79亿元，流通市值为60.00亿元，总成交额达到5.04亿元 [1] - 同花顺资金监控显示，当日超大单有明显净流入，显示主力资金对其前景较为看好 [2] 股价驱动因素：基本面与政策 - 子公司美国反倾销税率从172.24%大幅降至18.71%，将显著提升公司产品在美国市场的竞争力，有利于扩大市场份额和增加利润 [2] - 公司业务正向生物基材料、药用辅料等高附加值领域拓展，能提升公司估值空间，为长期发展奠定基础 [2] - 2026年预计关联交易总额同比增长55.2%，体现了公司业务的扩张潜力 [2] 公司治理与团队激励 - 110名激励对象符合股权激励行权条件，绑定了核心团队利益，有助于提升团队的积极性和稳定性，促进公司发展 [2] 行业与板块情况 - 公司专注于水溶性高分子化合物，产品应用广泛 [2] - 近期化工行业部分企业因政策利好、市场需求等因素表现活跃，山东赫达在业务拓展和政策利好下也形成了板块内的联动效应 [2] - 东方财富数据显示，当日化工板块有一定资金流入 [2] 技术面分析 - 若该股此前MACD指标形成金叉，或股价突破关键压力位等技术形态，也会吸引技术派投资者关注，推动股价上涨 [2]

2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年1月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长毕于东先生，召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] - 公司总股本为348,546,613股，回购专用账户持有4,017,780股，该部分股份不享有表决权 [5] 2026年第一次临时股东会出席情况 - 共计272名股东及代理人出席，代表有表决权股份146,384,993股，占有表决权股份总数的42.4885% [7] - 其中，现场出席股东11名，代表股份142,939,234股，占比41.4883%；通过网络投票股东261名，代表股份3,445,759股，占比1.0001% [5][7] - 出席的中小投资者共262人，持有表决权股份3,988,859股，占比1.1578% [7] 2026年第一次临时股东会议案表决结果 - 议案一《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》获通过，关联股东毕松羚、邱建军回避表决，同意票占比99.9532%，中小投资者同意票占比98.3100% [52] - 议案二《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获通过，同意票占比99.9470%，中小投资者同意票占比98.0555% [54] - 议案三《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》作为特别决议事项获通过，同意票占比99.9647%，超过所需三分之二多数，中小投资者同意票占比98.7044% [56] 第九届董事会第三十一次会议决议 - 董事会于2026年1月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过两项议案 [12] - 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [12][13] - 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [14][15] 公司经营范围变更及后续股东会安排 - 根据业务发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》 [18] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [19] - 2026年第二次临时股东会定于2026年2月6日召开，会议将审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等事项 [20][24] 法律意见书结论 - 北京市齐致（济南）律师事务所认为，2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [59] - 律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效 [59]

公司公告 - 山东赫达于2026年1月21日晚间发布公告，宣布公司第九届第三十一次董事会会议于同日召开 [1] - 会议审议了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 宏观经济与市场动态 - 特朗普强要格陵兰岛，丹麦一养老基金率先清仓美债，导致美国资产全线下挫 [1] - 欧洲被描述为手握“金融核按钮”，市场关注美欧双方是否会陷入“鱼死网破”的境地 [1]

公司基本信息 - 公司于2016年8月26日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2398万股[6] - 公司注册资本为人民币348,501,513元[6] - 公司股份总数为348,501,513股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[27] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下要求审计委员会或董事会起诉[28] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[29] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[30] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[30] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益，不得占用公司资金，不得利用未公开重大信息谋取利益[32] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[37] - 董事人数不足六人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[45] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[47] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[47] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[57] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[58] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避，其股份不计入有效表决总数[58] 董事相关 - 非独立董事候选人（职工代表董事除外）提名要求：单独或合计持有公司1%以上股份且持有时间在一年以上的股东或（上届）董事会可提名[60][61] - 独立董事候选人提名要求：公司董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出[61] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[67] - 独立董事连续任职时间不得超过六年，已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[68] - 董事最低得票数要求：不低于出席会议所有股东所代表有表决权股份总数的半数[60] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[74] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元、标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元、标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元、成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元、交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元应提交董事会审议并披露[78] - 公司与关联自然人交易成交超30万元、与关联法人交易成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%应提交董事会审议并披露[78] - 董事会审议权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[78] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[117] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[118] - 临时董事会会议需提前两日通知，紧急情况可口头通知随即召开[119] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[121] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过，不足三人提交股东会审议[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 实施现金分红需满足该年度或半年度可分配利润为正、每股累计可供分配利润不低于0.1元等条件，年末资产负债率不超过50%且速动比率不低于0.8，无重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超5000万元或最近一期经审计的合并报表净资产的20%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[106][107] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等、年末资产负债率高于70%、当年经营性现金流为负时，可以不进行利润分配[107] - 公司利润分配方案制订和修改需经董事会成员半数以上通过，提交股东会审议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过[107][108] - 调整利润分配政策需经董事会成员所持表决权过半数以上审议通过，提交股东会批准，且需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[109] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构报送财务报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前三十天通知[113][114] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构对公司多项事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[111] - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告[111] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经过股东会决议[119] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[119][120][121] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[119][120][121] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[121] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[124] - 公司出现解散事由，需在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[125] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125] - 公司因特定原因解散，清算组应在解散事由出现之日起15日内组成[125] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[126] - 债权人应自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[126] - 章程修改需主管机关审批的报其批准，涉及登记事项依法办理变更登记[132] - 董事会依股东会决议和主管机关意见修改章程[132] - 章程修改属法定披露信息的按规定公告[132] - 董事会可制订不抵触章程的细则[134] - 不同版本章程有歧义时以淄博市行政审批局核准登记后的中文版为准[134] - 章程中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[134] - 章程由董事会负责解释和修订[134] - 章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[134] - 章程经股东会审议通过后生效，修改时亦同[135]

新策略 - 2026年1月21日公司审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后新增专用化学产品制造与销售等内容[1] - 修订后《公司章程》需经出席股东会股东所持表决权2/3以上表决通过[3] - 公司提请股东会授权董事会办理工商登记备案等事宜[3] - 修订后《公司章程》以工商登记机关核准内容为准[3]