山东赫达集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-031 一、对外投资概述 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资人民 币 5,000 万元，在山东省淄博市周村区注册成立"山东赫达碳能科技 有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称 "赫达碳能"），出资完成后，赫达碳能将成为公司的全资子公司。 2、公司第九届董事会第九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票 弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交 公司股东大会审议。 3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：山东赫达碳能科技有限公司（暂定名） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地：山东省淄博市周村区 4、注册资本：5,00 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要 求，对 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行 了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | | | | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 金额 | （万元） | | | | | | （万元） | （万元） ...

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净利润错报比例划分等级[5][6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失对营收、资产总额、净利润影响划分等级[11] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] 保荐人意见 - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控有效，自评报告如实反映情况[16]

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-026 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所为符合《中华人民共和国证券法》规定的从事 上市公司财务会计报告审计等相关业务的会计师事务所，在担任公司 历年财务审计及内控审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公 正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司各年 度财务报告审计意见。由于双方合作良好，为保持审 ...

山东赫达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王磊 各位股东及股东代表： 山东赫达集团有限公司（以下简称"山东赫达"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，我本人经此次大会被选举为山东赫达集团有限公 司第九届董事会独立董事，履职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限 公司章程》《独立董事制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年任职期间，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席 会议 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东赫达集团股份有 限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，注 册地为山东济南，原名山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：和信会计 师事务所（特殊普通合伙）。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十七次会 议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度 审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年 ...

山东赫达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张俊学 各位股东及股东代表： 本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席会议的 情况。本人认真审阅会议相关材料，与管理层主动沟通，并积极获取行业相关信 息，为独立决策提供充分依据，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本 人认为，公司召集、召开的董事会和股东大会会议符合法定程序，重大事项均履 行了相关审批程序，合法 ...

5、特别风险提示：公司将风险控制放在首位，本投资不以投机 为目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该 项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险 等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-028 山东赫达集团股份有限公司 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 重要内容提示： 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 50,000 万 元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过等值 50,000 万 元人民币。 （二）交易金额及期限 公司及子公 ...

关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000208 号 一、关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东赫达集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 页 码 二〇二四年四月二十六日 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000208 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"山东赫达"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了和信审字（2024）第 000291 号标准无保留意见审计报告。 ...