债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-085 山东赫达集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全部用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元，回购价格 不超过人民币 18.00 元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）、《回 购股份报告书》（公告编号：202 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025- 084 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 转股价格：16.75 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第三季度可转 换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张 可转债，每张面值 100 元，发行总额 60 ...

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中股价上涨2.09%至13.21元/股 总市值45.99亿元 成交金额3459.24万元 换手率0.83% [1] - 主力资金净流入173.94万元 特大单买入176.64万元(占比5.11%) 大单买入407.61万元(占比11.78%)同时卖出410.30万元(占比11.86%) [1] - 年内股价累计上涨4.83% 近5日下跌0.68% 近20日下跌5.11% 近60日上涨3.03% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数2.65万户 较上期减少3.50% 人均流通股12097股 较上期增加3.63% [2] - 香港中央结算有限公司持股288.65万股(第六大股东) 较上期减少45.40万股 华商甄选回报混合A新进持股213.53万股(第七大股东) [3] - A股上市后累计派现4.11亿元 近三年累计派现2.58亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入9.72亿元 同比增长3.91% 归母净利润1.13亿元 同比下降8.71% [2] 主营业务构成 - 自产纤维素醚产品占比72.98% 植物空心胶囊产品占比21.10% 其他化工产品占比3.86% 石墨产品占比1.90% [1] - 公司专注于水溶性高分子化合物及下游化工产品的研发、生产和销售 [1] 行业分类与概念板块 - 所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 [1] - 概念板块涵盖绿色建筑、小盘、人造肉概念、新材料、节能环保等 [1]

政府政策与会议 - 国新办举行"十四五"时期就业和社会保障工作高质量发展成就新闻发布会 人力资源社会保障部部长王晓萍介绍成就并答记者问[2] - 2025人工智能计算大会在北京举行 主题为"筑基 开放燎原" 设立1场主论坛6场主题论坛及3000㎡实景AI创新科技展[3] 资本市场动态 - 16家公司限售股解禁 合计解禁量11.97亿股 解禁市值285.52亿元[4] - 解禁量前三公司：信科移动-U（6.38亿股）紫燕食品（3.44亿股）无线传媒（1.17亿股）[4] - 解禁市值前三公司：合合信息（118.01亿元）紫燕食品（67.41亿元）无线传媒（53.9亿元）[4] - 14家公司发布15个股票回购进展 包括股东提议回购及预案披露等[5] - 旗滨集团拟回购不超2.0亿元 山东赫达拟回购不超147.43万元 宏英智能股东大会通过回购不超8.68万元[5] 流动性操作 - 央行3543亿元7天期逆回购到期 操作利率1.40%[6] 经济数据发布 - 美国将公布8月个人支出月率及核心PCE物价指数数据[7]

公司章程修订 - 修订公司章程条款 内容以登记机关核定为准 其他内容不变 [1] - 修订事项需提交股东会审议 并授权董事会办理变更登记及备案手续 [1] 内部治理制度更新 - 根据2023年公司法修订版及2025年深交所系列新规 系统性修订内部治理制度 [1] - 修订范围涵盖股东会议事规则 董事会议事规则 内部控制制度等10项核心制度 [1] - 新修订制度需经股东会审议后生效 全文披露于巨潮资讯网 [1][2] 股权激励计划调整 - 第九届董事会第二十六次会议审议通过调整第三期激励计划限制性股票回购价格及回购注销方案 [2] - 该激励计划于2024年9月27日经第九届董事会第十四次会议首次审议通过 [2] - 2024年10月18日第二次临时股东大会正式批准第三期股票期权与限制性股票激励计划草案 [3][4] 激励对象合规审核 - 2024年9月29日至10月10日完成激励对象名单公示 监事会未收到异议 [3] - 监事会确认所有激励对象符合法律法规要求 主体资格合法有效 [3]

公司治理结构调整 - 公司于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《公司章程》修订及内部治理制度制定/修订议案 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及深交所相关监管规则更新 [1] - 废除《监事会议事规则》等监事会相关制度 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [1] 公司章程具体变更 - 基于法律法规要求及公司实际需求对《公司章程》进行系统性修订完善 [2] - 内部治理制度中涉及监事会的条款同步进行相应调整 [1] - 具体修订内容通过对比表格形式详细呈现（公告中以符号■标示对比条目） [2] *注：公告未披露财务数据、业务影响及行业比较信息，聚焦公司治理结构合规性调整*

激励计划授予与派息 - 2024年11月27日向116名激励对象授予643万股限制性股票和643万份股票期权[7] - 2024年12月26日以348,136,854股总股本为基数，每10股派1.5元现金[9] - 2025年9月11日以346,359,811股总股本为基数，每10股派1元现金[9] 期权与股票调整 - 股票期权行权价格由13.28元/份调整为13.03元/份[10] - 6名激励对象离职，注销其23万份已获授但未行权股票期权[11] 计划审议与流程 - 2024年9月27日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年10月18日股东大会审议通过激励计划草案等议案[4] - 2025年9月25日审议通过调整行权价格及注销部分股票期权等议案[8] 合规与后续 - 激励计划调整等事项已取得现阶段必要批准和授权[14] - 相关事项符合《公司法》等规定，尚需履行信息披露义务[14] - 回购注销部分限制性股票尚需经公司股东会批准[14]

股权激励 - 2024年11月27日向116名激励对象授予643万股限制性股票和643万份股票期权[6] - 6名激励对象离职，公司将回购注销23万股限制性股票[10] 分红派现 - 2024年12月26日以348,136,854股为基数，每10股派1.5元现金[8] - 2025年9月11日以346,359,811股为基数，每10股派1元现金[9] 股本变动 - 限制性股票回购价格由6.66元/股调整为6.41元/股[9] - 回购注销完成后，公司总股本变更为347,906,913股[12] 合规情况 - 监事会认为调整及回购注销事项合规，同意相关操作[16] - 法律意见书认为相关事项已获必要批准授权，尚需后续披露及股东会批准[18]

激励计划 - 2024年9月多项会议审议通过第三期股票激励计划相关议案[15][16] - 2024年10月18日激励对象人数调为116人，授予权益总数调为1286万股[20] - 2024年10月18日以6.66元/股授643万股限制性股票，13.28元/股授643万份股票期权[20] 分红派息 - 2024年12月26日以348136854股为基数，每10股派现金股利1.50元[28][37] - 2025年9月11日以346359811股为基数，每10股派现金股利1.00元[28][37] 调整与注销 - 2025年9月25日股票期权行权价调为13.03元/份[24] - 2025年9月25日注销23万份已获授但未行权股票期权[24] - 2025年9月25日回购注销23万股已获授但未解除限售限制性股票[33][36] - 限制性股票回购价调为6.41元/股[40] - 回购资金1474300元，回购后总股本减至347906913股[41]

董事任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[16] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席视为不能履职[12] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托代为出席，董事会30日内提议解除职务[12] - 董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[35] 董事离职 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露[12] - 董事对公司忠实义务离任后2年内有效[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需审议披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需审议披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需审议披露[21] - 公司与关联自然人交易成交超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审议披露[21] 董事会会议 - 董事会定期会议每年召开两次[27] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形下，董事长十日内召集临时会议[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议须超全体董事人数过半数董事投赞成票[36] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[39] - 出席无关联关系董事不足三人，不得对提案表决，应提交股东会审议[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[40] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可通过多种非现场方式召开[31] - 董事会决议表决方式为举手表决或记名投票表决，每名董事一票表决权[31] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[38] 其他 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] - 董事会会议档案由证券部保存，期限十年，影响超十年继续保留[43] - 董事会决议执行由董事长督促、总裁落实，执行情况向下次董事会报告[44]