可转债发行 - 2023年7月3日发行6000万张可转换公司债券，总额60000万元[13] - 2023年7月19日“赫达转债”在深交所挂牌交易[13] 决策历程 - 2022 - 2023年多次会议审议通过发行可转债相关议案[7][9] - 2025年7月相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[16] 资金用途变更 - 不再投入赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目[16] - 将募投项目剩余资金用于永久性补充流动资金[16] 债券回售 - “赫达转债”符合回售条件，持有人可回售[16][17] - 公司需履行回售公告和回售结果公告程序[18]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第九届董事会召集，采用现场与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年7月23日14:30在公司会议室举行，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至11:30及13:00至15:00 [3][4] - 会议通知内容涵盖时间、地点、审议事项等要素，与最终议程一致，未出现新增或修改议案的情形 [3][6] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员及资格 - 出席股东共249人，代表有表决权股份147,169,931股，占总股本42.4795%，其中现场出席10人（持股143,164,134股），网络投票239人（持股4,005,797股）[4][5] - 中小投资者（持股5%以下）240人，合计持股4,580,797股，占比1.3222% [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格及出席人员符合法规要求 [5] 议案表决结果 - **变更募集资金用途议案**：同意146,632,903股（99.6351%），反对478,300股（0.3250%），弃权58,728股（0.0399%），中小投资者支持率88.2765% [6][7] - **增加日常关联交易议案**：关联股东回避后，同意145,109,074股（99.5692%），反对568,000股（0.3897%），弃权59,828股（0.0411%），中小投资者支持率86.2943% [8] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由深交所提供，结果合法有效 [6][9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [9]

会议信息 - 会议于2025年7月23日13:30在山东淄博公司会议室召开[2] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 参会情况 - 13名债券持有人出席，代表本金318.87万元，占比0.5315%[5] 投票结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意31848张，占比99.8777％[7] - 反对36张，占比0.1129％；弃权3张，占比0.0094％[7] 合规情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决合法有效[10] 备查文件 - 包括会议决议和律师法律意见书[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十三次会议2025年7月4日通过召开会议决议[6] - 2025年7月7日发出会议通知，7月23日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议债券持有人13人，代表有表决权未偿还债券31,887张，占总数0.5316%[10] 议案审议 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[15] - 该议案同意31,848张，占比99.8777％[15] - 该议案反对36张，占比0.1129％[15] - 该议案弃权3张，占比0.0094％[15]

股东大会信息 - 2025年7月4日董事会决议召开本次股东大会[6] - 7月7日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 7月23日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 股权与股东情况 - 截至股权登记日，总股本348,136,913股，回购账户持1,687,700股[9] - 249人出席，持147,169,931股，占比42.4795%[9] - 中小投资者240人，持4,580,797股，占比1.3222%[10] 议案表决结果 - 《变更部分募集资金用途议案》同意股数占99.6351％[14] - 《增加2025年度日常关联交易预计议案》同意股数占99.5692％[17] 表决情况 - 有表决权股东弃权59,828股，占比0.0411％[18] - 中小投资者同意3,952,969股，占比86.2943％[18] 合法性说明 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[18][19]

股本情况 - 公司2025年总股本为348,136,913股，回购专用证券账户持有1,687,700股[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表10名，代表股份143,164,134股，占比41.3233％[7] - 网络投票股东239名，代表股份4,005,797股，占比1.1562％[7] - 现场和网络投票股东及代表共249名，代表股份147,169,931股，占比42.4795％[7] - 中小投资者240人，持有表决权股份4,580,797股，占比1.3222%[8][9] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意146,632,903股，占比99.6351%[11] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》有表决权股份145,736,902股，同意145,109,074股，占比99.5692%[13] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》中小投资者同意4,043,769股，占比88.2765%[11] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意3,952,969股，占比86.2943%[13] 会议时间 - 现场会议于2025年7月23日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4]

会议召开基本情况 - 山东赫达集团股份有限公司将于2025年7月23日召开"赫达转债"2025年第一次债券持有人会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月23日下午13:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 债券持有人只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 [2] 参会人员资格 - 2025年7月16日下午15:00登记在册的"赫达转债"（债券代码127088）持有人有权出席会议 [3] - 债券持有人可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司债券持有人 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师也将出席会议 [3] 会议登记事项 - 自然人债券持有人需持本人身份证和债券持有凭证登记，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 法人债券持有人由法定代表人出席需持营业执照复印件等材料，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 异地债券持有人可通过信函或电子邮件方式登记，需在登记时间送达相关材料 [7] 网络投票操作流程 - 债券持有人可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月23日9:15-15:00 [9] - 债券持有人需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）方可进行互联网投票 [9] 会议审议事项 - 会议审议事项的具体提案编码和名称未在公告中详细列出 [5][6] - 债券持有人需通过授权委托书对提案进行表决，每项提案均为单选 [11] - 委托书需明确选择"同意、反对、弃权"意见，不选或多选视为未作指示 [11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月4日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席杨涛主持 [1] - 会议通知于2025年7月2日通过电话及现场送达方式发出，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议决议 - 全票通过（3票赞成）变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案，认为该决策符合公司发展规划且能提高资金使用效率，未损害公司及股东利益 [1][2] - 全票通过（3票赞成）增加2025年度日常关联交易的议案，交易定价基于市场价格且不影响公司独立性，符合正常经营管理需求 [2] 后续程序 - 两项议案均需提交股东大会审议通过后方可实施 [2] 备查文件 - 公司第九届监事会第十五次会议决议作为公告依据 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月23日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15-15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月16日（星期三）下午收市时，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于2025年7月7日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [6] - 议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [7] 会议登记事项 - 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证办理登记 [7] - 法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记 [7] - 委托代理人出席的，需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需进行电话确认，不接受电话登记，联系电话0533-6696036，传真0533-6696036，电子邮箱hdzqb@sdhead.com [7] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案表决意见为同意、反对、弃权 [9] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，选举票数计算方式举例：选举非独立董事为股东所代表的有表决权的股份总数×4，独立董事为×3，监事为×2 [9][10] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [11] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，投票时间为2025年7月23日9:15-15:00 [11]

会议安排 - 2025年7月23日召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议[2] - 现场会议7月23日13:30召开，网络投票时间为7月23日[4] 时间节点 - 债权登记日为2025年7月16日[6] - 登记时间为2025年7月18日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[9] 其他信息 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[7] - 登记地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部[9] - 投票代码为“369562”，投票简称为“赫达债投”[16] - 授权委托书有效期至会议结束[20]