本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 山东赫达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张俊学 各位股东及股东代表： （一）个人基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计 师、注册会计师。1987 年 7 月至 1990 年 7 月任张店第一职业中专专业教师； 1990 年 8 月至 1993 年 10 月任淄博市物资局主管会计；1993 年 11 月至 1995 年 12 月任淄博市金属回收公司财务科长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任山东淄博 鲁中审计师事务所部门经理；2000 年 1 月至 2004 年 12 月任山东启新有限责任 会计师事务所部门经理；2005 年 1 月至 2021 年 8 ...

山东赫达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王磊 各位股东及股东代表： 本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限公司章程》《独 立董事制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月生，硕士研究生学历，系山 东财经大学法学院实践教学中心主任，北京金诚同达（济南）律师事务所兼职律 师。2022 年 10 月至今，担任济南市人民政府法律顾问；2023 年 9 月至今担任山 东大业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今担任山东天鹅棉业机械股份有 限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 山东赫达集团股份有限公司 董事会 山东赫达集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事杨向宏先生、张 俊学先生、王磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东赫达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨向宏 各位股东及股东代表： 本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，作为公司提名委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章 程》及公司《独立董事制度》的规定勤勉尽责，随时关注公司董监高的履职、任 职资格情况，为优化董事会、监事会、高级管理层的组成，促进公司法人治理结 构建设发挥了良好的作用。 2024 年度，作为公司董事会薪酬考核委员会委员，本人按照有关法律法规、 公司《章程》及公司《独立董事制度》的规定勤勉尽责，按时参加了薪酬与考核 委员会的工作会议，审议了股权激励相关议案，就各提案从专业角度、客观的给 予分析和发表意见，有效的履行了职责。 （一）个人基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权 ...

山东赫达集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东赫达集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 公告 2025-04-26 1 山东赫达集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人毕于东、主管会计工作负责人崔玲及会计机构负责人（会计 主管人员）吴美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，能否实现取决于 市场状况变化等多种因素，存在不确定性，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公 司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十一 公司未来发展的展望"部分，敬请投资者注意投资风 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-014 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开的的第九届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即2025年4月15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： 一、前十名股东持股情况 ■ 二、前十名无限售条件股东持股情 ■ 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十 ...

山东赫达集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司决定以自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-015 （A 股）股票，全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 券。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 根据《公司章程》有关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审 议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户。 4、风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期内公司股票价格持续超出回 购价格上限，导致本回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-015 债券代码：12 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-014 山东赫达集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 15 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- ...

山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十一次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯结合现场会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-012 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元，以集中竞价交易 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-013 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-013 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、相关股东是否存在增减持计划 截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来三个月及未来六个月 内的明确股份增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划， 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 18.00 元/股。 （4）回购股份的数量及占公司总股本比例： 在回购股份价格不超过人民币 18.00 元/股的条件下，按回购金 额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份数量不超过 555.56 万 股，约占截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 348,136,913.00 股（以下 ...