业务开展 - 2025年度开展远期结售汇业务额度不超等值50,000万元人民币[2] - 业务期限自股东大会通过后一年，额度可循环使用[2] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会等会议审议通过议案[2][14][15] - 保荐机构招商证券对业务事项无异议[16] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 设内控岗位、买信用保险降低风险[10]

担保额度 - 公司拟为子公司提供最高5亿连带责任担保，有效期12个月[3] - 资产负债率70%以下子公司可共享3.5亿担保额度，以上可共享1.5亿[5] - 本次预计担保额度通过后为5亿，占2024年度净资产22.63%[14] 子公司数据 - 山东赫尔希胶囊有限公司资产负债率19.49%，2024年末净资产68940.28万元[5][9] - 山东中福赫达新材料科技有限公司资产负债率64.48%，担保额度3.5亿[5] - 淄博赫达高分子材料有限公司资产负债率95.03%，2024年末净资产6882.41万元[5][9] - 山东赫达集团（上海）贸易有限公司资产负债率87.38%，担保额度1.5亿[5] 担保情况 - 截止2024年12月31日，累计对外担保余额21260万元，占净资产9.62%[14] - 公司无逾期对外担保[14] 决策进展 - 董事会同意担保额度事项并提交股东大会审议[13] - 备查文件为公司第九届董事会第二十二次会议决议[15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[17]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-024 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度相 关关联交易为基础，结合 2025年度业务开展情况，对 2025年度公司 同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）、SD HEAD USA,LLC（以下简称"赫达美国公司"）、米特加（上海）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（上海）"）、米特加（淄博）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（淄博）"）、米特加壹百岁（淄 博）食品有限公司（以下简称"米特加壹百岁"）、淄博联丽热电有 限公司（以下简称"联丽热电"）发生的日常交易进行预计，预计总 金额为 42,121.16万元，去年同类交易 ...

业绩总结 - 2024年业务收入30165万元，审计收入21688万元，证券收入9238万元[1] - 2024年审计上市公司客户51家，收费7145.12万元[1] 用户数据 - 上年末合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] 其他 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] - 近三年受监管措施4次、自律监管1次、行政处罚1次[3] - 项目合伙人罗炳勤近三年受行政监管措施1次[6] - 2024年续聘和信为审计机构获董事会、股东大会通过[19] - 2024年度审计解决技术问题，无意见分歧[8][10] - 制定合理审计方案，遵循准则完成审计[15][20] - 报告真实反映公司财务和经营状况[20]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 审议2024年度报告等14项议案[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1][24][25] - 投票代码为"362810"，简称为"赫达投票"[21] 融资信息 - 2025年度拟申请不超10亿元融资额度[28] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日指定时段[13] - 登记地点为山东淄博周村区赫达路999号证券部[13] 证券信息 - 证券代码002810，简称山东赫达[26] - 债券代码127088，简称赫达转债[26]

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-019 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《 公 司 202 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-029 山东赫达集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中 期利润分配方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者 回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经 营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投 资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期利润分配方案。具体情况如下： 一、2025 年中期利润分配安排 （一）中期利润分配条件 公司进行 2025 年中期利润分配的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上 ...

业绩总结 - 2024年净利润221,634,871.64元，可供分配利润1,474,909,084.46元[4] - 2024年两次现金分红52,220,528.10元，占比23.56%[7][8] - 最近三年累计分红223,260,067.90元，平均净利润265,221,530.52元[9] 未来展望 - 2024年拟不现金分红，为推动项目投产达产[10] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案，上限不超净利润[12] 其他新策略 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2023年7月3日公开发行可转债面值6亿，7月7日募资6亿，净额5.9275058156亿[13] - 截至2023年7月18日，以自筹资金预投募投项目3.4122685048亿，置换3.3062亿[15] - 补充流动资金1.3亿，已支付1.2275058156亿，差额付发行费[16] - 2023年7月21日使用不超1.4亿闲置募资补流，2024年7月12日归还1.3937952亿[16] - 2024年7月23日计划用不超1.2亿闲置募资补流，截至2024年底用1.2亿[17] - 2024年用募资付赫尔希项目93.360958万元[17] - 截至2024年底，累计使用募资4.5430419114亿，未用1.3883174948亿[17] - 截至2024年底，募资专户余额1883.174948万，含净额[17] - 募资专户利息收入38.583906万，手续费0.048万[20] 项目投入情况 - 淄博赫达项目本年度投入32000万，进度100%，效益 - 1659.21万未达预期[27] - 智能立体库项目本年度投入1155.36万，进度7.7%，正在建设[27] - 补充流动资金项目本年度投入12275.06万，进度100%[27] 其他情况 - 2024年7月23日同意增加募投项目实施地点，新增地点距原地点不超500米[27] - 截至2024年底，无变更募资投资项目资金使用情况[22] - 2024年募资存放、使用及披露无违规情形[24]