会议安排 - 公司2025年1月3日发第九届董事会第十九次会议通知，1月6日召开[1] 议案表决 - 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》获通过，待股东大会审议[2] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》获通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[4][5]

融资与转股 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[3] - “赫达转债”初始转股价17.40元/股，2025年1月3日变为16.85元/股[5][9] - 2024年第四季度“赫达转债”因转股减少21张，金额减2,100元，转股121股[10] - 截至2024年12月31日，“赫达转债”剩余5,998,643张，金额599,864,300元[10] 股本变动 - 2024年3月6日回购注销413,000股限制性股票，总股本调为341,699,040股[5] - 2024年第四季度总股本增6,430,121股，从341,706,733股变为348,136,854股[11] - 2024年第四季度有限售条件股份增6,430,000股，比例从6.35%变为8.08%[11] - 2024年第四季度无限售条件股份增121股，比例从93.65%变为91.92%[11] 分红情况 - 2023年度以341,704,139股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税）[6] - 2024年前三季度以348,136,854股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税）[9]

关于 "赫达转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-092 山东赫达集团股份有限公司 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2024 年前三季度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转 换公司债券（债券简称：赫达转债；债券代码：127088）自 2024 年 12 月 24 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施权益 分派期间"赫达转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-089）。 根据相关规定，"赫达转债"将在本次权益分派股权登记日后的 | 证券代码：002810 | | | | | 证券简称：山东赫达 | 公告编 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-090 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度 利润分配方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 11 月 19 日的《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过分红派息方案 1、公司 2024 年前三季度利润分配方案为：公司拟以当前总股本 341,706,791 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，共计派发现金 51,256,018.65 元；剩余未分 配利润计入以后年度分配。若在方案实施前公司总股 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-091 山东赫达集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、调整前"赫达转债"转股价格：17.00 元/股 4、调整后"赫达转债"转股价格：16.85 元/股 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券 发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-091 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-089 山东赫达集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"赫达转债"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-089 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 公司债券持有人注意。 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 4、暂停转股日期：2024 年 12 月 24 日至 2024 年前三季度权益 分派登记日 5、恢复转股时间：公司 2024 年前三季度权益分派股权登记日 后的第一个交易日 鉴于山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日 实施 2024 年前三季度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调 整方式及计算公式"条款（详见附件）的规定，自 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在美国投 资建设200亿粒/年植物胶囊项目，计划投资金额不超过人民币50,000 万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准）。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-088 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告 2、资金来源：自有资金或外部融资形式。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股 东大会审议。 4、相关风险提示 （1）项目投资建设及审批风险：本次投资项目地位于美国，受 当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响，存在一定的风 险；项目投资建设相关事项尚需经过相关政府部门的审批，存在一定 的不确定性，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险； 因本次项目资金来源主要为自有资金，存在因资金筹措不足而导致项 目无法持续开展的风险； （2）市场竞争风险：公司生产的植物胶囊具 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-087 1、审议通过《关于公司对外投资的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《关于公司对外投资的公告》详见 2024 年 12 月 17 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和《证券日报》。 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 13 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十八次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会 议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-084 山东赫达集团股份有限公司 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：赫达 JLC1 2、股票期权代码：037475 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 之股票期权的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、第三期股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批 程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议 3、股权期权授予登记完成日：2024 年 11 月 27 日 4、股票期权实际授予数量：643 万份 5、股票期权行权价格：13.28 元/份 6、股票期权实际授予人数：1 ...

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-085 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划 之限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票上市日：2024 年 11 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 之限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、第三期股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批 程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议 及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第三期股票 2、限制性股票授予登记完成数量：643 万股 3、限制性股票授予价格：6.66 元/股 4、限制性股票授予登记人 ...