股权激励计划标的与比例 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用未超本次计划拟授予权益数量20%要求[3] 对照公司与时间限制 - 以同行业可比公司为对照依据时，选取对照公司数量不适用不少于3家要求[4] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[4] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[32] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[33] 财务与合规要求 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 程序与责任 - 监事会就股权激励计划发表意见[34] - 聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] - 不存在重大无先例事项[39] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[39] 文档日期 - 文档日期为2024年9月27日[39]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-064 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 25 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议 由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 北京市齐致（济南）律师事务所对该事项出具了法律意见书，详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<第三期股票 ...

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括独立董事等相关人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 流程要求 - 激励对象名单需公示不少于10天[3] - 公司应在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[3] 计划合规性 - 激励计划制定、审议流程及内容合规，不损害公司及股东利益[4] - 激励计划考核体系合理，能达考核目的[4] 财务安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于10月18日召开[1] - 征集对象为截止10月15日登记在册并办出席登记手续的全体股东[8] 投票权征集 - 独立董事张俊学征集2024年第二次临时股东大会股东委托投票权[1] - 征集起止时间为10月16 - 17日特定时段[8] - 征集方式为在巨潮资讯网站发布公告[8] 授权委托 - 授权委托张俊学出席2024年第二次临时股东大会[13] - 授权有效期限自签署日至大会结束[16]

会议信息 - 公司2024年9月25日发通知，27日召开第九届监事会第十一次会议，3位监事全出席[1] 议案表决 - 《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均3票赞成，前两议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4][5][6]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[8] 业绩目标 - 2024年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于10%[9] - 2025年营收增长率不低于40%或净利润增长率不低于30%[9] - 2026年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于60%[10] 绩效行权 - 绩效A、B+、B档，股票期权/限制性股票可100%行权/解除限售[11] - 绩效B - 档，可75%行权/解除限售[12] - 绩效C档，可50%行权/解除限售[12] - 绩效D档，不得行权/解除限售[11] 考核流程 - 考核结果5个工作日内通知，申诉后10个工作日内复核[17] - 考核结果由人力资源部保存3年[18] 办法规定 - 办法由董事会制订、解释及修订，经股东大会审议通过实施[19]

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划的 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 法律意见书 释 义 京齐济法意字[2024]第 30905 号 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 | 名词 | 释义 | | --- | --- | | 山东赫达/公司/本公司/上 | 山东赫达集团股份有限公司 | | 市公司/ | | | 《激励计划（草案）》 | 《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激 | | | 励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激 | | | 励计划考核管理办法》 | | | 山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励 计划，即山东赫达以 A 股股票为标的，为公司董事、高级管理 | | 本计划/本激励计划 | 人员、中层管理人员及核心骨干授予 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月18日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年10月15日[4] 投票相关 - 议案需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[11] - 投票代码为"362810"，简称为"赫达投票"[20] 登记信息 - 登记时间为2024年10月16日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[13] - 异地股东10月16日16:00前送达或传真登记证件[13] 证券信息 - 证券代码为002810，股票简称为山东赫达[25] - 债券代码为127088，债券简称为赫达转债[25] 审议议案 - 审议激励计划草案及摘要议案[27] - 审议激励计划实施考核管理办法议案[27] - 审议授权董事会办理激励计划相关事宜议案[27]

证券简称：山东赫达 证券代码：002810 山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 山东赫达集团股份有限公司 二零二四年九月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东赫 达集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达""公司"或 ...

股权激励 - 激励对象累计获授股票未超公司股本1.00%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数未超10.00%[2] - 合计获授权益1292.00万份，占总股本3.7812%[4]