会议信息 - 第九届董事会第十六次会议于2024年10月18日召开，7名董事全部出席[1] 激励计划调整 - 激励对象人数由119人调为116人，授予权益总数由1292万股调为1286万股[2][3] 激励计划授予 - 授予日为2024年10月18日，向116人授予643万股限制性股票，价格6.66元/股[4] - 向116人授予643万份股票期权，行权价13.28元/份[4]

股东大会信息 - 2024年9月27日董事会决议召开股东大会[6] - 2024年9月28日公告股东大会通知[6] - 2024年10月18日14:30召开股东大会，现场和网络投票结合[7] 股东出席情况 - 329人出席，持有148,559,621股，占比43.4758%[9] - 11人现场出席，持有144,637,877股，占比42.3281%[9] - 318人网络投票，持有3,921,744股，占比1.1477%[9] - 321名中小投资者出席，持有7,405,898股，占比2.1673%[9] 议案表决情况 - 《激励计划草案》有表决权股份145,727,895股[14] - 《激励计划草案》同意144,424,643股，占比99.1057％[15] - 《激励计划草案》中小投资者同意5,602,646股，占比81.1284％[15] - 第一议案同意144,411,893股，占比99.0969％[18] - 第一议案中小投资者同意5,589,896股，占比80.9438％[18] - 第二议案同意144,417,243股，占比99.1006％[20]

股东大会 - 公司拟于2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会审议激励计划相关议案[3] 投票权征集 - 征集人张俊学征集投票权时间为2024年10月16 - 17日特定时段[6] - 征集人主体资格符合规定，征集程序合规[6][9] - 《征集报告》已按规定披露[8] - 截至期限未收到股东投票权委托[10]

激励计划时间线 - 2024年9月27日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年9月29日至10月10日公示激励对象名单[2] - 2024年10月18日审议通过激励计划及调整事项[3][4] - 2024年10月19日披露自查报告[4] 激励计划调整 - 激励对象人数由119人调整为116人[5] - 拟授予权益总数由1292万股调整为1286万股[5] 调整评估 - 调整对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会认为调整符合规定[8] - 律师认为授予条件已成就[9][10]

会议情况 - 第九届监事会第十二次会议于2024年10月18日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 两项激励计划相关议案均3票赞成通过[2][3] 激励授予 - 2024年10月18日为授予日，向116人授643万股限制性股票，价6.66元/股[5] - 向116人授643万份股票期权，行权价13.28元/份[5]

激励计划 - 公司2024年9月27日通过第三期股票期权与限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单2024年9月29日 - 10月10日在公司内网公示[2][3] - 监事会核查激励对象相关事项，认为主体资格合法有效[4][6]

可转债相关 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[3] - “赫达转债”初始转股价17.40元/股，2024年3月7日调为17.39元/股，7月5日调为17.19元/股[5][7] - 2024年第三季度“赫达转债”因转股减少446张，金额减少44,600元，转股2594股[8] - 截至2024年9月30日，“赫达转债”剩余5,998,664张，金额599,866,400元[8] - “赫达转债”转股起始时间为2024年1月8日至2029年7月2日[3] 股本相关 - 2024年3月6日回购注销413,000股限制性股票，总股本调为341,699,040股[5] - 2023年度以341,704,139股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税）[6] - 2024年第三季度有限售条件股份21,704,589股，占比6.35%[11] - 2024年第三季度无限售条件股份变动前319,999,550股，后为320,002,144股，占比93.65%[11] - 2024年第三季度总股本变动前341,704,139股，后为341,706,733股，占比100.00%[11]

可转债发行 - 2023年7月3日发行6亿元可转换公司债券，600.00万张，期限6年[4] - 2023年7月19日“赫达转债”在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期自2024年1月8日至2029年7月2日[2][4] - 初始转股价格17.40元/股，经调整现为17.19元/股[5][6] 价格修正 - 截至2024年9月30日触发转股价格向下修正条款[2][11] - 本次及未来三个月不修正，12月30日重新起算[2][11][12]

会议安排 - 公司于2024年9月27日发出召开第九届董事会第十五次会议通知[2] - 会议于2024年9月30日在公司会议室召开[2] 会议审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》[3] 表决结果 - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券简称：山东赫达 证券代码：002810 山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东赫达集团股份有限公司 二零二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 四、本激励计划股票期权的行权价格为13.28元/份，限制性股票的授予价格 为6.66元/股。 自本激励计划公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记或获授的 限制性股票完成授予登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予 价格将做相应的调整。 特别提示 一、《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 ...