债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-108 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方 ...

山东赫达集团股份有限公司 监事会议事规则 山东赫达集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东 赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司 董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利 益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职 责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 26 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第七次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》详见 2023 年 12 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

山东赫达集团股份有限公司 独立董事制度 山东赫达集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他 相关的法律、行政法规、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章 ...

山东赫达集团股份有限公司 公司章程 山东赫达集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-109 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 证明文件。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二三年十二月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于终止实施第二期股 权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，本次拟回购 注销股票包含 29 名因第二个解除限售期公司层面业绩考核结果不达 标、不能解除限售的限制性股票合计 177,000 股，以及公司终止实施 第二期股权激励计划 29 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 限制性股 ...

山东赫达集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在审阅相关资料后， 现就公司第九届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下： 经审核，公司独立董事认为：公司推出第二期股权激励计划后，由 于宏观经济、市场环境已经发生了较大变化，原激励计划难以达到预期。 公司董事会经审慎论证后拟终止实施第二期股权激励计划并回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票 23.60 万股。 公司本次终止实施第二期股权激励计划并回购注销已授予但尚未解 除限售的限制性股票事宜符合《<公司第二期股权激励计划（草案）>及 其摘要》《公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》，以及《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的 有关规定，并履行了相关审议程序，回购原因、数量及价格合法、合规， 没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 终止实施第二期股权激励计划 暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的法律意见书 京齐济法意字[2023]第 31216 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节 律师应声明的事项 | 2 | | 第二节 法律意见书正文 | 3 | | 一、本激励计划制定和实施情况以及履行的程序 | 3 | | 二、本次终止及回购注销的批准和授权 | 7 | | 三、本次终止及回购注销的具体情况 | 8 | | 四、结论意见 | 11 | | 签署页： | 12 | 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 名词 | 释义 | | --- | --- | | 山东赫达/公司/本公司 | 山东赫达集团股份有限公司 ...

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2023-107 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第五次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司第九届董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份 有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 ②网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-104 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 9 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第六次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 1、公司第 ...