证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-088 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于对外投资购买股权进展及中福纳入合并报表 范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资收购股权概述 为完善公司纤维素醚产品线，提高纤维素醚系列产品配套能力， 加快公司产业布局，提升公司综合竞争实力及整体盈利能力，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资购买股权的议 案》，同意公司与淄博华励新材料有限公司（以下简称"华励新材料"）、 马雷、王书昌、马志远签订《股权转让协议》，公司分两阶段收购山 东中福致为新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"中福致为"） 股权：阶段一，公司以自有资金 2,980.45 万元购买华励新材料持有的 标的公司 35.0796%的股权（对应注册资本 1433 万元），以自有资金 1,019.55 万元购买马雷持有的中福致为 12%的股权（对应注册资本 490.20 万元） ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-087 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 证明文件。 山东赫达集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于回购注销部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的议案》，根据公司《第二期股权激励计 划（草案）》的相关规定，由于公司第二期股权激励计划中的 4 名激 励对象离职，已不再符合激励对象条件，且第一个解除限售期解除限 售条件已达成，30%已解除限售。根据公司《第二期股权激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为 21.94 元/股，回购限制 性股票数量为 42 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-086 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场 ...

电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2023]第 30913 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以 及 ...

联合〔2023〕8804 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东赫达集团股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山东赫达集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，"赫达转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年八月三十日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 山东赫达集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 山东赫达集团股份有 | AA- | 稳定 | AA- | 稳定 | | 限公司 | | | | | | 赫达转债 | AA- | 稳定 | AA- | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行规模 | 债券余额 | 到期兑付日 | | --- | --- | --- | --- | | 赫达转债 | 6.00 亿元 | 6.00 亿元 | 2029/07/03 | | 注 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-085 山东赫达集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2023 年 跟踪评级报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》 和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及 公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"赫达转债"） 进行跟踪信用评级。 联合资信通过对公司及其相关存续债券的信用情况进行跟踪分 析和评估，于近日出具了《山东赫达集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（联合【2023】8804 号），评级结 果如下：联合资信确定维持山东赫达集团股份有限公司主体长期信用 等级为 AA-，"赫达转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二三年九月一日 ...

公司概况 - 公司股票代码为002810，股票简称为山东赫达[7] - 公司在报告期内从事的主要业务是纤维素醚行业[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 纤维素醚行业 - 纤维素醚是以天然纤维素为原料生成的一系列纤维素衍生物，具有多种优良特性[17] - 纤维素醚根据应用领域的不同可分为建材级、医药级、食品级和日化级等[18] - 建材级纤维素醚主要用途包括砌筑砂浆、外墙保温砂浆、瓷砖粘接砂浆等[21] - 纤维素醚行业发展趋势包括建材级纤维素醚在建筑材料领域的广泛应用[21] - 纤维素醚具有增稠、保水、缓凝等功能，适用于建筑、医药、食品等领域[23] - 公司将生产的建材级纤维素醚划分为中高端型号和普通型号两类，主要应用于干混砂浆、瓷砖粘结剂等领域[26] 市场需求和前景 - 我国城镇化率持续提高，房地产市场需求增长相对平稳，对建材需求带动市场需求增长[27] - 我国建筑业房屋施工面积和竣工面积呈现正向增长趋势，对建材产品使用量增加，带动建材级纤维素醚市场需求[29] - 国家积极推广预拌砂浆等绿色建材，建材级纤维素醚市场发展空间进一步扩大[29] - 使用预拌砂浆降低PM2.5排放成为建筑工程行业重要手段，建筑业对预拌砂浆需求将继续增长，带动建材级纤维素醚需求增长[34] 公司产品和市场 - 公司产品销往70多个国家和地区，客户资源优势明显，国内外市场均衡发展[57] - 公司的“赫达”品牌纤维素醚在国内外市场具有高品质产品形象，被多国家客户认可[54] - 公司在建材和医药行业拥有众多客户资源，对纤维素醚供应商的技术研发能力和产品质量要求较高[56] 财务状况 - 公司2023年上半年公司营业收入为7.5038亿元，同比下降17.30%；归属于上市公司股东的净利润为1.5691亿元，同比下降30.36%[11] - 公司2023年半年度营业收入为750,383,248.65元，同比下降17.30%[73] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为48,018,887.42元，同比增长30.24%[77]

山东赫达集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公 司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在审阅相关资料后，现就 公司第九届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 的独立意见 1、经过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认 为，公司在报告期间内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到了良好执行，不存在资 金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，2023 年上半年度公司不存在为除公司全 资子公司山东赫尔希胶囊有限公司、淄博赫达高分子材料有限公司及参 股子公司山东赫达（美国）有限责任公司、参股子公司米特加（上海）食 品科技有限公司之全资子公司米特加（淄博）食品科技有限公司以外的任 何法人单位、非法人单位或个人提供担保 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-083 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于回购注销部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第十七次会议和第八 届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期股权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理 公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对本次激励计 划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监 事会对拟激励对象名单进行了核查 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-081 山东赫达集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事周涛先生递交的书面辞职报告。周涛先生因个人原因， 向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委 员及公司副总经理职务。辞职后，周涛先生不再担任公司其他任何职 务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周涛先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工 作的正常进行。周涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，周涛先生持有公司股份 200,000 股，占公 司总股本的 0.06%。周涛先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让 的限制规定。 周涛先生任职期 ...