1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-080 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议 以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年 ...

| 编制单位：山东赫达集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司第二期股权激励计划 回购注销部分已授予的限制性股票的 法律意见书 京齐济法意字[2023]第 30812 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 | | | | 释义 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师应声明的事项 2 | | 第二节 | 法律意见书正文 3 | | 一、 | 本激励计划制定和实施情况以及履行的程序 3 | | 二、 | 本次回购注销的批准和授权 7 | | 三、 | 本次回购的具体情况 7 | | 四、 | 结论意见 9 | | 签署页： 10 | | 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 名词 | 释义 | | --- | --- | | 山东赫达/公司/本公司 | 山东赫达集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-082 山东赫达集团股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资收购股权概述 1、2023 年 8 月 28 日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第四次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司与淄 博华励新材料有限公司（以下简称"华励新材料"）、马雷、王书昌、 马志远签订《股权转让协议》，公司以自有资金 2,980.45 万元购买华 励新材料持有的山东中福致为新材料有限公司（以下简称"标的公司" 或"中福致为"）35.0796%的股权（对应注册资本 1433 万元），以 自有资金 1,019.55 万元购买马雷持有的中福致为 12%的股权（对应注 册资本 490.20 万元）；并在阶段二前置条件（2023 年、2024 年连续 盈利，其中 2023 年净利润不低于 2000 万元，2024 年净利润不低于 400 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-079 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《公司 2023 年半年度报告》详见 202 ...

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2023-084 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议决定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第九届董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份 有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 ②网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-076 山东赫达集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分可转换公司债券 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 况如下： | | 持有可转债数 量 | 占总发行量的 | 本次质押前质 | 本次质押后质 | 本次质押后占 | 本次质押后占总发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 押可转债数量 | 押可转债数量 | 其所持可转债 | 行量的比例 | | | （张） | 比例（%） | （张） | （张） | 比例（%） | （%） | | | 证券代码：002810 | | 证券简称：山东赫达 | | 公告编号：2023-076 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 债券代码：127088 | | 债券简称：赫达转债 | | | | | 毕心德 | 1606155 | 26.7693 ...

编号：2023-001 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 山东赫达集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 品销量将逐步提升，谢谢。 | | --- | | 3.毕总您好，在2022年年报中，今年的营收指引是增长30%， | | 请问预增利润估计是多少？ | | 答:您好，公司2023年利润额敬请关注相关公告，谢谢 | | 4.毕总您好，当前俄乌仍在继续，烦请讲述一下，对公司竞争 | | 对手影响，海外销售影响。 | | 答:您好，俄乌问题对公司海外主要竞争对手仍存在一定影 | | 响，公司海外销售相对稳定，谢谢。 | | 5.毕总您好，贵公司新建产能什么时候能放量，市场能否吸收 | | 答:您好，公司新建产能自二季度将陆续投产，谢谢 | | 6.公司近两年股价跌幅70%，公司是否有普通投资者未知的黑 | | 天鹅事件存在，或是有相关未披露的巨大企业风险已提前。被机构 | | 投资者获悉。 | | 答:您好，目前公司不存在应披未披事项，谢谢 | | 7.公司非常注重自身企业文化建设，但公司似乎不太在保护乎 | | 投资者利益，市场不少上市公司一个跌停就会进行辟谣或者披露生 | | 产经营情况，公司 ...

财务表现 - 2023年第一季度，山东赫达集团营业收入为375,012,503.24元，同比下降4.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为72,801,845.43元，同比下降24.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,777,542.67元，同比下降142.72%[5] - 总资产为3,322,150,728.02元，较上年末下降0.28%[5] 财务指标变化 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] - 合并资产负债表中，应收款项融资减少70.50%，主要是因为公允价值计量的应收票据支付及到期兑付[8] - 合并利润表中，销售费用增加53.56%，主要是因为销售人员及其他相关费用增加[8] - 合并现金流量表中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少53.05%，主要是因为购置设备及工程款减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,752，前十名股东中毕心德持股26.77%，毕于东持股7.77%，毕文娟持股6.00%[9] 资产情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为833,791,185.60元，其中应收账款为400,758,594.21元，存货为240,356,268.38元[12] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为2,488,359,542.42元，其中固定资产为779,002,551.81元，在建工程为1,452,474,550.62元[12] - 公司2023年第一季度财报显示，资产总计为3,322,150,728.02元，流动负债合计为879,151,153.73元，非流动负债合计为486,805,505.94元[13] 公司业绩 - 山东赫达集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为375,012,503.24元，较上期略有下降[14] - 2023年第一季度营业总成本为306,929,433.56元，较上期有所增加，其中管理费用和研发费用分别为19,086,937.90元和15,424,410.63元[14] - 2023年第一季度净利润为72,801,845.43元，较上期有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,777,542.67元，较上期有所减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,258,931.89元，较上期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为71,790,831.40元，较上期有所增加[18]

公司基本信息 - 公司股票代码为002810，股票简称为山东赫达[6] - 公司注册地址位于山东省淄博市周村区赫达路999号[7] - 公司网址为http://www.sdhead.com[7] - 公司主营业务未发生变化[7] 公司财务表现 - 公司在2022年度报告中未提及对投资者的实质承诺[2] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3元[2] - 公司2022年营业收入达到1,723,483,310.08元，同比增长10.44%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为353,798,901.14元，同比增长7.36%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为299,855,198.62元，较上年下降34.18%[8] - 公司2022年基本每股收益为1.04元，同比增长7.22%[8] - 公司2022年末总资产达到3,331,342,690.18元，较上年增长26.40%[8] 纤维素醚产品应用领域 - 纤维素醚是一种广泛应用于建材、医药、食品、日化等领域的产品，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性等优良特性[15] - 建材级纤维素醚被广泛应用于预拌砂浆、PVC、乳胶漆等建材产品中，市场需求量最大[17] - 医药级纤维素醚是一种优质药用辅料，在药品片剂包衣、缓控释制剂等药用辅材中应用[17] - 食品级纤维素醚作为食品安全添加剂，被应用在烘焙食品、纤维素肠衣、植脂奶油等食品中，发挥增稠、保水和改善口感作用[17] 纤维素醚市场趋势 - 建材级纤维素醚行业发展受到国内建筑行业稳定发展的带动，市场需求增长稳定[24] - 我国建筑业房屋施工面积和竣工面积呈现稳健增长态势，对建材产品需求增加，带动纤维素醚市场需求[27] - 预拌砂浆在建筑工程行业降低PM2.5排放中扮演重要角色，未来需求将继续增长[32] 医药级纤维素醚市场 - 医药级纤维素醚在医药领域中被广泛应用，具有重要的药用辅料功能[33] - 药用辅材市场快速发展，带动医药级纤维素醚需求增长[34] - 中国医药市场规模稳步上升，将直接带动药用辅材的需求增长[35] 植物胶囊市场 - 植物胶囊具有安全性、稳定性、环保性等优势，与明胶胶囊相比，生产工艺复杂，但储存稳定性好[42] - 植物胶囊在全球保健品市场中逐步推广应用，中国保健品市场具备高成长性潜力[43] - 中国人均保健品消费额为28美元，预计国内保健品市场规模将达到3282亿元[44] 公司生产与技术 - 公司纤维素醚系列产品设计产能为75000吨/年，产能利用率达107.15%，在建产能为41000吨/年[48] - 公司拥有丰富的技术积累，共拥有97项专利，其中纤维素醚相关专利有48项，包括发明专利10项[49] - 公司成功研发药品缓控释专用HPMC，填补国内市场在缓控释领域的空白，获得国家发明专利[50] 公司管理与治理 - 公司管理团队稳定，有利于吸引并培养适合经营情况的人才队伍[60] - 公司重视环境保护，通过技术改造降低生产对环境的影响[61] - 公司位于化工行业集中区，原料采购成本低，有利于招聘技术管理人员[62] 公司财务与风险 - 公司2022年在合并报表范围内实现营业总收入172348.33万元，同比增长10.44%；归属于母公司所有者的净利润35379.89万元，比去年同期增长7.36%[75] - 公司2022年业务结果距离年初设定的目标仍有较大差距[127] - 公司可能面对的风险包括市场竞争风险、宏观经济风险、原材料价格波动风险等[130]