委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会实施细则于2024年3月22日经第五届董事会第五次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，会议通知提前三天发[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] 职责与人员产生 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 薪酬审批流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8]

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会会议3次，委托和缺席均为0次，出席股东大会会议1次[1] - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[6] 人事变动 - 2023年4月聘任张文政为副总经理、董事会秘书[10] 审计安排 - 2023年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[11] 未来展望 - 2024年独立董事将履职参与决策并提供建议[13]

提名委员会细则 - 实施细则于2024年3月22日经第五届董事会五次会议通过[1] - 成员3名董事组成，独立董事占多数[4] - 例会每年至少一次，临时会议委员提议召开[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 细则自董事会决议通过日起执行，解释权归董事会[17][18]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 下设投资评审小组，总经理任组长[7] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[14] 实施细则 - 2024年3月22日经第五届董事会五次会议审议通过[1] - 自董事会决议通过之日起执行[17]

董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] 投资与交易限额 - 董事会单项投资未超公司最近一期经审计净资产25%[10] - 金融衍生工具风险投资不超公司最近一期经审计净资产10%，单项不超5%[10] - 单次收购、出售资产未超公司最近一期经审计净资产15%[10] - 一个会计年度内资产收购或出售总额未超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 单次资产抵押未超公司最近一期经审计总资产30%，一个会计年度内累计未超50%[10] - 委托理财单次不超公司上年度经审计净利润10%，一个会计年度内累计不超20%[11] - 单笔担保额未超最近一期经审计净资产10%，且需满足多项条件[11] 关联交易规定 - 公司与关联自然人交易金额高于30万元、与关联法人交易金额高于300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需董事会审议[11] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近一次经审计净资产值5%的关联交易，需二分之一以上独立董事认可方可提交审议[37] 交易标的标准 - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元人民币[13] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元人民币[13] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元人民币[13] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元人民币[13] 董事长权限 - 董事长可批准和签署最近一期经审计净资产10%以内的项目投资合同和款项[24] - 董事长可审批最近一期经审计净资产20%以内的担保融资贷款有关文件[24] - 董事长可批准最近一期经审计净资产5%以内的公司财产处理方案[24] - 董事长可批准最近一期经审计净资产10%以内的固定资产购置计划[24] - 董事长可审批和签发单笔金额1000万元以内的公司财务支出或拨款[24] 董事会会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[31] - 董事会会议召开前十日需发出书面会议通知[31] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[32] - 经董事会三分之一以上董事附议赞同时，临时董事会必须召开[33] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[33] - 董事会召开临时会议需提前三日通知全体董事，通知方式为电话或书面通知[34] - 董事会会议须全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数表决通过方为有效[39][40] - 未召开会议但由全体董事过半数以上同意并签字的书面决议，与董事会会议通过的决议具有同等效力[40] - 以通讯方式召开董事会会议，自董事会秘书收到全体董事过半数董事书面签署的决议文本之日起生效[41] - 涉及关联交易的决议表决时，有关联关系的董事应回避，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议方有效，不足三人则提交股东大会审议[42] 其他规定 - 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应至少保存五年[15] - 董事连续二次不能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[20] - 董事长主持股东大会，代表董事会向股东大会报告工作[23] - 董事长召集、主持董事会会议，组织和领导董事会日常工作[23] - 董事长督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告[23] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[15] - 董事会决议违反法律、行政法规无效，程序或内容违反规定股东可在六十日内请求法院撤销[42] - 超出股东大会授权范围的对外投资等事项，须经董事会和股东大会讨论通过方可实施[42] - 股东大会授权范围内的对外投资等事项，经董事会讨论决议后即可实施[44] - 董事会有权选举董事长、设置内部管理机构、聘任或解聘高级管理人员等[44] - 董事会会议记录保管期不少于十年[46] - 董事会决议由董事会监督执行[48] - 公司经股东大会同意可设立董事会基金[51] - 董事会秘书制定专项基金计划报董事长批准并纳入当年财务预算[51] - 公司按不超过年度净利润的2.5％提取董事会基金[51] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[50] - 董事会基金用于会议和活动经费、奖励董事等[55] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[53] - 规则修改需董事会提议并经股东大会批准[53] - 规则由董事会负责解释[53]

监事会会议 - 2023年监事会召开3次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 履职情况 - 报告期内列席3次董事会，参加1次股东大会[5] 公司情况 - 财务、内控、信息披露等符合要求[6][7][8][9] 未来展望 - 2024年监事会将履职并提升能力[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入99,824,742.43元，同比增长6.59%；年初至报告期末营业收入355,505,976.10元，同比增长18.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,142,218.34元，同比增长3.37%；年初至报告期末为55,117,552.98元，同比增长14.59%[5] - 年初到报告期末营业总收入3.56亿元，较上期2.99亿元增长18.04%[22] - 年初到报告期末营业总成本2.99亿元，较上期2.58亿元增长15.81%[22] - 年初到报告期末营业利润6092.92万元，较上期5270.89万元增长15.59%[23] - 年初到报告期末净利润5530.31万元，较上期4822.02万元增长14.69%[23] - 基本每股收益0.18元，较上期0.16元增长12.5%[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,108,915,261.96元，较上年度末增长6.86%；归属于上市公司股东的所有者权益891,156,479.42元，较上年度末增长4.38%[5] - 货币资金期末较期初增加10,758.07万元，增长比例33.51%，因收回银行理财产品及收到银行承兑汇票贴现金额[8] - 交易性金融资产期末较期初减少4,957.92万元，下降比例100%，因期末未购买银行理财产品[8] - 存货期末较期初增加3,599.04万元，增长比例36.13%，因期末原材料及库存商品增加[8] - 应付票据期末较期初增加2,009.14万元，增长比例35.33%，因期末采用应付票据方式支付采购材料款余额增加[10] - 长期借款期末较期初增加1,071.58万元，增长比例100.00%，因新增羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目贷款[12] - 2023年9月30日流动资产合计719,113,903.18元，较1月1日的618,271,712.89元有所增长[20] - 2023年9月30日非流动资产合计389,801,358.78元，较1月1日的419,420,345.15元有所减少[20] - 2023年9月30日资产总计1,108,915,261.96元，较1月1日的1,037,692,058.04元有所增长[20] - 2023年9月30日流动负债合计170,650,015.38元，较1月1日的147,069,629.04元有所增长[21] - 2023年9月30日非流动负债合计46,449,365.94元，较1月1日的36,412,192.70元有所增长[21] - 2023年9月30日负债合计217,099,381.32元，较1月1日的183,481,821.74元有所增长[21] - 2023年9月30日所有者权益中股本为299,098,170.00元，与1月1日持平[21] - 未分配利润4.48亿元，较上期4.11亿元增长9.05%[22] - 归属于母公司所有者权益合计8.91亿元，较上期8.54亿元增长4.38%[22] - 负债和所有者权益总计11.09亿元，较上期10.38亿元增长6.86%[22] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加28,983.94万元，增长比例117.45%，因本期收回理财产品[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,552.52万元，增长比例69.82%，因本期取得项目借款[15] - 经营活动产生的现金流量净额6677.60万元，较上期6705.81万元减少0.42%[24] - 投资活动产生的现金流量净额4305.94万元，上期为 - 2.47亿元[24] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1150万美元[25] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为304.5745万美元[25] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1907.25455万美元[25] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为11.651455万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1150万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2223.480505万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2223.480505万美元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.214632万美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 20165.460712万美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为14223.813171万美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,170，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10大股东中，山东鲁泰控股集团有限公司持股比例29.99%，持股数量89,699,541股[18] - 余春明系余超彪之父，存在关联关系，是一致行动人[18]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-029 安徽黄山胶囊股份有限公司 2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于 2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主 持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 ...

会计师事务所聘任 - 5%以上股份股东、实控人不得在审议前指定事务所[2] - 连续聘任原则上不超8年，最长不超10年[9] - 特定情况应改聘，如审计项目分包转包[11] 聘任流程与时间 - 解聘或不再续聘提前20天通知[12] - 更换应在被审计年度四季度前完成选聘[12] 费用与信息管理 - 审计费用降20%以上应说明情况[14] - 加强对事务所信息安全管理审查[15] 违规处理 - 违规后果严重审计委员会报董事会[15] - 可对责任人通报批评[15] - 经股东大会解聘，违约损失责任人承担[15] - 严重时对责任人经济或纪律处分[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[18] - 未尽事宜依国家规定，抵触以国家为准[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2023年9月25日发出，10月11日召开[2] 会议审议 - 会议全票通过《2023年第三季度报告》[3] - 会议全票通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》[4] - 会议全票通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[5]