成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2023 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资 金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含 子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度 不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日 起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持新时代特色社会主义思想为指导，以 为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工 扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 行和可持续发展。 一、2023 年度总体情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2023 年全年 实现营业收入 152,407.26 万元，营业利润 96,535.53 万元，利润总额 96,779.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,627.02 万元,同比分别增长 2.79%、2.45%、 2.59%、2.97%。 2、资产状况 报告期内，公司资产状况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 706,530.10 万元，较 ...

审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 - 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 - 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 - 109 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚 ...

公司会议情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议9次[3] - 2023年第五届董事会提名、审计、战略委员会分别召开2、5、1次会议[5] 人员任职情况 - 2023年11月30日选举倪得兵为独立董事[3] - 2023年倪得兵出席董事会1次，股东大会1次[3][4] 未来展望 - 2024年倪得兵继续履行独立董事职责提建议[10]

薪酬标准 - 2024年董事长等年度薪酬270 - 360万元/年（税前）[1][3] - 2024年董事兼副总经理等年度薪酬60 - 140万元/年（税前）[1][3] - 2024年独立董事等津贴标准96,000元/年（税前）[1] - 2024年监事会主席薪酬48 - 80万元/年（税前）[2] - 2024年职工代表监事等薪酬30 - 80万元/年（税前）[3] 薪酬发放与管理 - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[1] - 突出表现者特殊奖励后薪酬总额可不受标准范围限制[3] - 有重大失误等行为委员会有权取消薪酬或绩效奖励[3] - 对取消薪酬或绩效奖励有异议可一周内向董事会申诉[3] 薪酬方案 - 薪酬方案符合规定，同意提交董事会审议[4]

注册资本变更 - 富森新零售注册资本由20000万元减至2328万元[1] - 海南进出口注册资本由3000万元减至200万元[1] - 海南投资注册资本由30000万元减至13000万元[1] - 焦糖盒子注册资本由3000万元减至1550万元[1] 业绩情况 - 2023年度富森新零售营收1330.34万元，净利润 - 416.82万元[5] - 2023年度海南进出口营收0.45万元，净利润0.83万元[7] - 2023年度海南投资营收0万元，净利润3112.43万元[9] - 2023年度焦糖盒子营收1308.32万元，净利润 - 163.53万元[12] 公司决策 - 2024年3月28日公司通过子公司减资和注销议案[2] - 公司决定注销全资子公司富森美投资[1] 其他说明 - 本次减资和注销不涉及现金变化，不影响公司状况[15] - 减资和注销后相关公司仍是全资子公司和孙公司[15]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-002 成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产 | 序 | 注册商标 | 注册商标 | 核定使用 | | 注册有效 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 号 | 商标类型 | 核定使用商品/服务项目 家具；床垫；床；沙发；茶几；非 | 期限 | | | | | | | 第 | | 金属桶；壁炉隔屏（家具）；镜子 （玻璃镜）；苇、藤或竹制遮光帘； | 2021 | | 年 | 12 | | | | | 国际分类： | | 月 日至 | 14 | | | | 1 | 焦糖 | 52882049 | 20 | 石膏制艺术品；展示板；食品用塑 | 2031 | | 年 | 12 | | | | 号 | | 料装饰品；家养宠物窝；非金属制 | 月 | 13 | 日 | | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-001 成都富森美家居股份有限公司 关于储兴基金完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、储兴基金投资情况 2021 年 12 月 8 日，成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司投 资设立的共青城储兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"储兴基金"）与 关联方成都川商陆号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"川商陆号"）分 别与中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"）签署《股权转让协议》，受 让中兴通讯持有兴储世纪科技有限公司（以下简称"兴储世纪"或"标的公司"） 股权，其中储兴基金以 6,000 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.76%的股 权，川商陆号以 6,201.1629 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.86%的股 权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

股东大会信息 - 公司2023年11月30日决定12月20日召开2023年第四次临时股东大会[6] - 2023年12月1日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人8名，代表有表决权股份599,974,166股，占比80.1613%[9] - 参与网络投票股东10名，代表有表决权股份5,133,651股，占比0.6859%[9] - 出席股东大会股东共18名，代表有表决权股份605,107,817股，占比80.8472%[10] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意604,267,067股，占比99.8611%；反对840,750股，占比0.1389%；弃权0股[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意4,292,901股，占比83.6228%；反对840,750股，占比16.3772%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉等多项议案》同意600,851,336股，占比99.2966%；反对3,800,481股，占比0.6281%；弃权456,000股，占比0.0754%[15][16][18][19][20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉等多项议案》中小投资者同意877,170股，占比17.0867%；反对3,800,481股，占比74.0308%；弃权456,000股，占比8.8826%[15][16][18][19][20]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-057 成都富森美家居股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年 12月20日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大 厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘兵。 6、会议召开的合法、合规 ...