证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-052 成都富森美家居股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董 事候选人的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，独立董事盛毅先生、罗宏先生因任职上市公司独立董事家数超过限制， 申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《证券日报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事 候选人的公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 11 月 30 日，公司召开 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-054 成都富森美家居股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体 情况如下： 一、修订公司章程具体情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证 券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 | 时，根据 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都富森美家居股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立 ...

2. 公司 2023 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《成都富森美家居股份有 限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（以下简称《第五届董事会第十六 次会议决议公告》）； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成都富森 美家居股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 11 月 30 日召 开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事 ...

成都富森美家居股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及 时向董事会和监事会报告。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件和《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《成 都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-055 关于修订和完善公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度 的议案》。具体情况公告如下： 一、修订制度情况 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关 制度进行修订，具体修订的制度如下： | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 董事会 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 董 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-051 成都富森美家居股份有限公司 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议主持人：公司董事长刘兵。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出 1 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 30 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

财务资助审批 - 须全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] - 特定情形经董事会审议后还需提交股东大会[5][6] 财务资助流程 - 签署协议，财务部评估，审计部审核，达标准提交股东大会[8] - 审批通过后，证券事务部披露，财务部办理并监督[8] 监督与责任 - 审计部检查合规及跟踪情况并报告[8] - 违反规定追究责任，严重者移交司法机关[16] 制度相关 - 由董事会修订与解释，自审议通过生效[18] - 未尽事宜依法律和章程，不一致以章程为准[18]

成都富森美家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五 ...

成都富森美家居股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（下称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保正确履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件及《成都富森美家居股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及 时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 除非文中另有所指，本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证 券监管部门规定要求披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规定 时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达 ...