会议情况 - 2023年公司召开股东大会5次，董事会会议9次[4] - 2023年独立董事出席董事会8次，股东大会2次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] 议案审议 - 2023年3月30日薪酬与考核委员会通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[7] - 同意《2022年度利润分配预案》[11] - 同意2023年度使用闲置自有资金证券投资不超10亿、委托理财不超20亿，期限12个月[17] - 同意为全资子公司提供累计不超4亿元的担保额度[18] - 同意2023年半年度利润分配预案，提交临时股东大会审议[20] - 同意聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 同意2023年度预计的日常关联交易事项提交审议[12] - 同意《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》并提交审议[17] 公司情况 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金和新增对外担保情况，期后为子公司提供不超4亿担保额度[23] - 公司会计政策变更是合理变更[21] 人员相关 - 独立董事候选人许志先生任职资格和独立性待审查，兼任上市公司未超3家[22] - 同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为独立董事候选人并提交审议[24]

审计委员会变动 - 2023年1 - 10月审计委员会由罗宏、盛毅和岳清金组成，10月12日岳清金不再担任，刘云华加入[2] - 2023年11月30日，倪得兵、刘宝华成为审计委员会委员，刘宝华任主任委员[3] 审计相关情况 - 2023年度审计委员会会议共召开5次[4] - 2023年度继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[7] 内部调整 - 调整内部审计负责人，毛兴跃不再担任，唐小玲接任[7] 公司评价 - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈、舞弊及重大错报[8] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[9] - 认为2022 - 2023年度关联交易程序合法有效，不影响独立性[9] - 认为2022 - 2023年半年度利润分配预案利于维护股东利益，符合规定[9] - 不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形[10] 未来展望 - 2024年第五届董事会审计委员会将发挥监督职能关注多事项[12]

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2023 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资 金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含 子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度 不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日 起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持新时代特色社会主义思想为指导，以 为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工 扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 行和可持续发展。 一、2023 年度总体情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2023 年全年 实现营业收入 152,407.26 万元，营业利润 96,535.53 万元，利润总额 96,779.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,627.02 万元,同比分别增长 2.79%、2.45%、 2.59%、2.97%。 2、资产状况 报告期内，公司资产状况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 706,530.10 万元，较 ...

审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 - 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 - 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 - 109 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚 ...

公司会议情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议9次[3] - 2023年第五届董事会提名、审计、战略委员会分别召开2、5、1次会议[5] 人员任职情况 - 2023年11月30日选举倪得兵为独立董事[3] - 2023年倪得兵出席董事会1次，股东大会1次[3][4] 未来展望 - 2024年倪得兵继续履行独立董事职责提建议[10]

薪酬标准 - 2024年董事长等年度薪酬270 - 360万元/年（税前）[1][3] - 2024年董事兼副总经理等年度薪酬60 - 140万元/年（税前）[1][3] - 2024年独立董事等津贴标准96,000元/年（税前）[1] - 2024年监事会主席薪酬48 - 80万元/年（税前）[2] - 2024年职工代表监事等薪酬30 - 80万元/年（税前）[3] 薪酬发放与管理 - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[1] - 突出表现者特殊奖励后薪酬总额可不受标准范围限制[3] - 有重大失误等行为委员会有权取消薪酬或绩效奖励[3] - 对取消薪酬或绩效奖励有异议可一周内向董事会申诉[3] 薪酬方案 - 薪酬方案符合规定，同意提交董事会审议[4]

成都富森美家居股份有限公司 关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 根据公司发展规划，结合各子公司实际经营情况，成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"公司"）决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下 简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进出 口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司成 都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售注 册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减少 至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子注 册资本由 3,000 万元减少至 1,550 万元。同时，决定注销全资子公司成都富森 美投资有限公司（以下简称"富森美投资"）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的 议案 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-002 成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产 | 序 | 注册商标 | 注册商标 | 核定使用 | | 注册有效 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 号 | 商标类型 | 核定使用商品/服务项目 家具；床垫；床；沙发；茶几；非 | 期限 | | | | | | | 第 | | 金属桶；壁炉隔屏（家具）；镜子 （玻璃镜）；苇、藤或竹制遮光帘； | 2021 | | 年 | 12 | | | | | 国际分类： | | 月 日至 | 14 | | | | 1 | 焦糖 | 52882049 | 20 | 石膏制艺术品；展示板；食品用塑 | 2031 | | 年 | 12 | | | | 号 | | 料装饰品；家养宠物窝；非金属制 | 月 | 13 | 日 | | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-001 成都富森美家居股份有限公司 关于储兴基金完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、储兴基金投资情况 2021 年 12 月 8 日，成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司投 资设立的共青城储兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"储兴基金"）与 关联方成都川商陆号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"川商陆号"）分 别与中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"）签署《股权转让协议》，受 让中兴通讯持有兴储世纪科技有限公司（以下简称"兴储世纪"或"标的公司"） 股权，其中储兴基金以 6,000 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.76%的股 权，川商陆号以 6,201.1629 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.86%的股 权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...