成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和其他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 四种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[15] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可[15] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席有多项限制原则[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[22] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] 分红政策 - 公司拟以半年度财务报告现金分红，不送红股、不资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[32] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] 会议记录要求 - 会议记录应含届次、时间、地点、议程、表决等内容[37] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[39] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 会议档案保存期限为十年以上[42]

公司基本信息 - 2016年10月14日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股4400.00万股[4] - 2016年11月9日在深圳证券交易所上市[4] - 公司股份总数为74845.894万股，均为普通股，每股面额1元[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会获股东会授权三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[6] - 公司因减资收购股份应自收购日起10日内注销[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[14] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数或公司董事总数的2/3时，2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[48] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[49][51][52] 章程修订 - 2024年8月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 此次修订《公司章程》事项需提交公司2024年第一次临时股东会审议并以特别决议表决通过[59]

会议主要讨论的核心内容 整体经营情况 - 整个市场和产业链的信心还未明显恢复,消费者观望情绪较浓 [2][3][4] - 公司在成都地区的招商进度有所下滑,目前已达到94.81%,剩余5%正在补位招商 [4][5][6] - 预计2024年公司收入将比2023年有所下滑,下滑幅度在6%-7%左右 [5] 线上业务布局 - 公司加大了线上营销和推广的投入,采取了更多的优惠措施来吸引消费者 [7][8] - 线上业务目前仍然是一个补充,不能完全取代线下实体店的主导地位 [33][34][35][36] 天府新区项目进展 - 天府新区项目已完成建设,目前正在进行招商和物业销售 [19][20][26][27][28][29] - 受整体经济环境影响,项目招商和物业销售进度有所放缓,但公司长期看好成都市场 [26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司对未来收入下滑的预期,有没有制定未来几年的收入或利润目标? [30][31] **公司回应** - 公司通常在年底时会做次年的收入预算,但不会做连续多年的预测 - 根据今年的签约情况,预计2024年收入可能会比2023年下降3%-4% [31] 问题2 **投资者提问** 成都地区家具销售市场的竞争格局如何,消费者线上家具采购情况如何? [32][33][34][35][36] **公司回应** - 成都家具市场竞争非常激烈,公司仍是当地最稳定的家居流通企业之一 [32] - 线上家具销售占比目前仍较低,约10%左右,主要面向年轻消费群体 [33][34][35][36] - 线下实体店仍是主要的销售渠道,线上难以完全取代线下的重要性 [34][35][36] 问题3 **投资者提问** 天府新区项目30%物业销售情况如何? [36][37] **公司回应** - 目前正在与部分意向客户洽谈,但进展不太顺利,主要是在价格方面存在分歧 [36][37] - 公司希望能够至少不亏本的情况下出售这部分物业 [36][37]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-023 成都富森美家居股份有限公司 关于子公司完成减资或注销工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 1、本次变更登记情况 | | | 1 注册资本 人民币 20,000 万元 人民币 2,328 万元 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司 进行减资和注销的议案》。公司决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以 下简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进 出口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司 成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售 注册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减 少至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子 注册资本由 3,000 万元减少 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，富森小贷累计未分配利润为27856436.73元[1] 利润分配 - 富森小贷决定现金分红27000000元[1] - 公司已收到全部分红款27000000元[1] 财务影响 - 本次分红增加母公司2024年度净利润，不增加合并报表净利润[1]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-021 成都富森美家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十 八次会议和 2023 年度股东大会审议的具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股 本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含 税），共计派发现金股利 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红 股。 2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券 除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司 2024 年 5 月 13 日收盘价-0.6800 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.360000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] - 上次评级也为"增持" [1] - 目标价格为16.19元 [1] - 上次预测目标价格也为16.19元 [1] 报告的核心观点 公允价值变动影响利润表现 - Q1公允价值变动净收益-1713万元,上年同期为362万元,投资净收益2414万元,上年同期为3294万元,扣除上述项目影响后归母净利基本同比持平 [1] - 毛利率50.9%/-9.17pct,预计因新项目折旧摊销等因素使成本提升,扣非后净利率51.7%/-3.43pct [1] - 期间费用率4.6%/-0.24pct,其中销售/管理/财务费用率分别0.31/4.32/-0.03%,同比分别0/-0.26/+0.02pct [1] - 经营净现金流2.7亿元/+69.8% [1] 推进天府项目招商 - 天府新项目已完成工程建设和验收工作,按总部港、直播港一体两港总体定位,涵多元化业态及一站式产业服务,正全力推进招商,收入及利润贡献望逐步落地 [1] - 成都具有较好的消费活力、人口基础及地产韧性,2023年新房及二手房交易位居全国前列,公司作为区域装饰建材家居流通企业龙头,深耕卖场业务、推进新项目,将为中长期稳健增长奠定坚实基础 [1] 高分红政策可持续 - 2022-23年均分红8.08亿元,分红率超100%,股息率约7.6%,预计未来或望延续较高的分红政策 [1] - 考虑到公司物业资产重估价值较高(自营卖场建筑面积超过110万平米且位于核心区位),当前仅11倍PE [1] 财务数据总结 收入和利润 - 2022年营业收入1483亿元,同比下降4% [2] - 2022年归母净利润783亿元,同比下降14.7% [2] - 预计2023-2026年营业收入和归母净利润将保持2-9%的增长 [2] 盈利能力 - 2022年毛利率69%,EBIT率58.5%,净利率52.8% [2] - 预计2023-2026年毛利率将在66.8%-68.4%,EBIT率将在55.7%-57.5%,净利率将在49.7%-50.8% [2] 资产负债 - 2022年资产负债率13.2%,净负债率-25.6% [2] - 预计2023-2026年资产负债率将在11.9%-13.4%,净负债率将在-45.3%至-20.3% [2] 估值 - 2022年PE为13.16倍,PB为1.54倍,EV/EBITDA为8.14倍 [2] - 预计2023-2026年PE将在10.66-12.78倍,PB将在1.17-1.57倍,EV/EBITDA将在5.52-8.42倍 [2]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-018 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话、微信、 书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董事 6 人，独立董事许志以通讯方式参与表决，会议 由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024- ...

财务状况 - 2024年第一季度，成都富森美家居股份有限公司营业收入为380,073,822.19元，较上年同期下降2.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为187,306,455.55元，较上年同期下降16.51%[5] - 公司流动资产合计为2,815,157,544.57元，其中货币资金为119,713,638.96元，交易性金融资产为1,384,927,721.43元，应收账款为56,215,778.66元，存货为510,500,152.70元[12] - 公司非流动资产合计为4,648,960,807.00元，其中长期股权投资为477,684,817.99元，投资性房地产为2,125,167,652.25元，无形资产为1,300,286,963.10元[13] - 成都富森美家居股份有限公司2024年第一季度负债总计为112,732,0433.45元，较上期增长21.9%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为269,543,718.90元，较上年同期增长69.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为269,543,718.90元，较上期增长69.6%[17] - 成都富森美家居股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,219,823,259.00[18] - 2024年第一季度投资支付的现金为1,570,006,180.00[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为931,980.58[18] 利润情况 - 营业总收入为380,073,822.19元，较上期略有下降，营业总成本为160,000,489.51元[14] - 营业利润为224,750,571.21元，较上期下降17.1%，净利润为193,480,349.86元，净利润同比下降17.3%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,179股，前10名股东持股情况中，刘兵持股43.70%，刘云华持股27.70%，刘义持股8.71%[11] 其他 - 公司投资性房地产增加，固定资产增加，应付票据减少，应付账款大幅增加，应付职工薪酬减少，应交税费增加[7] - 财务费用减少，其他收益减少，公允价值变动收益大幅下降[9]