成都富森美家居股份有限公司 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人倪得兵作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《成 都富森美家居股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都富森美 家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，我们作为成都富森美家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 五届董事会第十六次会议审议的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议 案》进行审阅。对提名人公司董事会提名的独立董事候选人刘宝华先生和倪得兵 先生的个人简历、任职资格及相关资料进行了审核。经审查，董事会提名委员会 发表如下审查意见： 三、委员会认为倪得兵先生和刘宝华先生的任职资格符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有相关规定，符合上市公司独立董事 的任职条件，同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司独立董事候选人，并提交 公司董事会审议。 公司董事会提名委员会委员：盛 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入为115,791.28万元，同比增长6.22%[3] - 2023年前三季度实现净利润为61,617.13万元，同比增长1.76%[3] - 2023年前三季度扣非净利润为60,015.83万元，同比增长3.23%[3] - 公司通过整合平台资源、优化品类结构、创新营销等方式保持业务基本稳定[3] - 截至三季末，公司总资产688,442.08万元，归属于上市公司股东的所有者权益574,012.82万元，资产质量良好[3] 自持物业情况 - 公司已投入使用的自持物业建筑面积约110万平方米，主要分布在成都成华区、高新区和新都区[3] - 公司天府新区项目尚未交付使用的建筑面积约24万平方米[3] - 公司未对上述物业做过专门的价值评估，会计政策保持连续性[3] 投资和理财业务 - 公司仍关注投资机会，但会更审慎评估，注重投资稳定性[3][4] - 在有效控制风险的前提下，合理利用自有资金提高使用效率和收益率[4] 分红政策 - 公司具备现金分红的基础和条件，制定了明确的未来三年股东回报规划[4] - 自2016年上市以来，每年都实施现金分红，累计分红超34亿元[4] 行业影响及展望 - 受经济恢复、地产周期、获客成本、消费动力等因素影响[5] - 但政策支持和产业机会依然存在，公司正在优化业态和营销[5][6]

财务表现 - 2023年第三季度，成都富森美家居股份有限公司营业收入为384.25亿元，同比增长27.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18.75亿元，同比增长31.35%[5] - 公司总资产为688.44亿元，较上年末下降2.59%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为574.01亿元，较上年末下降3.24%[5] - 公司在建工程金额为6.25亿元，较去年同期增长39.64%[8] - 公司递延所得税资产为3.34亿元，较去年同期增长128.16%[8] - 公司销售费用为8.59亿元，较去年同期增长41.98%[8] - 公司投资收益为10.95亿元，较去年同期增长44.48%[8] - 公司2023年第三季度现金流量表显示，投资活动产生的现金流量净额为-218,080,698.87元，较去年同期减少376.69%[9] - 公司2023年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计为2,413,642,139.39元，非流动资产合计为4,470,778,660.37元，资产总计为6,884,420,799.76元[13] - 成都富森美家居股份有限公司2023年第三季度营业总收入为115,791,279,431.00元，较上期增长6.21%[15] - 2023年第三季度营业总成本为47,345,691,057.00元，较上期增长7.49%[15] - 2023年第三季度营业利润为738,779,357.17元，较上期增长1.18%[15] - 净利润为636,524,661.82元，较上期增长1.64%[16] - 归属于母公司股东的净利润为616,171,332.53元[16] - 每股基本收益为0.82元[16] - 负债合计为928,196,970.86元，较上期略有下降[14] - 所有者权益合计为5,956,223,828.90元，较上期略有增长[14] - 负债和所有者权益总计为6,884,420,799.76元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为736,815,925.28元，较上期减少了223,297,807.73元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,080,698.87元，较上期增加了296,898,770.12元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-813,978,162.93元，较上期减少了84,938,470.43元[19] 股东信息 - 公司前10名股东中，刘兵为公司实际控制人、董事长，刘云华为公司董事、副董事长，刘义为公司董事、总经理[10] - 前10名股东中，成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙）和刘鹏俊通过融资融券信用账户分别持有1,721,670股和1,987,033股[11] 分红信息 - 公司2023年半年度利润分配预案通过，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元，共计派发现金股利299,383,576.00元[12]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-045 成都富森美家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、书面通知等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事 3人。会议由监事会主席程良主持， 公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、 书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、罗宏、许志以通讯方式参与表决。 会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）详见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-043 成都富森美家居股份有限公司 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司 职工代表监事张新民先生提交的书面辞职申请，张新民先生因达到退休年龄并办 理了退休手续，故辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。监事会对张新民先 生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、职工代表大会选举职工代表监事情况 根据《公司章程》的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代 表和 1 名职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2023 年 10 月 19 日召开了成都富森美家居工会联合会第六届第二次职工代表大会，经参会职工代 表审议，以举手表决方式，一致选举张阳先生为公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期至第五届监事会届满。 三、特别说明 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一， 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期 间未担任公司监事。 关于职工 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-041 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 12 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、许志、罗宏以通讯方式参与表决。 本次会议由董事长刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事 会审计委员会委 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司章程》和《董事会审计委员实施 细则》等相关规定，公司董事会第五届审计委员会委员需董事会选举产生。公司 董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。除上 述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序 和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-042 成都富森美家居股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会 调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审 计委 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-040 成都富森美家居股份有限公司 关于公司高管增持公司股份的公告 公司财务总监、副总经理王鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次增持情况：2023 年 9 月 26 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简 称"公司"）财务总监、副总经理王鸿女士，通过深圳证券交易所集中竞价交易 系统增持公司股份 68,700 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，王鸿女士未提出后续增持股份计划。 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：公司财务总监、副总经理王鸿女士。 2、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未 来发展前景的认可。 3、资金来源：个人自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持。 | | | | | 增持股 | 增持均价 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增持人 | 职务 ...