北京东方中科集成科技股份有限公司关于 股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名 股东对北京万里红科技有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名股东 对北京万里红科技有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的说明审核报告 目 录 审核报告 公司关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20名股东对北京万里 红科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同专字（2024）第 110A007570 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称"东方中科公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-014 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮件 等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年年度总经理工作报告>的 议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2023 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2023 年年度工作总结。详情请参考公司《2023 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上进行述职 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东方中科公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对东方中科公司管理 层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 致同专字（2024）第 110A007571 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公 司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2024年- 2026年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属 母公司可供分配利润的10%；连续三年内以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 3、未来三年（2024年-2026年）公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理 的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配 决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监 督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未 来三年股东回报规划（以下简 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A011295 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方中科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-022 （一）商誉形成情况 2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成 科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号），核准公司向万 里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦城"）等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简 称"万里红"）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿元。本次重大资 产重组形成商誉 496,761,401.22 元。 （二）商誉减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》要求，按照谨慎性原则并结合实际情况， 公司于收购完成后每年期末对商誉进行减值测试。公司 2023 年期末 聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"）对商 誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各 资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金 额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况、业绩 补偿方案的核查意见 及致歉声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京东方中 科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或"上市公司"） 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 本次交易标的公司北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"，"标的公司" 或"目标公司"）原股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精 确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创 业投资有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资 中心（有限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"国丰鼎嘉" ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张树帆） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 张树帆先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历， 高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会 计师协会非执业会员；2000 年至今，就职于中通诚资产评估有限公 司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。本报告期内， 截至 2023 年 8 月 3 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A011293 号无保留意见审计报 ...